臨時報告書

2019年6月27日開催の第60期定時株主総会において決議事項が決議されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(1) 株主総会が開催された年月日 2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金200円(うち普通配当100円、特別配当100円) 総額 13,443,844,000円
②剰余金の配当が効力を生じる日 2019年6月28日
第2号議案 取締役10名選任の件
髙田芳行、丸山勝徳、薄井郁二、小杉清次、佐竹正彦、髙田芳樹、磯江敏夫、太田昌宏、海津政信(社外取締役)、香川利春(社外取締役)の各氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
森山尚人、東葭 新(社外監査役)、内川治哉(社外監査役)の各氏を監査役に選任する。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役桑原 修、大橋栄次の各氏に対して、退職慰労金を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	494,006 個	96,311 個	7 個	83.6 %	可 決
第2号議案 取締役10名選任の件
髙田芳行	450,274 個	107,746 個	32,297 個	76.2 %	可 決
丸山勝徳	509,266 個	76,082 個	4,974 個	86.2 %	可 決
薄井郁二	523,910 個	59,939 個	6,478 個	88.7 %	可 決
小杉清次	531,402 個	52,448 個	6,478 個	90.0 %	可 決
佐竹正彦	531,203 個	52,648 個	6,478 個	89.9 %	可 決
髙田芳樹	551,279 個	32,572 個	6,478 個	93.3 %	可 決
磯江敏夫	503,368 個	52,841 個	34,116 個	85.2 %	可 決
太田昌宏	503,368 個	52,841 個	34,116 個	85.2 %	可 決
海津政信	559,553 個	30,059 個	728 個	94.7 %	可 決
香川利春	560,156 個	29,794 個	390 個	94.8 %	可 決

第3号議案 監査役3名選任の件
森山尚人	587,058 個	3,148 個	134 個	99.4 %	可 決
東葭 新	589,792 個	418 個	134 個	99.8 %	可 決
内川治哉	589,747 個	463 個	134 個	99.8 %	可 決
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	520,840 個	69,409 個	7 個	88.2 %	可 決

(注) 各議案の可決要件は、以下のとおりです。
第1号議案及び第4号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案及び第3号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分(無効票を除く)及び当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認できた分を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認ができなかった分については、賛成、反対及び棄権の議決権数には加算せず、賛成率を計算する際の分母にのみ加算しました。
以 上