有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	鈴木 惠子	1950年2月27日生	2000年6月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 監査役 2001年6月 当社 取締役 2002年4月 当社 代表取締役 取締役社長(現) 2004年6月 静岡スバル自動車㈱ 取締役 2006年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役会長 2006年6月 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 2009年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役会長 2017年6月 日本機械商事㈱(本社:大阪府) 代表取締役会長 2018年5月 日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役 2019年7月 日本機械商事㈱ 取締役会長 2021年5月 日本機械商事㈱ 代表取締役 取締役会長(現)	(注)3	986
代表取締役 専務取締役	鈴木 武夫	1944年3月12日生	1967年4月 日本輸出入銀行(現 国際協力銀行) 入行 1974年12月 当社 取締役 1980年11月 当社 常務取締役 2000年2月 デンセイ・ラムダ㈱(現TDKラムダ㈱) 代表取締役社長 2006年6月 静岡スバル自動車㈱ 取締役 2006年6月 当社 取締役 2011年6月 当社 代表取締役 専務取締役 特命事項担当 2012年6月 当社 代表取締役 専務取締役(現) 2014年5月 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 2020年5月 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長(現) 2021年5月 日本機械商事㈱ 取締役(現)	(注)3	30
取締役 包装機械事業本部長	大石 透	1957年8月15日生	1980年4月 当社 入社 2001年6月 当社 富士川工場長 2006年4月 当社 商事部長 2008年4月 当社 三島工場長 2011年4月 当社 包装機械事業部門長 兼務三島工場長 2011年6月 当社 取締役 包装機械事業担当兼務三島工場長 2012年4月 当社 取締役 包装機械事業部門担当 2012年6月 当社 取締役 生産部門担当 2013年4月 当社 取締役 生産部門担当兼務富士川工場長 2014年4月 当社 取締役 特命事項 IT所管 2015年4月 2019年4月 当社 取締役 IT推進室長 当社 取締役 包装機械事業本部長(現)	(注)3	2
取締役 富士川工場長	鈴木 康之	1955年12月3日生	1981年4月 当社 入社 2003年4月 当社 三島工場長 兼務業務課長 2004年4月 当社 三島工場長 2010年4月 当社 商事事業部長 兼務業務課長 2011年4月 当社 商事事業部長 2012年4月 当社 商事事業部長 兼務電機部長 2012年6月 当社 執行役員商事事業部長 兼務 電機部長 2013年7月 当社 執行役員商事事業部長 2016年4月 当社 執行役員富士川工場長 2017年4月 当社 執行役員特命事項担当 2017年6月 当社 取締役 2017年10月 当社 取締役 富士川工場長兼務製造部長 2018年4月 当社 取締役 富士川工場長(現)	(注)3	4
取締役 商事事業部長	山下 一弘	1963年5月25日生	1984年4月 当社 入社 2014年4月 当社 清水工場長 2015年6月 当社 執行役員 清水工場長 2018年4月 当社 執行役員 包装機械事業本部 清水工場長 2019年4月 当社 執行役員 商事事業部長 2020年6月 当社 取締役 商事事業部長(現)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	鈴木 浩之	1975年8月30日生	2004年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役 2012年6月 当社 取締役(現) 2016年5月 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 2017年3月 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長 2018年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役 専務取締役 2019年7月 日本機械商事㈱ 代表取締役 副社長(現) 2020年5月 静岡自動車㈱ 代表取締役 取締役社長(現)	(注)3	2
取締役	伏見 民生	1957年8月30日生	1980年4月 当社 入社 2001年6月 当社 商事部長 2008年4月 当社 商事事業部長 兼務新規事業課長 2009年4月 当社 商事事業部長 兼務設備部長兼務業務課長 2010年4月 当社 富士川工場長 2012年6月 当社 執行役員富士川工場長 2013年4月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 顧問 2013年5月 日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役社長 2013年6月 当社 取締役(現) 2016年5月 ㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社長(現) 2021年5月 静岡スバル自動車㈱ 取締役(現)	(注)3	2
取締役	鈴木 孝典	1973年12月4日生	1998年4月 大成建設㈱ 入社 2017年5月 ㈱エコノス・ジャパン 取締役 2017年5月 静岡自動車㈱ 取締役 2017年5月 ㈱ビルメンテ 取締役 2017年6月 日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役 2019年6月 当社 取締役(現) 2020年5月 静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役社長(現)	(注)3	2
取締役	小林 和仁	1949年4月14日生	2001年6月 ㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当 2003年6月 ㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部担当 2003年7月 ㈱清水銀行 常務取締役 総合統括部・総務管理部担当 2004年6月 静岡スバル自動車㈱ 社外監査役 2005年4月 ㈱清水銀行 専務取締役 2007年6月 ㈱清水銀行 代表取締役専務 2012年6月 当社 監査役 2013年6月 2019年6月 ㈱清水銀行 常勤監査役 当社 取締役(現)	(注)3	1
常勤監査役	櫻井 嘉夫	1957年1月2日生	1980年4月 当社 入社 2011年4月 当社 管理部長 2012年6月 当社 執行役員管理部長 2013年5月 静岡スバル自動車㈱ 取締役 2015年5月 静岡自動車㈱ 代表取締役 取締役社長 2018年5月 静岡スバル自動車㈱ 監査役(現) 2020年6月 当社 常勤監査役(現) 2021年5月 株式会社PUREST 監査役(現)	(注)4	2
監査役	戸塚 伸久	1952年2月24日生	2005年7月 掛川税務署長 2011年7月 名古屋中税務署長 2012年8月 戸塚伸久税理士事務所所長(現) 2016年6月 当社 監査役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	大津 善敬	1952年12月11日生	2003年6月 ㈱静岡銀行 執行役員浜松営業部部長 2007年4月 ㈱静岡銀行 常務執行役員西部カンパニー長 2010年4月 静銀リース㈱ 代表取締役副社長 2011年6月 静銀リース㈱ 代表取締役社長 2016年6月 当社 監査役(現)	(注)4	-
監査役	山口 貴史	1973年11月6日生	2010年4月 平井工業株式会社 入社 2015年4月 同社 常務取締役 2019年4月 同社 専務取締役(現) 2020年6月 当社 監査役(現)	(注)4	-
計					1,037

(注)1 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。
2 監査役 戸塚伸久、大津善敬、山口貴史は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。
②社外役員の状況
ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。同氏は、有価証券報告書提出日現在において、当社株式1,000株を保有しております。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と当社間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と当社間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外監査役戸塚伸久氏、山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方
社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針等については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役又は社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、当社の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。