有価証券報告書-第123期(2021/12/01-2022/11/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	岡 野 武 治	1981年7月1日生	2006年4月 当社入社 2010年1月 当社営業部次長兼経営企画室統括責任者 2010年5月 岡野商事株式会社取締役(現任) 2011年1月 当社営業部営業本部長付部長兼経営企画室統括責任者 2012年2月 当社取締役総務部長兼経営企画室長 2015年1月 当社取締役管理統轄兼経営企画部長 2016年2月 当社常務取締役管理統轄兼経営企画部長 2016年12月 2020年2月 当社常務取締役管理統轄兼経営本部長 当社代表取締役社長 (現任)	(注)2	10,525
取締役 最高財務責任者	木 村 浩 一	1961年7月7日生	1996年12月 当社入社 2009年1月 当社総務部次長兼総務財務課長 2015年1月 当社総務部長兼資材課長 2016年2月 2021年2月 当社取締役総務部長 当社取締役最高財務責任者(現任)	(注)2	1,037
取締役 コア事業統括兼 メンテナンス事業部長	丹 野 信 康	1970年10月1日生	2013年4月 当社入社 2017年11月 当社テクニカルサービス部東北事業所所長代理 2017年12月 岡野クラフト株式会社取締役 2019年8月 当社テクニカルサービス部東部統括 2020年1月 当社メンテナンス事業部長 2020年2月 当社執行役員メンテナンス事業部長 2022年2月 当社取締役兼メンテナンス事業部長 2022年12月 岡野クラフト株式会社代表取締役社長(現任) 2023年2月 当社取締役コア事業統括兼メンテナンス事業部長(現任)	(注)2	965
取締役 人事・ものづくり統括	石 田 仁	1973年10月23日生	1996年4月 当社入社 2015年1月 当社総務部総務経理課長 2016年12月 当社製造部次長 2016年12月 岡野クラフト株式会社常務取締役 (現任) 2020年1月 当社バルブ事業部技術部次長 2020年2月 当社執行役員バルブ事業部技術部次長 2021年9月 当社執行役員バルブ事業部生産技術部長 2022年2月 当社取締役人事・ものづくり統括 (現任)	(注)2	921
取締役 新事業開発本部長	菊 池 勇 太	1989年3月1日生	2011年4月 株式会社筑紫環境保全センター入社 2013年5月 株式会社プリミティブ・ドライブ入社 2018年5月 合同会社阿蘇人設立 業務執行役員 (現任) 2018年7月 2021年2月 合同会社ポルト設立 代表(現任) 当社取締役(監査等委員) 2022年2月 当社取締役新事業開発本部長 (現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 DX推進本部長	常盤木 龍治	1976年5月20日生	2001年6月 株式会社テンダ入社 2008年9月 東洋ビジネスエンジニアリング入社 2011年7月 インフォテリア株式会社入社 2013年4月 SAPジャパン株式会社入社 2014年1月 株式会社レキサス入社 2018年6月 2018年11月 2021年2月 株式会社EBILAB創業 取締役(現任) 株式会社うむさんラボ入社 執行役 員(現任) 当社取締役(監査等委員) 2022年2月 当社取締役DX推進本部長(現任)	(注)2	0
取締役 監査等委員	寺 脇 豊	1948年6月12日生	1971年4月 当社入社 2001年1月 当社製造グループ長 2013年9月 当社監査役 2016年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	702
取締役 監査等委員	相 浦 圭 太	1976年2月7日生	2002年4月 本田税理士事務所入所 2004年7月 相浦税理士事務所開業 2007年10月 税理士法人TAパートナーズ設立 代表社員(現任) 2017年8月 books-project株式会社設立 代表取締役 (現任) 2019年12月 株式会社アンサーホールディングス監査役(現任) 2019年12月 株式会社アンサー倶楽部 監査役(現任) 2019年12月 株式会社アンサープロパティ 監査役(現任) 2022年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 監査等委員	渕 上 耕 司	1973年3月29日生	1998年11月 山内税理士事務所入所 2020年7月 株式会社大手町会計事務所 代表取締役(現任) 2020年8月 渕上税理士事務所開業 代表(現任) 2022年2月 当社取締役(監査等委員)	(注)3	0
計					14,150

(注)1 相浦圭太及び渕上耕司の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 所有株式数には、当社持株会における持分を含んでおります。
5 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。

役 職 名 及 び 担 当 業 務	氏 名
執行役員 経営本部長兼バルブ事業部長	荒内 洋
執行役員 バルブ事業部技術営業部長	酒村 恵介
執行役員 VQ事業部長	堀口 優
執行役員 品質保証部長兼バルブ事業部生産統括部長兼DX推進室長	小原 隆

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、相浦圭太氏および渕上耕司氏の2名であり、両氏は監査等委員であります。
相浦圭太氏は、税理士としての専門的知見および上場会社での監査役としての経験に基づく高い見識を有していることから、当社の業務執行を監督するのに適切な人材と判断し選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
渕上耕司氏は、税理士としての豊富な経験および企業会計、税務に関する高度な専門知識を有していることから、当社の業務執行を監督するのに適切な人材と判断し選任しております。なお、同氏は渕上税理士事務所の代表であり、当社と同事務所との間には業務委託契約がありますが、その金額は僅少であるため、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。これ以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するにあたり当社からの独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、専門的な知識や知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能および役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、それらを総合的に判断し選任しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人は、定期的に会合を開催しております。その中で、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報交換および意見交換を行っております。また、その他にも必要に応じて会合を開いており、双方がより適正な監査を遂行できるよう密接な連携の確保に努めております。
当社は、2006年1月に社長直轄の組織として内部監査室を設置いたしました。スタッフは兼任であります
が、財務報告に係る内部統制およびリスク管理等様々な観点から内部監査を定期的に実施し、改善への提言等を行っております。また、その会議内容は常勤監査等委員へ都度報告しております。内部監査会議には常勤監査等委員に出席を求め、相互の情報交換を図るほか、監査等委員としての意見・アドバイスを内部監査にフィードバックすることにより、内部監査業務の適正かつ効率的な遂行に役立てております。