有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	神谷 真二	1964年5月22日生	1987年3月 当社入社 2010年6月 当社経理部長就任 2014年6月 当社取締役就任 2014年6月 当社東京支店長就任 2014年6月 当社人事総務部担当就任 2014年6月 当社情報システム部担当就任 2018年6月 当社常務取締役就任 2019年4月 当社経営企画・IR室長就任 2019年11月 当社アルファノマス推進室長就任 2021年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	28
常務取締役 機械事業部長 兼技術情報開発室担当	工野 浩義	1966年5月21日生	1987年3月 当社入社 2014年11月 当社第二製造部長就任 2018年6月 当社取締役就任 2018年6月 当社機械事業部副長就任 2018年6月 当社神戸工場長就任 2019年12月 当社第二技術開発部長就任 2020年4月 当社機械事業部長就任(現任) 2020年6月 当社常務取締役就任(現任) 2020年6月 当社技術情報開発室担当就任 (現任)	(注)3	11
常務取締役 精密加工事業部長	白石 憲生	1965年8月11日生	1988年3月 当社入社 2013年6月 当社営業部長就任 2014年6月 当社取締役就任 2014年6月 当社精密加工事業部副長就任 2017年6月 当社業務部長就任 2022年4月 当社精密加工事業部長就任(現任) 2022年6月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	17
取締役 精密加工事業部副長 兼第一製造部長 兼次世代企画室長 兼アルファノマス推進室長	松原 幸弘	1964年1月17日生	1982年3月 当社入社 2014年6月 当社第一製造部長就任(現任) 2018年6月 当社次世代企画室長就任(現任) 2020年4月 当社精密加工事業部副長就任 (現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任) 2021年4月 当社アルファノマス推進室長 就任(現任)	(注)3	15
取締役 機械事業部副長 兼第二製造部長 兼大阪営業所・ ドイツ駐在員事務所担当	石村 淳	1970年6月7日生	1994年3月 当社入社 2019年4月 当社第二製造部長就任(現任) 2020年4月 当社機械事業部副長就任(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任) 2020年6月 当社大阪営業所担当就任(現任) 2020年6月 当社ドイツ駐在員事務所担当就任 (現任)	(注)3	8
取締役 管理統括部長 兼東京支店長 兼経営企画・IR室担当	青木 潤	1974年3月8日生	1997年3月 当社入社 2021年4月 当社管理統括部副長 兼 経理部・人事部担当就任 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2022年6月 当社管理統括部長就任(現任) 2022年6月 当社東京支店長就任(現任) 2022年6月 当社経営企画・IR室担当就任 (現任)	(注)3	15
取締役 精密加工事業部副長 兼営業部長	坂野 彰	1971年12月22日生	1995年3月 当社入社 2021年4月 当社営業部長就任(現任) 2022年4月 当社精密加工事業部副長就任 (現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役	溝田 義昭	1959年4月1日生	1983年4月 古河電気工業株式会社入社 2001年9月 同社オプトコム事業部千葉通信製造部長就任 2002年6月 同社オプトコム事業部三重通信製造部長就任 2003年10月 同社情報通信カンパニー三重通信製造部長就任 2006年3月 同社情報通信カンパニー技術開発部長就任 2007年3月 同社情報通信カンパニーファイバ・ケーブル製品部長就任 2010年8月 OFS Fitel, LLC 取締役兼Senior Vice President就任 2011年4月 古河電気工業株式会社執行役員 OFS Fitel, LLC 取締役兼Senior Vice President就任 2012年4月 古河電気工業株式会社執行役員 情報通信カンパニーファイバ・ケーブル事業部門長就任 2013年4月 同社執行役員 ファイバ・ケーブル事業部門長兼電子線事業部門長就任 2015年4月 同社執行役員 生産技術本部長就任 2017年4月 同社執行役員 ものづくり改革本部長就任 2018年4月 同社執行役員常務 ものづくり改革本部長就任 2019年4月 同社ものづくり改革本部アドバイザー就任 2019年6月 同社常勤監査役就任(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5
取締役	山脇 宏	1957年8月16日生	1980年4月 株式会社大隈鐡工所(現オークマ株式会社)入社 2007年6月 同社製造本部計画部部長就任 2009年4月 同社技術本部設計支援センター センター長就任 2011年7月 同社製造本部工程管理センター センター長就任 2013年7月 同社内部監査室室長就任 2016年7月 同社内部監査室長 兼 輸出管理室室長就任 2017年6月 同社執行役員 内部監査室室長 兼 輸出管理室室長就任 2017年7月 同社執行役員 内部監査室室長就任 2018年6月 同社常勤監査役就任(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
常勤監査役	金 厚博	1962年3月15日生	1982年3月 当社入社 2012年3月 当社業務部長就任 2017年6月 当社内部監査室長就任 2021年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	9
監査役	馬場 紀彰	1951年11月15日生	1975年4月 岡谷鋼機株式会社入社 2003年3月 同社メカトロ本部長就任 2005年5月 同社取締役メカトロ本部長就任 2009年5月 同社常務取締役就任 産業資材事業担当就任 名古屋本店長就任 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2013年11月 岡谷鋼機株式会社代表取締役専務取締役就任 2014年5月 同社管理部門管掌就任(現任) 2020年5月 同社代表取締役副社長就任(現任)	(注)5	-
