新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

取締役の報酬限度額は、昭和62年6月26日開催の第25期定時株主総会において月額20,000千円以内と決議されたことに基づき、その限度内において取締役会で決定することとしております。
また、当該報酬限度額とは別枠として、平成28年6月23日開催の第54期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を年額50,000千円以内の範囲内で取締役(社外取締役を除く)に割り当てることを決議しております。
監査役の報酬限度額は、昭和60年6月27日開催の第23期定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されたことに基づき、その限度内において監査役の協議をもって定めることとしております。

2017/06/30 9:28

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①平成28年6月23日
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、平成28年6月23日開催の当社取締役会において決議しております。

決議年月日	平成28年6月23日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(社外取締役を除く) 5名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の目的となる株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

②平成29年6月27日

2017/06/30 9:28

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#4 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

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#5 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

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#6 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
平成29年6月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、株式報酬型ストックオプションの内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。

2017/06/30 9:28

#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
普通株式増加数(株)	-	23,600
(うち新株予約権(株))	(-)	(23,600)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度末(平成28年3月31日)	当連結会計年度末(平成29年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-	15,471
(うち新株予約権(千円))	(-)	(15,471)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	18,533,034	20,297,104

2017/06/30 9:28