有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長兼社長 | 和井田 光 生 | 昭和22年2月11日生 | 昭和46年6月 | 当社入社 | (注)2 | 426,500 | |
| 平成3年8月 | 営業部長 | ||||||
| 平成7年9月 | 取締役営業部長 | ||||||
| 平成8年1月 | 取締役営業本部長兼貿易部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 取締役国際部長 | ||||||
| 平成18年9月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | 営業担当 兼台湾関連協業担当 | 久 保 朝 義 | 昭和24年7月5日生 | 昭和51年11月 | 当社入社 | (注)2 | 14,000 |
| 平成8年1月 | 営業部長兼大阪営業所長 | ||||||
| 平成8年12月 | 営業部長 | ||||||
| 平成12年9月 | 取締役営業部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 取締役営業部長兼東京支店長 | ||||||
| 平成18年9月 | 常務取締役営業本部長兼営業部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 専務取締役営業部門担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 専務取締役台湾関連協業担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 専務取締役営業本部長台湾関連協業担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理担当 兼安全保障輸出管理担当 | 名 和 芳 治 | 昭和33年11月22日生 | 平成12年4月 | 株式会社十六銀行北長良支店長 | (注)2 | 13,904 |
| 平成16年1月 | 十六コンピュータサービス株式会社総務部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成19年9月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成20年9月 | 取締役総務部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役管理本部長安全保障輸出管理担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役管理担当兼安全保障輸出管理担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 製造担当 兼SIGプロジェクトリーダー | 洞 口 秀 臣 | 昭和30年1月1日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)2 | 8,000 |
| 平成20年6月 | 製造部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 生産技術部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 取締役製造本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役本社工場長兼新分野開発室長(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 取締役本社工場長兼SIGプロジェクトリーダー | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役製造担当兼SIGプロジェクトリーダー(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術部長 | 藤 井 啓 太 | 昭和34年12月8日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)2 | 7,600 |
| 平成20年6月 | 第2技術部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 技術部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 取締役技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役技術本部長兼技術部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役技術部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 事業戦略担当 | 笠 原 信 助 | 昭和23年8月18日生 | 平成14年7月 | 株式会社シチズン精機(現シチズンマシナリー株式会社)取締役製造本部長兼計画部長 | (注)2 | 1,900 |
| 平成16年10月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | CITIZEN MACHINERY VIETNAM.,LTD.社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社ミヤノ(現シチズンマシナリー株式会社)社外取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社取締役副社長技術本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | シチズンマシナリーミヤノ株式会社(現シチズンマシナリー株式会社)常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役事業戦略担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部長 | 森 下 博 | 昭和36年7月12日生 | 平成15年10月 | 株式会社十六銀行大垣支店次長 | (注)2 | 5,000 |
| 平成17年6月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社十六銀行審査部審査役 | ||||||
| 平成22年10月 | 同行北羽島支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田 村 孝 至 | 昭和29年4月7日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25,000 | |
| 平成20年11月 | 製造部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 内部監査室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 渡 邊 一 | 昭和27年12月8日生 | 昭和53年4月 | 商工中金入庫 | (注)3 | 8,000 | |
| 昭和61年4月 | 岐阜県弁護士会登録 | ||||||
| 昭和62年4月 | 渡邊一法律事務所開設(現在に至る) | ||||||
| 平成4年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山 下 英 一 | 昭和33年12月30日生 | 昭和60年5月 | 日本税理士連合会登録 | (注)3 | 24,000 | |
| 昭和60年5月 | 山下英一税理士事務所開設(現在に至る) | ||||||
| 平成6年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 533,904 | ||||||
(注) 1 取締役(監査等委員) 渡邊一及び取締役 山下英一は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村 孝至 委員 渡邊 一 委員 山下 英一
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