監査役	上総 英男	1958年2月23日生	1982年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年12月 同行欧州本部欧州企画部長就任 2008年4月 同行決済事業部長就任 2011年4月 兼松株式会社執行役員就任 2011年6月 同社取締役就任 2012年3月 日本オフィスシステム株式会社監査役(社外監査役)就任 2012年6月 兼松エレクトロニクス株式会社監査役(社外監査役)就任 2014年6月 株式会社東京クレジットサービス常務取締役就任 2017年6月 同社代表取締役専務就任 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	3
計					116

(注)1.取締役溝田義昭及び山脇宏は社外取締役であります。
2.監査役馬場紀彰及び上総英男は社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
伊藤 康裕	1957年4月16日生	1980年11月 当社入社 2008年6月 当社営業部長就任 2013年6月 当社常勤監査役就任 2021年6月 当社常勤監査役退任	31
後藤 武夫	1945年4月10日生	1972年3月 弁護士登録 1979年4月 後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)設立 2006年6月 石塚硝子株式会社社外監査役就任 2006年12月 株式会社シイエム・シイ社外監査役就任(現任) 2014年6月 石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の溝田義昭氏は、当社の主要株主である古河電気工業株式会社の常勤監査役であります。当社は同社から材料を購入しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外取締役として選任したのは、同氏は古河電気工業株式会社の執行役員や監査役などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外取締役に就任以降、当社の経営課題等について独立した客観的な見地から質問し意見を述べるなど意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしており、今後も当社経営に貢献していただくためであります。社外取締役の山脇宏氏は、当社の株主であるオークマ株式会社の常勤監査役であります。当社は同社から機械部品等を購入しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外取締役として選任したのは、同氏はオークマ株式会社の執行役員や常勤監査役を歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、同氏の経験と知見を当社経営に生かしていただくためであります。社外監査役の馬場紀彰氏は、当社の仕入先及び販売先である岡谷鋼機株式会社の代表取締役副社長であります。当社は同社から材料を購入しており、また当社は同社へプレス機械等を販売しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外監査役として選任したのは、同氏は岡谷鋼機株式会社の代表取締役を務めるなど永年にわたり同社の経営に携り企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外監査役に就任以降、当社の経営課題等について独立した客観的な見地から質問し意見を述べるなど意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすとともに、監査役会においても積極的な意見を述べられており、今後も当社経営に貢献していただくためであります。社外監査役の上総英男氏は、当社の借入先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。当社は同行と一般的な銀行取引を行っておりますが、これは通常の定例的取引であり、同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外監査役として選任したのは、同氏は兼松株式会社の取締役や株式会社東京クレジットサービスの代表取締役専務などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外監査役に就任以降、当社の経営課題等について独立した客観的な見地から質問し意見を述べるなど意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすとともに、監査役会においても積極的な意見を述べられており、今後も当社経営に貢献していただくためであります。
当社は、当社の社外取締役及び社外監査役は高い独立性を維持し、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、当社における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。また社外取締役及び社外監査役は、取締役会において常勤取締役及び常勤監査役とともに、内部統制部門及び各部門の内部統制活動の状況について、四半期ごとに内部監査室から報告を受けております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については、会社法及び名古屋証券取引所が定める独立性基準によることとし、社外取締役及び社外監査役の全員について、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会において、定期的に内部監査の結果について報告を受けているほか、社外監査役は、常勤監査役が出席した重要な会議の概要及び必要に応じて内部統制部門に説明を求めた事項など各種の報告を受けるとともに、定期的に会計監査人との協議の場を設けて活発な意見交換を行っております。