有価証券報告書-第73期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.6%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		坂本 精志	昭和12年2月7日生	昭和34年3月 当社入社 昭和35年2月 当社取締役 昭和40年6月 当社専務取締役 昭和62年4月 星崎工業(株)(現(株)ネスター)代表取締役社長 昭和63年7月 当社取締役 平成12年7月 当社取締役退任 平成14年2月 当社取締役 平成14年11月 (株)ネスター取締役会長 平成15年2月 当社取締役相談役 平成17年1月 当社代表取締役相談役 平成17年1月 坂本商事(株)代表取締役 平成17年1月 ホシザキ家電(株)代表取締役 平成17年1月 ホシザキ北海道(株)代表取締役 平成17年1月 ホシザキ東北(株)代表取締役 平成17年1月 ホシザキ北信越(株)代表取締役 平成17年1月 ホシザキ東海(株)代表取締役 平成17年2月 当社代表取締役社長 平成17年2月 HOSHIZAKI EUROPE LIMITEDManaging Director 平成17年2月 HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTDManaging Director 平成17年2月 Hoshizaki Europe Holdings B.V.Managing Director 平成17年2月 星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長 平成18年1月 星崎電機(蘇州)有限公司董事長 平成18年1月 ホシザキ湘南(株)代表取締役 平成23年3月 当社代表取締役会長 平成26年6月 当社代表取締役会長兼社長 平成29年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	500
代表取締役社長		小林 靖浩	昭和41年8月2日生	平成20年9月 (株)アルペン退職 平成20年9月 当社入社 平成20年10月 当社経営企画室 室長 平成22年1月 当社経理部 部長 平成24年3月 当社取締役 平成24年3月 当社経理部、総務部 担当 兼 経理部 部長 平成27年1月 当社経理部、人事部、総務部 担当 兼 経理部 部長 平成27年3月 当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長 平成28年1月 当社グループ管理部、IR・経営企画 担当 平成29年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3,600
専務取締役	管理部門 担当	本郷 正己	昭和28年1月10日生	平成18年4月 (株)エイデン退職 平成18年5月 当社入社 平成18年8月 当社管理本部 本部長 平成18年9月 当社取締役 平成19年3月 当社常務取締役 平成19年6月 当社管理部門 担当 平成23年5月 当社管理部門、価値向上研究所 担当 平成29年3月 平成31年3月 当社専務取締役(現任) 当社管理部門 担当(現任)	(注)3	46,400
常務取締役	製造部門、品質保証 担当	川井 秀樹	昭和29年4月14日生	平成21年3月 パナソニック(株)退職 平成21年4月 当社入社 平成21年11月 当社中央研究所 所長 平成22年1月 当社第一設計部 部長 平成22年3月 当社取締役 平成22年3月 当社開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 兼 第一設計部 部長 平成25年3月 当社常務取締役(現任) 平成25年3月 当社製造部門、開発・技術部門統括 担当 平成25年4月 星崎(中国)投資有限公司董事長 平成25年4月 星崎電機(蘇州)有限公司董事長 平成30年3月 当社製造部門、品質保証 担当(現任)	(注)3	2,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	国内営業部門担当	丸山 暁	昭和35年11月29日生	昭和60年6月 (株)リクルート退職 昭和60年7月 中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社 平成13年9月 ホシザキ東海(株)取締役 平成19年9月 当社営業本部 部長 平成19年10月 ホシザキ東海(株)代表取締役 平成20年3月 当社取締役 平成20年3月 ホシザキ京阪(株)代表取締役 平成21年1月 ホシザキ北関東(株)代表取締役 平成21年3月 ホシザキ北海道(株)代表取締役 平成21年3月 当社営業本部 担当 兼 営業本部 部長 平成23年3月 ホシザキ東京(株)代表取締役 平成23年3月 ホシザキ北信越(株)代表取締役(現任) 平成25年12月 ホシザキ阪神(株)代表取締役 平成26年3月 当社本社営業部、大阪支店 担当 平成27年3月 当社営業本部(チェーン店担当)、本社営業部、大阪支店 担当 兼 営業本部 部長 平成27年3月 ホシザキ四国(株)代表取締役(現任) 平成27年7月 ホシザキ東北(株)代表取締役(現任) 平成28年3月 当社常務取締役(現任) 平成28年3月 当社国内営業部門 担当(現任) 平成28年3月 ホシザキ京阪(株)代表取締役(現任) 平成28年3月 ホシザキ阪神(株)代表取締役(現任) 平成28年3月 ホシザキ南九(株)代表取締役(現任) 平成28年12月 ホシザキ北海道(株)代表取締役(現任) 平成28年12月 ホシザキ中国(株)代表取締役(現任) 平成31年3月 ホシザキ北九(株)代表取締役(現任)	(注)3	5,700
取締役	経理部、人事部 担当	小倉 大造	昭和33年9月14日生	昭和57年4月 当社入社 平成17年12月 当社生産管理部 部長 平成23年4月 HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC. Vice President 平成23年4月 HOSHIZAKI AMERICA,INC. Vice President 平成24年3月 当社製造管理統括部 統括部長 平成25年3月 当社取締役(現任) 平成25年3月 当社製造管理統括部 担当 兼 製造管理統括部 統括部長 平成28年1月 当社経理部 担当 兼 経理部 部長 平成29年3月 当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長 平成29年6月 星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長 平成30年1月 平成31年3月 当社経理部、グループ管理部 担当 当社経理部、人事部 担当(現任)	(注)3	8,000
