有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 淡輪敬三、中村克己及び平井孝志の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年6月21日開催の定時株主総会から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年6月23日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | 社長執行役員 | 鬼頭 芳雄 | 昭和38年6月4日 | 昭和63年11月 | 当社入社 | (注)3 | 162,500 |
| 平成4年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成12年7月 | 専務取締役 専務執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 代表取締役副社長 副社長執行役員 | ||||||
| 平成18年1月 | 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| 平成23年11月 | 代表取締役社長 社長執行役員 国内営業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員 東アジア事業本部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 代表取締役社長 社長執行役員 東アジア事業本部長 兼 グローバルソリューション本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員 兼 グローバルソリューション本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員兼 Chief Product Officer | ||||||
| 平成29年1月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| 平成18年1月 | 江陰凱澄起重機械有限公司 董事長 | ||||||
| 平成23年5月 | KITO Americas, Inc./ Chairman | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 副社長 | 副社長執行役員 Co-Chief Market Officer | Edward W. Hunter | 昭和40年7月3日 | 昭和63年5月 | オーウェンズ・アンド・マイナー・インコーポレイテッド 入社 | (注)3 | 40,000 |
| 平成2年4月 | ボランタリー・ホスピタルズ・オブ・アメリカ 入社 | ||||||
| 平成5年6月 | スチュアート・メディカル (現オーウェンズ・アンド・マイナー・インコーポレイテッド)入社 部長 | ||||||
| 平成8年9月 | W.W.グレンジャー・インコーポレイテッド入社 シニア・ディレクター | ||||||
| 平成16年5月 | 当社関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド入社 取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社入社 執行役員 兼 当社関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長 兼 ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員米州事業管掌兼 米州事業本部長 兼 当社関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長 兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員米州・EMEA事業管掌 兼 米州・EMEA事業本部長 兼 当社関係会社キトー・アメリカズ・インコーポレイテッド取締役社長 兼 関係会社ハーリントン・ホイスト・インコーポレイテッド取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社副社長執行役員 Co-Chief Market Officer 兼 KITO Americas, Inc. / Director 兼 Harrington Hoists, Inc. / Director 兼 PEERLESS INDUSTRIAL GROUP, INC./ Chairman & Director 兼 Peerless Chain Co., Inc. / Chairman & Director | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副社長 副社長執行役員 Co-Chief Market Officer(現任) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| 平成26年8月 | PEERLESS INDUSTRIAL GROUP, INC./ Chairman & Director | ||||||
| 平成26年8月 | Peerless Chain Co., Inc. / Chairman & Director | ||||||
| 平成28年4月 | KITO Americas, Inc./ Director | ||||||
| 平成28年4月 | Harrington Hoists, Inc. / Director | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 専務取締役 | 専務執行役員 Chief Administration Officer 兼 経営管理本部長 | 宮脇 彰秀 | 昭和33年8月4日 | 昭和57年4月 | トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)3 | 3,700 |
| 平成2年9月 | ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 | ||||||
| 平成6年6月 | ウィリアム・エム・マーサー株式会社(現 マーサージャパン株式会社)取締役 | ||||||
| 平成9年8月 | クライスラージャパンセールス株式会社人事総務本部長及びクライスラーアジアパシフィック地域本社副社長 | ||||||
| 平成12年5月 | SAPジャパン株式会社 バイスプレジデント | ||||||
| 平成15年6月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニーバイスプレジデント | ||||||
| 平成18年4月 | 同社シニアバイスプレジデント | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 専務執行役員 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年12月 | 常務執行役員 経営企画室・経営管理本部管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役 常務執行役員 経営企画室・経営管理本部管掌 | ||||||
| 平成28年4月 | 専務取締役 専務執行役員 Chief Administration Officer | ||||||
| 平成29年4月 | 専務取締役 専務執行役員 Chief Administration Officer兼 経営管理本部長(現任) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| 平成27年6月 | KITO HOISTS & CRANES ASIA PTE. LTD./ DIRECTOR | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | 常務執行役員 Chief Quality Office Chief Manufacturing Officer 兼 品質保証本部長 兼 調達本部長 | 譲原 経男 | 昭和32年12月26日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23,600 |
| 平成19年4月 | 執行役員 技術開発副本部長 兼 開発部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役員 技術開発本部長 兼 開発部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 執行役員 技術開発本部長 兼 製造副本部長 兼 開発部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 技術開発本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務取締役 常務執行役員 | ||||||
| グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 調達本部長 | |||||||
| 平成25年12月 | 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 兼 調達本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer 兼 品質保証本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 常務取締役 常務執行役員 Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer 兼 品質保証本部長 兼 調達本部長(現任) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| 平成23年4月 | 江陰凱澄起重機械有限公司 董事 | ||||||
| 取締役 | ― | 淡輪 敬三 | 昭和27年9月19日 | 昭和53年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | (注)3 | 53,600 |
| 昭和62年7月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | ||||||
| 平成5年7月 | 同社 パートナー | ||||||
| 平成9年7月 | ワトソンワイアット株式会社(現 タワーズワトソン株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | タワーズワトソン株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成26年7月 | タワーズワトソン株式会社シニアアドバイザー(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | タワーズワトソン株式会社 退社 | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社ビービット 顧問 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 中村 克己 | 昭和28年6月23日 | 昭和53年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | ー |
| 平成12年1月 | 同社プログラム管理室 プログラムディレクター | ||||||
| 平成13年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成15年7月 | 東風汽車有限公司総裁 | ||||||
| 平成20年5月 | ルノー社EVP | ||||||
| 平成21年6月 | ルノー社EVP兼日産自動車株式会社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | カルソニックカンセイ株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日産自動車株式会社取締役退任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | カルソニックカンセイ株式会社会長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 平井 孝志 | 昭和40年2月24日 | 平成元年1月 | ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 | (注)3 | ー |
| 平成9年7月 | デル株式会社法人マーケティング・ディレクター | ||||||
| 平成12年3月 | 株式会社クレイフィッシュ取締役チーフ・マーケティング・オフィサー | ||||||
| 平成13年4月 | スターバックスコーヒージャパン株式会社経営企画部門長/ オフィサー | ||||||
| 平成15年9月 | 株式会社ローランドベルガー執行役員シニアパートナー | ||||||
| 平成26年9月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) | ||||||
| 平成29年2月 | 株式会社ローランドベルガー執行役員シニアパートナー退任 | ||||||
| 平成29年3月 | 筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 米山 健太郎 | 昭和33年4月14日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13,000 |
| 平成18年8月 | 内部監査室 室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 人事総務部 部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 監査役付 部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 安永 雅俊 | 昭和27年4月14日 | 昭和59年4月 | 弁護士登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 | (注)4 | 17,900 |
| 昭和63年8月 | イリノイ大学カレッジ・オブ・ローに留学 | ||||||
| 平成3年10月 | 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)復帰 | ||||||
| 平成6年12月 | 畠澤 若井 法律事務所(現 畠澤 若井 安永 法律事務所)入所 | ||||||
| 平成7年1月 | 同社 パートナー(現任) | ||||||
| 平成19年2月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 濱田 清仁 | 昭和32年11月30日 | 昭和60年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | 5,300 |
| 平成元年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年2月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 | ||||||
| 平成10年2月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成10年4月 | よつば総合会計事務所開設 パートナー就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 319,600 | ||||||
(注) 1 取締役 淡輪敬三、中村克己及び平井孝志の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年6月21日開催の定時株主総会から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年6月23日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名であります。
| 地位 | 氏名 | 担当 |
| 社長執行役員 | 鬼頭 芳雄 | Chief Executive Officer |
| 副社長執行役員 | Edward W. Hunter | Co-Chief Market Officer |
| 専務執行役員 | 宮脇 彰秀 | Chief Administration Officer 兼 経営管理本部長 |
| 常務執行役員 | 譲原 経男 | Chief Quality Officer、Chief Manufacturing Officer 兼 品質本部長 兼 調達本部長 |
| 常務執行役員 | 黄 瓏琳 | Co-Chief Market Officer 兼 中国事業本部長 |
| 常務執行役員 | 遅澤 茂樹 | Chief Financial Officer、財務管理本部・事業戦略本部管掌 兼 財務管理本部長 兼 事業戦略本部長 |
| 執行役員 | 河野 俊雄 | KGO Projectオーナー |
| 執行役員 | 堀内 守 | アジア事業本部長 |
| 執行役員 | Martin Rothe | EMEA事業本部長 |
| 執行役員 | 早川 公明 | チェーン製造本部長 |
| 執行役員 | 山田 浩 | Chief Product Officer 兼 技術開発本部長 |
| 執行役員 | Scott D. Miller | PCHプロダクト担当 |
| 執行役員 | 森田 義雄 | 地域事業管理管掌 |
| 執行役員 | Carlo Lonardi | 米州事業本部長 |
| 執行役員 | Marc Premont | 米州事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 小林 卓也 | ホイスト製造本部長 兼 生産技術部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
