訂正有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役 山田和広、淡輪敬三及び松島克守の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。
3 宮脇彰秀以外の取締役の任期は平成26年6月24日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役宮脇彰秀の任期は、当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年6月23日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の14名であります。
7 当社は、平成26年10月1日付で普通株式1株を2株に株式分割しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)7 | |
| 代表取締役社長 | 社長執行役員 グローバルソリューション本部長 | 鬼頭芳雄 | 昭和38年6月4日 | 昭和63年11月 | 当社入社 | (注)3 | 162,500 |
| 平成4年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成12年7月 | 専務執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 代表取締役副社長 | ||||||
| 副社長執行役員 | |||||||
| 平成18年1月 | 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| 平成23年11月 | 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| 国内営業本部長 | |||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| 東アジア事業本部長 | |||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| グローバルソリューション本部長(現任) | |||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| 平成18年1月 | 江陰凱澄起重機械有限公司 董事長 | ||||||
| 平成18年7月 | KITO CANADA INC./ Chairman | ||||||
| 平成23年5月 | KITO Americas, Inc./ Chairman | ||||||
| 常務取締役 | 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 兼 調達本部長 | 譲原経男 | 昭和32年12月26日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20,600 |
| 平成19年4月 | 執行役員 技術開発副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役員 技術開発本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 執行役員 技術開発本部長 兼 製造副本部長 兼 開発部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 技術開発本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務取締役 常務執行役員 | ||||||
| グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 調達本部長 | |||||||
| 平成25年12月 | 常務取締役 常務執行役員 | ||||||
| グローバル生産・品質保証管掌 | |||||||
| 兼 技術開発本部長 兼 調達本部長 | |||||||
| 平成27年4月 | 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 兼 調達本部長(現任) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| 平成23年4月 | 江陰凱澄起重機械有限公司 董事 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)7 | |
| 常務取締役 | 常務執行役員 経営企画室・経営管理本部管掌 | 宮脇彰秀 | 昭和33年8月4日 | 昭和57年4月 | トヨタ自動車販売株式会社 | (注)4 | 0 |
| (現 トヨタ自動車株式会社)入社 | |||||||
| 平成2年9月 | ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 | ||||||
| 平成6年6月 | ウィリアム・エム・マーサー株式会社(現 マーサージャパン株式会社)取締役 | ||||||
| 平成9年8月 | クライスラージャパンセール株式会社人事総務本部長及びクライスラーアジアパシフィック地域本社 副社長 | ||||||
| 平成12年5月 | SAPジャパン株式会社 | ||||||
| バイスプレジデント | |||||||
| 平成15年6月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー バイスプレジデント | ||||||
| 平成18年4月 | 同社シニアバイスプジレデント | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 専務執行役員 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年12月 | 常務執行役員 経営企画室・経営管理本部管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役 常務執行役員 | ||||||
| 経営企画室・経営管理本部管掌(現任) | |||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| 平成27年6月 | KITO HOISTS & CRANES ASIA PTE. | ||||||
| LTD./Director | |||||||
| 取締役 | 執行役員 経営企画室長 兼 経営管理本部長 | 遅澤茂樹 | 昭和37年10月12日 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)3 | 35,000 |
| 平成18年4月 | 江陰凱澄起重機械有限公司 董事 兼 副総経理 | ||||||
| 平成20年7月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 平成24年1月 | 執行役員 経営企画室長 兼 経営管理副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員 経営企画室長 兼 経営管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役 執行役員 経営企画室長 兼 経営管理本部長(現任) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| 平成27年3月 | KITO PHILIPINES, INC./ Chairman & | ||||||
| President | |||||||
| 平成27年6月 | KITO HOISTS & CHANES ASIA PTE. | ||||||
| LTD./Director | |||||||
| 取締役 | - | 山田和広 | 昭和38年3月28日 | 昭和60年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)3 | 14,600 |
| 平成11年4月 | 大和証券SBキャピタルマーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)に出向 | ||||||
| 平成13年2月 | カーライル・ジャパン・エルエルシーディレクター | ||||||
| 平成15年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成17年1月 | カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | カーライル・ジャパン・エルエルシー日本共同代表(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)7 | |
| 取締役 | - | 淡輪敬三 | 昭和27年9月19日 | 昭和53年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | (注)3 | 46,500 |
| 昭和62年7月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | ||||||
| 平成5年7月 | 同社 パートナー | ||||||
| 平成9年7月 | ワトソンワイアット株式会社(現 タワーズワトソン株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | タワーズワトソン株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成26年7月 | タワーズワトソン株式会社シニアアドバイザー(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 松島克守 | 昭和20年7月17日 | 昭和46年4月 | 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社 | (注)3 | 27,300 |
| 昭和48年4月 | 東京大学工学部助手 | ||||||
| 昭和57年8月 | 日本IBM株式会社入社 | ||||||
| 平成9年2月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 プライスウォーターハウスクーパース株式会社)常務取締役 | ||||||
| 平成11年8月 | 東京大学大学院工学系研究科教授 | ||||||
| 平成20年6月 | 東京大学名誉教授(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 米山健太郎 | 昭和33年4月14日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)5 | 10,000 |
| 平成18年8月 | 内部監査室 室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 人事総務部 部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 監査役付 部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 安永雅俊 | 昭和27年4月14日 | 昭和59年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | 15,500 |
| 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 | |||||||
| 昭和63年8月 | イリノイ大学カレッジ・オブ・ローに留学 | ||||||
| 平成3年10月 | 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)復帰 | ||||||
| 平成6年12月 | 畠澤 若井 法律事務所(現 畠澤 若井 安永 法律事務所)入所 | ||||||
| 平成7年1月 | 同社 パートナー(現任) | ||||||
| 平成19年2月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 濱田清仁 | 昭和32年11月30日 | 昭和60年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | 4,600 |
| 平成1年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年2月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 | ||||||
| 平成10年2月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成10年4月 | よつば総合会計事務所開設 | ||||||
| パートナー就任(現任) | |||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 336,600 | ||||||
(注)1 取締役 山田和広、淡輪敬三及び松島克守の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。
3 宮脇彰秀以外の取締役の任期は平成26年6月24日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役宮脇彰秀の任期は、当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年6月23日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の14名であります。
| 地位 | 氏名 | 担当 |
| 社長執行役員 | 鬼頭 芳雄 | グローバルソリューション本部長 |
| 常務執行役員 | 譲原 経男 | グローバル生産・品質保証管掌 兼 調達本部長 |
| 常務執行役員 | 伊藤 祝 | - |
| 常務執行役員 | Edward W. Hunter | 米州・EMEA事業管掌 兼 米州・EMEA事業本部長 |
| 常務執行役員 | 黄 瓏琳 | 中国事業管掌 兼 中国事業本部長 |
| 常務執行役員 | 宮脇 彰秀 | 経営企画室・経営管理本部管掌 |
| 執行役員 | 遅澤 茂樹 | 経営企画室長 兼 経営管理本部長 |
| 執行役員 | 福村 治 | 東アジア事業本部長 |
| 執行役員 | 鈴木 透 | 米州・EMEA事業副本部長 兼 EMEA事業部長 |
| 執行役員 | 堀内 守 | 東南アジア事業本部長 |
| 執行役員 | 河野 俊雄 | KITO Global One Project担当 |
| 執行役員 | 坂入 昌朝 | 事業開発室長 |
| 執行役員 | 早川 公明 | 製造本部長 |
| 執行役員 | 山田 浩 | 技術開発本部長 |
7 当社は、平成26年10月1日付で普通株式1株を2株に株式分割しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
