有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	生産本部長	宮 島 義 嗣	昭和35年10月24日生	昭和59年4月	当社入社	(注)3	30,000
				平成19年7月	技術本部技術開発部長
				同 23年4月	執行役員技術本部長
				同 23年6月	取締役執行役員
				同 25年4月	取締役上席執行役員
				同 27年4月	代表取締役社長(現)
				同 28年4月	生産本部長(現)
代表取締役 専務執行役員	経営企画室長	浜 辺 義 男	昭和31年8月31日生	平成22年4月	㈱りそな銀行 常務執行役員大阪営業部長	(注)3	13,000
				同 24年4月	ジェイアンドエス保険サービス㈱ 取締役社長
				同 25年4月	同社顧問
				同 25年6月	当社常勤監査役
				同 26年6月	取締役常務執行役員 猪名川製造所長兼管理本部長
				同 27年4月	代表取締役専務執行役員 経営企画室長(現)
取締役 常務執行役員	営業本部長	森 本 佳 秀	昭和37年9月9日生	昭和62年4月	当社入社	(注)3	75,000
				平成19年4月	生産本部生産技術部長
				同 23年7月	執行役員
				同 24年1月	生産本部副本部長製造部長
				同 24年6月	取締役執行役員生産本部長
				同 25年4月	取締役上席執行役員
				同 25年10月	営業本部長(現)
				同 27年4月	取締役常務執行役員(現)
				同 27年5月	海外営業部長
取締役 上席執行役員	猪名川製造所長 兼管理本部長	道 岡 幸 二	昭和31年10月31日生	平成15年1月	㈱りそな銀行高槻支店長	(注)3	16,000
				同 18年8月	りそな決済サービス㈱ 執行役員大阪支店長
				同 20年6月	当社入社 内部監査室長
				同 21年10月	管理本部企画管理部長
				同 24年7月	執行役員
				同 25年4月	上席執行役員
				同 27年4月	猪名川製造所長兼管理本部長(現)
				同 27年6月	取締役上席執行役員(現)
取締役 上席執行役員	技術本部長 兼技術開発部長	大 西 賢 治	昭和36年10月18日生	昭和61年4月	当社入社	(注)3	5,000
				平成23年4月	技術本部技術開発部長(現)
				同 26年6月	執行役員技術本部副本部長
				同 27年4月	技術本部長(現)
				同 27年6月	取締役上席執行役員(現)
取締役		近 藤 忠 夫	昭和19年4月12日生	平成17年4月	㈱日本触媒代表取締役社長	(注)3	―
				同 23年6月	同社取締役会長
				同 24年6月	同社相談役(現)
				同 25年6月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤 監査等委員)		椙 尾 茂 樹	昭和28年3月17日生	昭和50年4月	当社入社	(注)4	32,000
				平成16年10月	技術本部技術開発部長
				同 19年6月	取締役
				同 20年6月	取締役執行役員
				同 23年4月	営業本部マーケティング戦略室長
				同 25年4月	取締役上席執行役員
				同 25年6月	常勤監査役
				同 28年6月	取締役(常勤監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		檜 垣 誠 次	昭和25年4月30日生	昭和56年4月	弁護士登録	(注)4	―
				同 61年4月	鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
				平成18年6月	当社監査役
				同 23年4月	鎌倉・檜垣法律事務所代表就任(現)
				同 28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		三 浦 善 弘	昭和40年12月31日生	平成3年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社	(注)4	―
				同 6年10月	公認会計士登録
				同 20年10月	デロイトトーマツFA㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同))入社
				同 27年5月	公認会計士三浦善弘事務所開設(現)
				同 27年6月	公認不正検査士登録
				同 27年8月	MYKアドバイザリー㈱代表取締役社長(現)
				同 28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
計							171,000

(注) 1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役近藤忠夫及び檜垣誠次並びに三浦善弘は、社外取締役であります。
3 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椙尾茂樹、委員 檜垣誠次、委員 三浦善弘
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
西 野 弘 一	昭和34年2月1日生	平成5年4月	弁護士登録	(注)2	―
		同 13年5月	田淵・西野法律事務所開設(現)
		同 18年6月	当社補欠の監査役

(注) 1 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。