新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/06/27 9:41

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2018年7月25日	2019年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役(社外取締役を除く) 5当社の執行役員 3	当社の取締役(社外取締役を除く)5当社の執行役員 3
新株予約権の数(個)※	22 (注)1	12 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 2,200 (注)1	普通株式 1,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間※	2018年8月18日から2048年8月17日	2019年7月19日から2049年7月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	(注)2	(注)2
新株予約権の行使条件※	(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)3	(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)3	(注)3

決議年月日	2020年6月25日	2021年6月25日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役(社外取締役を除く) 4当社の執行役員 3	当社の取締役(社外取締役を除く)4当社の執行役員 1
新株予約権の数(個)※	12 (注)1	18 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 1,200 (注)1	普通株式 1,800 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間※	2020年7月17日から2050年7月16日	2021年7月16日から2051年7月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	(注)2	(注)2
新株予約権の行使条件※	(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)3	(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)3	(注)3

決議年月日	2022年6月28日	2023年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役(社外取締役を除く) 4当社の執行役員 2	当社の取締役(社外取締役を除く) 3当社の執行役員 3
新株予約権の数(個)※	20 (注)1	18 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 2,000 (注)1	普通株式 1,800 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間※	2022年7月20日から2052年7月19日	2023年7月20日から2053年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	(注)2
新株予約権の行使条件※	(1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)3	(注)3
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)3	(注)3

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2024/06/27 9:41

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第3回 新株予約権	第4回 新株予約権	第5回 新株予約権	第6回 新株予約権
決議年月日	取締役会 2018年7月25日	取締役会 2019年6月27日	取締役会 2020年6月25日	取締役会 2021年6月25日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 5名当社執行役員 3名	当社取締役 5名当社執行役員 3名	当社取締役 4名当社執行役員 3名	当社取締役 4名当社執行役員 1名
株式の種類及び付与数(注)	普通株式 4,500株	普通株式 2,500株	普通株式 2,200株	普通株式 1,800株
付与日	2018年8月17日	2019年7月18日	2020年7月16日	2021年7月15日
権利確定条件	権利確定条件の定めはありません。	同左	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左	同左
権利行使期間	2018年8月18日～2048年8月17日	2019年7月19日～2049年7月18日	2020年7月17日～2050年7月16日	2021年7月16日～2051年7月15日

(注) 株式数に換算して記載しております。

	第7回 新株予約権	第8回 新株予約権
決議年月日	取締役会 2022年6月28日	取締役会 2023年6月28日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 4名当社執行役員 2名	当社取締役 3名当社執行役員 3名
株式の種類及び付与数(注)	普通株式 2,000株	普通株式 1,800株
付与日	2022年7月19日	2023年7月19日
権利確定条件	権利確定条件の定めはありません。	権利確定条件の定めはありません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2022年7月20日～2052年7月19日	2023年7月20日～2053年7月19日

(注) 株式数に換算して記載しております。

2024/06/27 9:41

#4 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	2,600	7,939	―	―
その他(単元未満株式の買増請求)	―	―	―	―

(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り等による株式数は含めておりません。

2024/06/27 9:41

#5 役員報酬（連結）

業績連動賞与の額の算定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益の1%を基準額として、役位別支給割合にて按分計算を行い、各役位別の標準支給額を算定するとともに、指名・報酬委員会において各取締役の業績の評価を行い、その評価を標準支給額に反映(変動幅:0～150%、標準:100%)して計算します。
<株式報酬型ストックオプション>株主との価値の共有、中長期の企業価値向上に対するインセンティブ報酬として、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を付与します。付与にあたっては、役位別標準個数に対して前期の業績評価を反映して、当期の付与個数を決定し、毎年定時株主総会終了後すみやかに付与することとしています。
取締役の報酬決定にあたっては、その透明性と客観性を高めるため、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会において審議を行い、その答申を受けて取締役会の決議により決定します。当事業年度において、指名・報酬委員会は3回開催いたしました。

2024/06/27 9:41

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2024/06/27 9:41

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)提出日現在の発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2024/06/27 9:41

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/27 9:41

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式増加数(千株)	―	8
(うち新株予約権(千株))	(―)	(8)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	―	―

2024/06/27 9:41