有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長	代表取締役	鈴木 惠子	昭和25年2月27日生	平成12年6月	日本機械商事㈱(本社:東京都) 監査役	(注)3	645
				平成13年6月	当社 取締役
				平成14年4月	当社 代表取締役 取締役社長(現)
				平成16年6月	静岡スバル自動車㈱ 取締役
				平成18年5月	日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役会長
				平成18年6月	静岡スバル自動車㈱ 取締役会長
				平成21年5月	日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役会長(現)
専務取締役	代表取締役	鈴木 武夫	昭和19年3月12日生	昭和42年4月	日本輸出入銀行(現 国際協力銀行)入行	(注)3	50
				昭和49年12月	当社 取締役
				昭和55年11月	当社 常務取締役
				平成12年2月	デンセイ・ラムダ㈱(現TDKラムダ㈱)代表取締役社長
				平成18年6月	静岡スバル自動車㈱ 取締役
				平成18年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成26年5月	当社 取締役 当社 代表取締役 専務取締役 特命事項担当 当社 代表取締役 専務取締役(現) 静岡スバル自動車㈱ 取締役会長 (現)
常務取締役		鈴木 孝明	昭和22年10月19日生	昭和45年4月 平成9年6月 平成10年4月 平成13年6月 平成16年5月 平成19年5月 平成20年6月 平成24年6月 平成26年4月 平成26年5月	当社 入社 当社 取締役 兼務商事部長 当社 取締役 兼務物流機器事業所長 静岡スバル自動車㈱ 取締役 兼務CS 推進部長 静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長 エススタッフサービス㈱ 代表取締役 取締役社長 静岡スバル自動車㈱ 常務取締役 当社 取締役 商事事業部門、管理部 門担当 当社 常務取締役(現) 日本機械商事㈱(本社:東京都) 取 締役(現)	(注)3	2
取締役	IT推進室長	大石 透	昭和32年8月15日生	昭和55年4月 平成13年6月 平成18年4月 平成20年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月	当社 入社 当社 富士川工場長 当社 商事部長 当社 三島工場長 当社 包装機械事業部門長 兼務三島工場長 当社 取締役 包装機械事業担当 兼務三島工場長 当社 取締役 包装機械事業部門担当 当社 取締役 生産部門担当 当社 取締役 生産部門担当 兼務富士川工場長 当社 取締役 特命事項 IT所管 当社 取締役 IT推進室長(現)	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		掛下 肇彦	昭和35年10月8日生	平成3年1月	日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役	(注)3	―
				平成15年5月	日本機械商事㈱(本社:大阪府) 代表取締役社長(現)
				平成21年6月	当社 取締役(現)
取締役		鈴木 浩之	昭和50年8月30日生	平成16年5月 平成24年6月	日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役(現) 当社 取締役(現)	(注)3	12
取締役		伏見 民生	昭和32年8月30日生	昭和55年4月 平成13年6月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成25年5月 平成25年6月	当社 入社 当社 商事部長 当社 商事事業部長 兼務新規事業課長 当社 商事事業部長 兼務設備部長兼務業務課長 当社 富士川工場長 当社 執行役員富士川工場長 日本機械商事㈱(本社:東京都)顧問 日本機械商事㈱(本社:東京都)代表取締役社長(現) 当社 取締役(現)	(注)3	2
取締役		星田 真一	昭和27年3月14日生	昭和50年4月 平成6年5月 平成26年6月	㈱小松製作所 入社 ㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社長(現) 当社 取締役(現)	(注)3	―
取締役		山田 博久	昭和24年7月19日生	平成5年1月 平成20年7月 平成27年6月	公認会計士山田博久事務所 所長(現) ときわ監査法人 代表社員(現) 当社 取締役(現)	(注)3	―
常勤監査役		中村 元保	昭和24年3月10日生	昭和46年4月	当社 入社	(注)4	2
				平成10年4月	当社 総務部長
				平成19年5月	日本機械商事㈱(本社:東京都)監査役
				平成20年4月	当社 社長室長
				平成20年6月	当社 取締役 管理部門担当 社長室長
				平成20年6月	静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長
				平成21年10月	当社 取締役 管理部門担当社長室長兼務管理部長
				平成22年4月	当社 取締役 管理部門・冷間鍛造事業部門担当 秘書室長
				平成22年7月 平成24年6月	当社 取締役 特命事項担当 当社 常勤監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		梅田 健司	昭和18年10月1日生	平成13年7月 平成14年8月	掛川税務署長 梅田健司税理士事務所所長(現)	(注)4	1
				平成17年6月	当社 監査役(現)
監査役		馬杉 秀	昭和21年6月15日生	平成9年6月	㈱静岡銀行 取締役 東京支店長	(注)4	1
				平成11年6月	㈱静岡銀行 常務取締役 首都圏カンパニー長兼トレジャリーカンパニー長
				平成13年6月	㈱静岡銀行 常勤監査役
				平成20年6月	遠州トラック㈱ 社外監査役(現)
				平成20年6月	当社 監査役(現)
監査役		小林 和仁	昭和24年4月14日生	平成13年6月	㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当	(注)4	1
				平成15年6月	㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部担当
				平成15年7月	㈱清水銀行 常務取締役 総合統括部・総務管理部担当
				平成16年6月	静岡スバル自動車㈱ 社外監査役
				平成17年4月	㈱清水銀行 専務取締役
				平成19年6月 平成24年6月 平成25年6月	㈱清水銀行 代表取締役専務 当社 監査役(現) ㈱清水銀行 常勤監査役(現)
			計				719

(注)1 取締役 山田博久は、社外取締役であります。
2 監査役 梅田健司、馬杉秀、小林和仁は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木浩之は子であります。