有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	竹下 好和	1957年11月4日生	1981年3月 当社入社 2012年3月 生活産業機器事業本部(現:プロセスエンジニアリング事業本部)製造部部長 2014年3月 生活産業機器事業本部本部長 2014年6月 取締役生活産業機器事業本部本部長 2015年10月 取締役生活産業機器事業本部本部長兼九州支店管掌 2016年4月 常務取締役財務・経営戦略担当 2017年4月 2020年6月 代表取締役社長 代表取締役社長社長執行役員(現任)	(注) 3	12,000
取締役 専務執行役員 CSR・営業・海外事業担当兼東京支店管掌	井上 哲也	1959年2月16日生	1982年3月 当社入社 2014年4月 日阪(中国)机械科技有限公司総経理 2015年3月 経営戦略部部長(海外担当) 2015年6月 取締役営業担当 2015年8月 日阪(中国)机械科技有限公司董事長(現任) 2017年4月 取締役営業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌兼CSR推進室室長 2018年4月 常務取締役CSR・営業・海外事業・プロセスエンジニアリング事業本部担当兼東京支店管掌 2018年6月 常務取締役CSR・営業・海外事業担当兼東京支店管掌 2020年4月 2020年6月 専務取締役CSR・営業・海外事業担当兼東京支店管掌 取締役専務執行役員CSR・営業・海外事業担当兼東京支店管掌(現任)	(注) 3	8,200
取締役 常務執行役員 技術開発担当兼鴻池事業所所長	太田 光治	1958年5月11日生	1982年3月 当社入社 2012年3月 バルブ事業本部設計開発部部長 2014年3月 バルブ事業本部本部長 2015年10月 バルブ事業本部本部長兼北九州支店管掌 2016年4月 執行役員バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌 2016年6月 取締役バルブ事業本部本部長兼技術部部長兼北九州支店管掌 2018年4月 取締役バルブ事業本部・技術部担当兼情報システム部部長 2019年4月 2019年6月 常務取締役技術・バルブ事業本部担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長 常務取締役技術担当兼鴻池事業所所長兼情報システム部部長 2020年4月 2020年6月 常務取締役技術開発本部担当兼鴻池事業所所長 取締役常務執行役員技術開発担当兼鴻池事業所所長(現任)	(注) 3	6,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 経営企画担当	飯塚 正志	1958年2月6日生	1981年4月 野村證券株式会社入社 2011年4月 当社入社 2013年3月 経営戦略室室長 2015年3月 経営戦略部部長 2016年4月 執行役員経営戦略部部長 2017年4月 執行役員経営企画本部本部長兼経営戦略部部長 2017年6月 取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長 2018年4月 取締役経営企画本部本部長兼経営戦略部部長兼未来事業推進部部長 2019年4月 常務取締役経営企画本部本部長 2020年4月 2020年6月 常務取締役経営企画本部担当 取締役常務執行役員経営企画担当(現任)	(注) 3	3,800
取締役 常務執行役員 人事総務担当	船越 俊之	1958年9月15日生	1981年3月 当社入社 2009年3月 熱交換器事業本部製造部部長 2013年3月 経営管理部部長 2014年3月 経営管理部部長兼人間部部長 2014年6月 取締役経営管理部部長兼人間部部長 2015年3月 取締役熱交換器事業本部本部長 2016年4月 取締役熱交換器事業本部本部長兼東京支店管掌 2017年4月 取締役事業所所長 2018年4月 取締役事業所所長兼社長特命事項担当 2019年4月 取締役人事・熱交換器事業本部担当 2020年4月 2020年6月 常務取締役人事総務本部・熱交換器事業本部担当 取締役常務執行役員人事総務担当(現任)	(注) 3	10,400
取締役	水元 公二	1954年11月3日生	1978年4月 日新製鋼株式会社(現:日鉄日新製鋼株式会社)入社 2001年6月 同社経営企画部長 2005年4月 同社執行役員販売統括部長 2007年4月 同社執行役員人事部長 2009年4月 同社常務執行役員人事部長 2009年6月 同社取締役常務執行役員 2012年4月 同社取締役常務執行役員 日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長 2012年6月 同社常務執行役員 2014年4月 同社副社長執行役員 CFO(財務担当最高責任者) 2014年6月 同社代表取締役副社長執行役員 CFO(財務担当最高責任者) 2017年4月 同社取締役(社長付) 2017年6月 同社常任顧問 2018年6月 同社顧問 2019年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	角野 佑子	1981年11月10日生	2008年12月 最高裁判所司法研修所修了(61期) 愛知県弁護士会登録 2009年8月 大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所(現任) 2012年4月 知的財産法実務研究会所属(現任) 2012年6月 日本商標協会関西支部幹事(現任) 2016年6月 貝塚市個人情報の保護及び情報公開審査委員(現任) 2017年4月 大阪弁護士会知的財産法委員会・交通事故委員会所属(現任) 2017年9月 2019年6月 関西学院大学総合政策学部講師(現任) 当社取締役(現任)	(注) 3	-
常勤監査役	中道 貢	1955年10月6日生	1980年3月 当社入社 2008年3月 バルブ事業本部品質保証室室長 2017年4月 当社監査役付 2017年6月 常勤監査役(現任)	(注) 4	8,300
監査役	仲井 晃	1980年11月21日生	2006年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2015年4月 神戸大学大学院法学研究科非常勤講師(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注) 5	-
監査役	藤田 典之	1958年8月26日生	1981年4月 財団法人国際見本市協会入会 1985年4月 国税庁入庁 2014年7月 宮津税務署署長 2015年7月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官 2018年7月 芦屋税務署署長 2019年8月 税理士登録 2019年8月 2020年6月 藤田典之税理士事務所開業(現任) 当社監査役(現任)	(注) 5	-
計					49,300

(注)1.取締役水元公二、取締役角野佑子は「社外取締役」であります。
2.監査役仲井晃、監査役藤田典之は「社外監査役」であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である水元公二及び角野佑子につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である仲井晃及び藤田典之につきましては、当社との取引等も無く、利害関係は有しておりません。
当社は、経営の適切性及び効率性並びに透明性に代表されるコーポレート・ガバナンスを構築する上で、社外役員の登用が重要なものであることを認識しております。そのため、社外取締役及び社外監査役には会社経営経験や専門的知識を有する人材を登用しております。また、独立性や客観的・中立的な立場からの業務遂行を期待出来る人材を登用するため「社外役員独立性基準」を定め、当基準に則った社外役員の選任を実施しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は原則取締役会に出席し、業務執行機能及び監査機能を発揮しております。
監査役会は原則として取締役会開催の事前に行い、常勤監査役から監査役監査及び内部監査室監査の状況の報告及び説明を受け、各監査役間の情報交換・共有・伝達を図った上で取締役会に臨むようにしております。
また、会計監査人が行う会計監査結果を踏まえ、内部監査室責任者、監査役及び会計監査人と適宜、年1回以上情報共有・意見交換を行うなどの連携を図っております。
なお当社では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置しておらず、また独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役が個々の専門性と経験から取締役会において必要に応じて意見を述べ、取締役会の監督機能と説明責任を強化できる体制確保に努めるとともに、常勤監査役主催による社外取締役・社外監査役の情報交換の場を定期的に設けることで、取締役会の実効性確保に努めております。