有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
(株式給付信託(BBT)の導入)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、新たに株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」((以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成29年6月19日開催の第82回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1. 導入の背景及び目的
当社取締役会は、取締役(社外取締役を除きます。以下、同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議いたしました。
なお、当社は、平成19年6月28日開催の第72回定時株主総会において、平成13年6月28日開催の第66回定時株主総会においてご承認をいただきました当社取締役の報酬額とは別枠として、当社取締役にストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間につき年額35百万円を上限とする旨及び当該新株予約権の具体的な内容をご承認いただき今日に至っておりますが、本株主総会で本制度の導入が承認可決されたことにより、当該新株予約権に関する取締役の報酬枠を廃止することといたしました。
2. 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を取締役退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
3. 信託の概要
(1)名称 :株式給付信託(BBT)
(2)委託者 :当社
(3)受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
(4)受益者 :取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
(5)信託管理人 :当社と利害関係のない第三者を選定する予定
(6)信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(7)本信託契約の締結日:平成29年9月(予定)
(8)金銭を信託する日 :平成29年9月(予定)
(9)信託の期間 :平成29年9月(予定)から信託終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)