有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.平成27年6月24日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
2. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役に選任された田島 建二及び木村 博一の各氏は、会社法施行規則(会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号))第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 白木 恒彦 委員 田島 建二 委員 木村 博一
6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、エンジニアリング本部副本部長 生森 敏、営業本部西日本事業部長 加野 誠二、財務本部長 三輪 美之、製造本部副本部長 深澤 徹弥の4名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 末永 幸紘 | 昭和18年7月28日 | 昭和42年4月 | 当社入社 | (注)2 | 50 |
| 平成元年6月 | 取締役工事事業本部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 常任顧問阪神復興プロジェクト委員長 | ||||||
| 平成10年6月 | 取締役エンジニアリング本部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 常務取締役エンジニアリング統括本部総括 | ||||||
| 平成12年6月 | 常務取締役東京支店長 | ||||||
| 平成13年6月 | 専務取締役東京支店長 | ||||||
| 平成13年11月 | 専務取締役エンジニアリング本部総括本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成17年7月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成17年11月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 構造工事株式会社取締役会長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理 本部長 | 山田 松男 | 昭和23年7月3日 | 昭和42年3月 | 株式会社日立製作所足立工場入社 | (注)2 | 1 |
| 平成元年8月 | 米国,ディア日立建機株式会社 経理マネージャー | ||||||
| 平成7年8月 | 日立建機株式会社土浦工場経理部副部長 | ||||||
| 平成10年11月 | カナダ,ユークリッド日立建機株式会社経理部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 同社取締役副社長兼CFO | ||||||
| 平成15年4月 | 日立建機株式会社土浦工場土浦経理センター長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成19年5月 | 日立建機ヨーロッパ株式会社取締役副社長兼CFO | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役経営戦略推進本部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役経営管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 製造本部長 兼明昭本部長 | 青山 昌市 | 昭和22年11月11日 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)2 | 1 |
| 平成4年8月 | 当社設計本部設計第四部長 | ||||||
| 平成10年8月 | 明昭株式会社専務取締役 | ||||||
| 平成13年9月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社執行役員明昭本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社執行役員製造本部長兼明昭本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役製造本部長兼明昭本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | エンジニアリング本部長 | 木山 隆二郎 | 昭和34年12月29日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)2 | 7 |
| 平成8年8月 | 当社海外本部シンガポール支店長 | ||||||
| 平成9年11月 | 当社海外本部海外工事部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社執行役員施工管理本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員施工本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社執行役員エンジニアリング本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役エンジニアリング本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 営業本部長 | 外山 洋 | 昭和34年8月10日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)2 | 1 |
| 平成11年4月 | 当社国内販売統括本部東京営業本部 営業第四部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社国内営業本部東京支店長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社営業本部首都圏事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 白木 恒彦 | 昭和29年6月6日 | 昭和52年4月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)3 | 0 |
| 平成11年4月 | 同行銀座支店長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同行第2ブロック部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同行東京営業部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社執行役員環境本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社執行役員国内営業本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社執行役員営業管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 田島 建二 | 昭和24年12月5日 | 昭和43年3月 | 株式会社日立製作所足立工場入社 | (注)3 | ― |
| 昭和45年10月 | 日立建機株式会社足立工場経理部 | ||||||
| 平成8年2月 | 同社経理部資金管理センタ部長代理 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社監査グループ部長代理 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社監査委員会事務局 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 木村 博一 | 昭和22年10月26日 | 昭和45年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)3 | ― |
| 平成5年1月 | 同行北浜支店長 | ||||||
| 平成8年5月 | 同行池袋支店長 | ||||||
| 平成11年7月 | 同行人事部本店審議役 | ||||||
| 平成12年4月 | 株式会社十字屋取締役経営企画本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | みずほローン保証株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成16年1月 | みずほ信用保証株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 帝国通信工業株式会常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) | ||||||
| 計 | 63 | ||||||
(注) 1.平成27年6月24日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
2. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役に選任された田島 建二及び木村 博一の各氏は、会社法施行規則(会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号))第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 白木 恒彦 委員 田島 建二 委員 木村 博一
6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、エンジニアリング本部副本部長 生森 敏、営業本部西日本事業部長 加野 誠二、財務本部長 三輪 美之、製造本部副本部長 深澤 徹弥の4名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
