臨時報告書

2024年6月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

(1) 株主総会が開催された年月日 2024年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金500円 総額 32,072,304,000円
②効力発生日 2024年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
定款第3条を変更し、本店の所在地を「東京都千代田区」から「東京都中央区」とする。
第3号議案 取締役12名選任の件
髙田芳樹、土居義忠、磯江敏夫、太田昌宏、サミエル・ネフ、小倉浩史、ケリー・ステイシー、北條秀実、海津政信(社外取締役)、香川利春(社外取締役)、岩田宜子(社外取締役)、宮﨑恭一(社外取締役)の各氏を取締役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	563,444 個	35 個	42 個	99.9 %	可 決
第2号議案 定款一部変更の件	563,454 個	25 個	42 個	99.9 %	可 決
第3号議案 取締役12名選任の件
髙田芳樹	533,456 個	28,386 個	1,660 個	94.6 %	可 決
土居義忠	555,981 個	7,223 個	309 個	98.6 %	可 決
磯江敏夫	555,972 個	7,232 個	309 個	98.6 %	可 決
太田昌宏	555,970 個	7,234 個	309 個	98.6 %	可 決
サミエル・ネフ	555,977 個	7,227 個	309 個	98.6 %	可 決
小倉浩史	555,986 個	7,218 個	309 個	98.6 %	可 決
ケリー・ステイシー	537,712 個	25,481 個	309 個	95.4 %	可 決
北條秀実	555,538 個	7,665 個	309 個	98.5 %	可 決
海津政信	517,240 個	45,961 個	309 個	91.7 %	可 決
香川利春	561,454 個	1,757 個	309 個	99.6 %	可 決
岩田宜子	562,096 個	1,115 個	309 個	99.7 %	可 決
宮﨑恭一	561,739 個	1,472 個	309 個	99.6 %	可 決

(注) 各議案の可決要件は、以下のとおりです。
第1号議案 : 出席した株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案 : 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、出席した
当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
第3号議案 : 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分(無効票を除く)及び当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認できた分を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認できなかった分については、賛成、反対及び棄権の議決権数には加算せず、賛成率を計算する際の分母にのみ加算しました。
以 上