臨時報告書

平成29年6月28日開催の第58期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金200円(うち普通配当100円、特別配当100円) 総額 13,444,099,800円
②剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
①取締役の員数を「21名以内」から「12名以内」に削減する。
②執行役員に関する規定を新設し、以後の条文の条数を繰り下げる。
第3号議案 取締役10名選任の件
髙田芳行、丸山勝徳、薄井郁二、小杉清次、佐竹正彦、桑原修、髙田芳樹、大橋栄次、海津政信(社外取締役)、香川利春(社外取締役)を取締役に選任する。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役4名に対して退職慰労金を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	526,082 個	63,944 個	40 個	88.6 %	可 決
第2号議案 定款一部変更の件	589,904 個	133 個	40 個	99.3 %	可 決
第3号議案 取締役10名選任の件
髙田芳行	521,387 個	36,883 個	31,795 個	87.8 %	可 決
丸山勝徳	571,107 個	17,886 個	1,076 個	96.1 %	可 決
薄井郁二	569,426 個	17,857 個	2,784 個	95.8 %	可 決
小杉清次	576,435 個	10,849 個	2,784 個	97.0 %	可 決
佐竹正彦	576,242 個	11,042 個	2,784 個	97.0 %	可 決
桑原修	576,242 個	11,042 個	2,784 個	97.0 %	可 決
髙田芳樹	569,204 個	18,079 個	2,784 個	95.8 %	可 決
大橋栄次	576,242 個	11,042 個	2,784 個	97.0 %	可 決
海津政信	579,913 個	9,377 個	784 個	97.6 %	可 決
香川利春	586,343 個	2,947 個	784 個	98.7 %	可 決

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

558,855 個

31,175 個

40 個

94.1 %

可 決

(注) 各議案の可決要件は、以下のとおりであります。
第1号及び第4号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
第3号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分(無効票を除く)及び当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認できた分を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認ができなかった分については、賛成、反対及び棄権の議決権数には加算せず、賛成率を計算する際の分母にのみ加算いたしました。
以 上