有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 末永 幸紘 | 昭和18年7月28日 | 昭和42年4月 | 当社入社 | (注)2 | 50 |
| 平成元年6月 | 取締役工事事業本部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 常任顧問阪神復興プロジェクト委員長 | ||||||
| 平成10年6月 | 取締役エンジニアリング本部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 常務取締役エンジニアリング統括本部総括 | ||||||
| 平成12年6月 | 常務取締役東京支店長 | ||||||
| 平成13年6月 | 専務取締役東京支店長 | ||||||
| 平成13年11月 | 専務取締役エンジニアリング本部総括本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成17年7月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成17年11月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 構造工事株式会社取締役会長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理 本部長 | 山田 松男 | 昭和23年7月3日 | 昭和42年3月 | 株式会社日立製作所足立工場入社 | (注)2 | ― |
| 平成元年8月 | 米国,ディア日立建機株式会社 経理マネージャー | ||||||
| 平成7年8月 | 日立建機株式会社土浦工場経理部副部長 | ||||||
| 平成10年11月 | カナダ,ユークリッド日立建機株式会社経理部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 同社取締役副社長兼CFO | ||||||
| 平成15年4月 | 日立建機株式会社土浦工場土浦経理センター長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成19年5月 | 日立建機ヨーロッパ株式会社取締役副社長兼CFO | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役経営戦略推進本部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役経営管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 製造本部長兼明昭本部長 | 青山 昌市 | 昭和22年11月11日 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
| 平成4年8月 | 当社設計本部設計第四部長 | ||||||
| 平成10年8月 | 明昭株式会社専務取締役 | ||||||
| 平成13年9月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社執行役員明昭本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社執行役員製造本部長兼明昭本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役製造本部長兼明昭本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | エンジニアリング 本部長 | 木山 隆二郎 | 昭和34年12月29日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)2 | 7 |
| 平成8年8月 | 当社海外本部シンガポール支店長 | ||||||
| 平成9年11月 | 当社海外本部海外工事部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社執行役員施工管理本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員施工本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社執行役員エンジニアリング本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役エンジニアリング本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 営業本部長 | 外山 洋 | 昭和34年8月10日 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)2 | 1 |
| 平成11年4月 | 当社国内販売統括本部東京営業本部 営業第四部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社国内営業本部東京支店長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社営業本部首都圏事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 白木 恒彦 | 昭和29年6月6日 | 昭和52年4月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)5 | 0 |
| 平成11年4月 | 同行銀座支店長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同行第2ブロック部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同行東京営業部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社執行役員環境本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社執行役員国内営業本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社執行役員営業管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 山口 純一 | 昭和25年8月18日 | 昭和49年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)3 | ― |
| 平成9年4月 | 同行綱島支店長 | ||||||
| 平成10年9月 | 同行日吉支店長 | ||||||
| 平成13年7月 | 同行検査部検査役 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行業務監査部監査主任 | ||||||
| 平成17年1月 | ヤマトシステム開発株式会社カードソリューションカンパニーシステム運用グループマネージャー | ||||||
| 平成19年4月 | みずほ企業年金基金常務理事 | ||||||
| 平成22年4月 | みずほローンエキスパーツ株式会社監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 田島 建二 | 昭和24年12月5日 | 昭和43年3月 | 株式会社日立製作所足立工場入社 | (注)4 | ― |
| 平成45年10月 | 日立建機株式会社足立工場経理部 | ||||||
| 平成8年2月 | 同社経理部資金管理センタ部長代理 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社監査グループ部長代理 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社監査委員会事務局 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 59 | ||||||
(注) 1. 監査役 山口 純一及び田島 建二は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役 山口 純一の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 田島 建二の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 白木 恒彦の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、エンジニアリング本部副本部長 生森 敏、営業本部西日本事業部長 加野 誠二、財務本部長兼経理部長 三輪 美之の3名で構成させております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