取締役	営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長	尾﨑 司	昭和30年4月28日生	平成22年3月 コクヨ(株)退職 平成22年7月 当社入社 平成23年3月 ホシザキ北関東(株)代表取締役 平成24年12月 ホシザキ東京(株)代表取締役(現任) 平成26年3月 当社取締役(現任) 平成26年3月 当社首都圏 担当 兼 営業本部 首都圏部長 平成27年3月 当社営業本部(首都圏担当) 兼 営業本部 首都圏部長 平成27年3月 ホシザキ湘南(株)代表取締役 平成28年3月 当社営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長(現任) 平成28年3月 ホシザキ関東(株)代表取締役	(注)3	500
取締役	島根工場 担当 兼 島根工場 工場長	落合 伸一	昭和35年4月18日生	昭和54年3月 当社入社 平成20年10月 当社横田製造部 部長 平成25年1月 当社島根工場 工場長 平成27年3月 当社取締役(現任) 平成27年3月 当社島根工場 担当 兼 島根工場 工場長(現任)	(注)3	7,800
取締役	開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長	古川 義朗	昭和34年10月12日生	昭和57年4月 当社入社 平成17年12月 当社機械部 部長 平成23年1月 当社島根工場 工場長 平成25年1月 当社中央研究所 所長(現任) 平成28年3月 当社取締役(現任) 平成28年3月 当社開発・技術部門 担当(現任)	(注)3	3,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	総務部、グループ管理部 担当 兼 総務部 部長	水谷 正	昭和40年5月1日生	平成28年12月 三井住友信託銀行(株)退職 平成29年1月 当社入社 平成29年1月 当社総務部 部長(現任) 平成31年3月 当社取締役(現任) 平成31年3月 当社総務部、グループ管理部担当(現任)	(注)3	-
取締役	海外事業部担当 兼 海外事業部 部長	栗本 克裕	昭和39年5月5日生	平成29年3月 パナソニック(株)退職 平成29年4月 当社入社 平成30年1月 当社海外事業部 部長(現任) 平成30年3月 GRAM COMMARCIAL A/S Chairman(現任) 平成31年3月 当社取締役(現任) 平成31年3月 当社海外事業部 担当(現任) 平成31年4月 HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC. President(現任) 平成31年4月 Hoshizaki Europe Holdings B.V.Managing Director(現任) 平成31年4月 星崎(中国)投資有限公司董事長(現任)	(注)3	-
取締役	価値向上研究所、本社工場、原価企画部、購買部 担当 兼 本社工場 工場長	家田 康嗣	昭和35年10月4日生	平成30年3月 キャタピラージャパン合同会社退職 平成30年4月 当社入社 平成30年9月 当社原価企画部 部長 平成31年1月 当社本社工場 工場長(現任) 平成31年3月 当社取締役(現任) 平成31年3月 当社価値向上研究所 本社工場 原価企画部 購買部 担当(現任) 平成31年4月 星崎電機(蘇州)有限公司董事長(現任)	(注)3	1,000
取締役 (常勤監査等委員)		世古 義彦	昭和34年1月15日生	昭和57年4月 当社入社 平成17年3月 当社業務改革室 室長 平成20年12月 当社島根工場 工場長 平成23年1月 当社本社工場 工場長 平成26年7月 HOSHIZAKI AMERICA,INC. Vice President 平成28年1月 当社人事部 部長 平成29年3月 当社取締役 平成29年3月 当社人事部、総務部 担当 兼 人事部 部長 平成30年4月 当社人事部、総務部 担当 平成31年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	6,400
取締役 (監査等委員)		元松 茂	昭和32年6月6日生	平成5年3月 最高裁判所退職 平成7年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会 平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		柘植 里恵	昭和43年3月9日生	平成10年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所 平成11年1月 柘植公認会計士事務所開設 平成29年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
			計			86,100

(注)1.元松茂氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 世古義彦氏 委員 元松茂氏 柘植里恵氏
3.平成31年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成31年3月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成30年3月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成30年3月28日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社 株式の数(株)
鈴木 剛 (昭和32年6月18日生)	平成23年6月 平成25年4月 平成30年4月 当社入社 当社内部監査室 室長 当社内部監査室 主事(現任)	100
鈴木太刀雄 (昭和12年7月18日生)	昭和49年11月 ㈱大洋電機製作所設立 代表取締役社長	3,000

(注)鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。