有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長		宮 島 義 嗣	昭和35年 10月24日生	昭和59年4月 当社入社 平成19年7月 技術本部技術開発部長 平成23年4月 執行役員技術本部長 平成23年6月 取締役執行役員技術本部長 平成25年4月 取締役上席執行役員技術本部長 平成27年4月 代表取締役社長 平成28年4月 代表取締役社長生産本部長 平成29年4月 代表取締役社長(現)	(注)2	6,000
代表取締役 専務執行役員	経営企画室長	浜 辺 義 男	昭和31年 8月31日生	平成22年4月 ㈱りそな銀行 常務執行役員大阪営業部長 平成24年4月 ジェイアンドエス保険サービス㈱ 取締役社長 平成25年4月 同社顧問 平成25年6月 当社常勤監査役 平成26年6月 取締役常務執行役員 猪名川製造所長兼管理本部長 平成27年4月 代表取締役専務執行役員 経営企画室長 平成29年10月 代表取締役専務執行役員 経営企画室長兼経営管理室長 平成30年4月 代表取締役専務執行役員 経営企画室長(現)	(注)2	3,300
取締役 常務執行役員	営業本部長	森 本 佳 秀	昭和37年 9月9日生	昭和62年4月 当社入社 平成19年4月 生産本部生産技術部長 平成20年5月 OKK USA CORPORATION社長 平成24年1月 当社執行役員 生産本部副本部長兼製造部長 平成24年6月 取締役執行役員 生産本部長兼製造部長 平成25年4月 取締役上席執行役生産本部長 平成25年10月 取締役上席執行役員営業本部長 平成27年4月 取締役常務執行役員営業本部長 平成27年5月 取締役常務執行役員 営業本部長兼海外営業部長 平成28年4月 取締役常務執行役員 営業本部長(現)	(注)2	7,750
取締役 上席執行役員	猪名川製造所長 兼管理本部長	道 岡 幸 二	昭和31年 10月31日生	平成15年1月 ㈱りそな銀行高槻支店長 平成18年8月 りそな決済サービス㈱ 執行役員大阪支店長 平成20年6月 当社入社 内部監査室長 平成21年10月 管理本部企画管理部長 平成24年7月 執行役員管理本部企画管理部長 平成25年4月 上席執行役員 管理本部企画管理部長 平成27年4月 上席執行役員猪名川製造所長兼管理本部長兼企画管理部長 平成27年6月 取締役上席執行役員 猪名川製造所長兼管理本部長兼企画管理部長 平成27年7月 取締役上席執行役員 猪名川製造所長兼 管理本部長(現)	(注)2	2,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 上席執行役員	技術本部長	大 西 賢 治	昭和36年 10月18日生	昭和61年4月 当社入社 平成23年4月 技術本部技術開発部長 平成26年6月 執行役員技術本部副部本部長兼技術開発部長 平成27年4月 執行役員技術本部長兼 技術開発部長 平成27年6月 取締役上席執行役員技術本部長兼技術開発部長 平成29年4月 取締役上席執行役員 技術本部長(現)	(注)2	1,600
取締役 上席執行役員	生産本部長 兼物流部長	桃 井 良 和	昭和35年 1月15日生	昭和57年4月 当社入社 平成20年7月 管理本部総務人事部 人事担当部長 平成22年5月 生産本部物流部長 平成23年4月 生産本部副本部長兼物流部長 平成23年7月 執行役員生産本部副本部長兼物流部長 平成25年6月 執行役員営業本部 マーケティング戦略室長 平成26年1月 大豊機工㈱常務取締役総務部長 平成27年5月 当社上席執行役員管理本部 総務人事部長 平成28年4月 上席執行役員生産本部副本部長兼生産管理部長 平成29年4月 上席執行役員生産本部長兼 生産管理部長 平成29年6月 取締役上席執行役員生産本部長 兼生産管理部長 平成30年4月 取締役上席執行役員生産本部長 兼物流部長(現)	(注)2	800
取締役		近 藤 忠 夫	昭和19年 4月12日生	平成17年4月 ㈱日本触媒代表取締役社長 平成23年6月 同社取締役会長 平成24年6月 同社相談役(現) 平成25年6月 当社取締役(現)	(注)2	―
取締役		古 川 実	昭和18年 6月13日生	平成17年4月 日立造船㈱代表取締役取締役社長 平成29年4月 同社取締役相談役 平成29年6月 同社相談役(現) 平成30年6月 当社取締役(現)	(注)2	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤 監査等委員)		椙 尾 茂 樹	昭和28年 3月17日生	昭和50年4月 当社入社 平成16年10月 技術本部技術開発部長 平成19年6月 取締役技術本部長 平成20年6月 取締役執行役員技術本部長 平成23年4月 取締役執行役員 営業本部マーケティング戦略室長 平成25年4月 取締役上席執行役員 営業本部マーケティング戦略室長 平成25年6月 常勤監査役 平成28年6月 取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)3	3,800
取締役 (監査等委員)		三 浦 善 弘	昭和40年 12月31日生	平成3年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 平成6年10月 公認会計士登録 平成20年10月 デロイトトーマツFA㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同))入社 平成27年5月 公認会計士三浦善弘事務所 開設(現) 平成27年6月 公認不正検査士登録 平成27年8月 MYKアドバイザリー㈱設立 代表取締役(現) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)		岡 田 祐 輝	昭和55年 6月27日生	平成16年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 平成25年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現) 平成30年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
計						25,850

(注) 1 取締役近藤忠夫、古川実、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。
2 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椙尾茂樹、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
岡 野 絋 司	昭和53年 10月13日生	平成21年1月	弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所	(注)2	―
		平成29年1月	弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現)
		平成30年6月	当社補欠の監査等委員である取締役(現)

(注) 1 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
2 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。