有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 15:01
【資料】
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【項目】
116項目
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長兼社長		北川 祐治昭和32年4月1日生
昭和58年9月当社入社
平成3年6月当社取締役
平成7年4月当社常務取締役
平成9年4月当社専務取締役
平成11年4月当社代表取締役専務
平成13年4月当社代表取締役社長
北川冷機株式会社代表取締役社長(現)
平成21年4月株式会社吉舎鉄工所代表取締役社長(現)
平成23年10月府中商工会議所会頭(現)
平成28年4月当社代表取締役社長兼工機事業部長
平成28年5月株式会社北川製作所代表取締役会長(現)
平成30年4月当社代表取締役会長兼社長(現)
※1130,594
代表取締役
副会長		キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー社長北川 宏昭和33年12月12日生
昭和56年4月当社入社
平成5年6月当社取締役
平成9年4月当社常務取締役
平成13年4月当社代表取締役専務
平成21年4月当社代表取締役副社長執行役員東京営業本部長
平成22年4月当社代表取締役副社長
平成24年6月当社代表取締役副社長 出向
KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役社長
平成27年4月当社代表取締役副社長素形材事業本部長兼 出向 KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役社長
平成29年4月当社代表取締役副社長素形材事業本部長兼KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役会長
平成30年4月当社代表取締役副会長兼キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー社長兼KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長兼KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.取締役会長(現)
※113,021
取締役常務執行役員北川 日出夫昭和38年3月3日生
昭和60年4月当社入社
平成13年4月当社住環境事業部長
平成16年10月当社工機事業部長
平成17年6月当社取締役工機事業部長
平成21年4月当社取締役執行役員営業本部営業推進部長
兼海外営業部長
平成22年4月当社取締役執行役員中国事業準備室長
平成23年4月当社取締役執行役員工機事業部長
平成26年4月当社取締役常務執行役員経営管理本部長
平成27年4月当社取締役常務執行役員経営管理本部長
兼KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.担当
平成28年4月当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼
KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長
平成28年9月当社取締役常務執行役員 出向
KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長
平成29年4月当社取締役常務執行役員 出向
KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長 兼社長
平成29年4月当社取締役常務執行役員 出向
KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現)
※15,029

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員東京支店長佐藤 靖昭和31年4月17日生
昭和55年4月当社入社
平成15年10月当社総務部長
平成16年10月当社住環境事業部長
平成17年6月当社取締役住環境事業部長
平成21年1月当社取締役立体駐車場事業部長
平成21年4月当社取締役執行役員立体駐車場事業部長
平成22年4月当社取締役執行役員素形材事業部長
平成23年10月当社取締役執行役員 出向
KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長
平成27年4月当社取締役執行役員東日本統括兼素形材事業本部素形材事業部東京工場長
平成28年9月当社取締役執行役員経営管理本部長
平成30年4月当社取締役執行役員東京支店長(現)
※13,967
取締役執行役員開発本部長畑島 敏勝昭和29年9月25日生
昭和54年4月当社入社
平成18年4月当社産業機械事業部開発部長
平成18年10月当社開発部長
平成20年4月当社工機事業部技術部長
平成21年4月当社執行役員開発本部長
平成22年4月当社執行役員工機事業部長兼開発本部長
平成23年4月当社執行役員開発本部長
平成27年6月当社取締役執行役員開発本部長
平成28年4月当社取締役執行役員開発本部長兼工機事業部副事業部長
平成30年4月当社取締役執行役員開発本部長(現)
※11,347
取締役執行役員経営管理本部長宇田 育造昭和28年2月14日生
平成17年4月株式会社広島銀行福山南支店長
平成19年4月当社入社、経理部長
平成19年10月当社経営管理副担当兼経理部長
平成21年4月当社経営管理本部経理部長
平成24年4月当社執行役員経営管理本部長兼調達本部長
平成24年6月当社取締役執行役員経営管理本部長兼調達本部長
平成26年4月当社取締役執行役員品質保証本部長兼調達本部長
平成27年4月当社執行役員品質保証本部長兼調達本部長
平成28年6月当社取締役執行役員品質保証本部長兼調達本部長
平成30年4月当社取締役執行役員経営管理本部長(現)
※13,268
取締役執行役員キタガワ サン テック カンパニー社長栗本 和昌昭和33年9月21日生
昭和56年4月当社入社
平成21年4月当社営業本部環境営業部部長
平成22年4月当社執行役員立体駐車場事業部長
平成23年4月当社執行役員立体駐車場事業部長兼営業部長
平成24年4月当社執行役員経営管理本部経営企画室長
平成25年4月当社執行役員開発本部副本部長
平成26年4月当社執行役員東京支店副支店長
平成27年4月当社執行役員東京支店長
平成28年6月当社取締役執行役員東京支店長
平成30年4月当社取締役執行役員キタガワ サン テック カンパニー社長(現)
※12,877

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役 (社外)沼田 治昭和22年7月13日生
昭和47年4月伊藤萬株式会社入社
平成14年6月住金物産株式会社執行役員
平成16年4月同社常務執行役員
平成18年6月同社取締役常務執行役員
平成19年4月同社取締役専務執行役員
平成23年6月同社代表取締役副社長
平成25年6月同社特別顧問
平成26年6月日鉄住金物産株式会社顧問
平成27年6月当社取締役(現)
※1148
取締役 (社外)藤井 一裕昭和38年12月20日生
昭和61年4月三井物産株式会社入社
昭和63年12月広島トヨタ自動車株式会社入社
平成元年6月同社取締役
平成元年6月広島トヨタフォークリフト株式会社取締役
平成元年8月広島トヨタ自動車株式会社代表取締役社長(現)
平成元年8月広島トヨタフォークリフト株式会社代表取締役社長
平成20年6月トヨタL&F広島株式会社代表取締役会長(現)
平成27年6月当社取締役(現)
※1148
常勤監査役
(社外)		河村 光二昭和29年7月9日生
昭和52年4月株式会社広島銀行入行
平成17年4月同行府中支店長
平成19年10月同行監査部担当部長
平成20年6月当社常勤監査役(現)
※22,221
監査役
(社外)		内田 雅敏昭和38年10月27日生
平成元年4月マツダ株式会社入社
平成9年4月北川精機株式会社入社
平成11年7月同社代表取締役専務
平成19年9月当社仮監査役
平成20年6月当社監査役(現)
平成28年7月北川精機株式会社代表取締役社長(現)
※2737
監査役
(社外)		貝原 潤司昭和24年8月11日生
昭和49年7月貝原織布株式会社入社
平成3年9月カイハラ株式会社(社名変更)
取締役副社長
平成15年4月同社代表取締役社長
平成26年5月同社代表取締役副会長(現)
平成30年6月当社監査役(現)
※3―
計163,362

(注) 1 代表取締役副会長北川 宏は、代表取締役会長兼社長北川祐治の弟であります。
2 取締役沼田治、藤井一裕は、社外取締役であります。
3 監査役河村光二、内田雅敏、貝原潤司は、社外監査役であります。
4 当社は、社外取締役の沼田治、藤井一裕、社外監査役の河村光二、内田雅敏、貝原潤司の5名との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
5 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営意思決定機能と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し、5名の取締役が執行役員に就任しております。
6 所有株式数は、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めた、平成30年6月21日現在の状況を記載しております。
7 ※1 平成30年6月22日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※2 平成28年6月24日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります
※3 平成30年6月22日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。