有価証券報告書-第77期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		鈴木 久司	昭和14年11月30日生	昭和36年9月 当社入社 昭和58年11月 取締役 昭和61年12月 常務取締役 平成2年3月 専務取締役 平成5年12月 代表取締役 平成5年12月 管理統括 平成12年2月 代表取締役副社長 平成19年1月 代表取締役社長 平成28年3月 代表取締役会長(現任)	(注)2	129
取締役社長 (代表取締役)	社長執行役員	永島 弘人	昭和32年5月5日生	昭和62年6月 当社入社 平成20年1月 関東支社長 平成22年1月 執行役員 平成23年3月 上席執行役員 環境システム本部副本部長 平成25年1月 常務執行役員 平成26年3月 取締役 環境システム東日本本部長 平成28年3月 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)2	5
取締役	副社長執行役員・営業統括	佐藤 善伸	昭和31年2月23日生	昭和53年3月 当社入社 平成10年5月 環境設備第1営業部長 平成11年6月 執行役員 平成14年6月 取締役 平成16年5月 常務取締役 平成20年10月 専務取締役 平成22年1月 環境設備本部長 平成23年3月 取締役 専務執行役員 平成25年1月 環境システム本部長 平成26年3月 取締役 副社長執行役員 営業統括(現任)	(注)2	13

取締役 (監査等委員)		中村 隆	昭和26年12月27日生	昭和49年4月 荏原インフィルコ㈱入社 昭和59年9月 ㈱イーディーアイ(現㈱紀文産業)入社 平成13年8月 当社入社 平成16年4月 プラント技術部長 平成17年8月 環境ソリューション部長 平成20年4月 監査室長 平成24年3月 監査役 平成28年3月 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)		平山 正剛	昭和9年4月15日生	昭和39年4月 弁護士登録 昭和58年7月 ㈱荏原製作所監査役 平成10年6月 当社監査役 平成18年4月 日本弁護士連合会会長 平成28年3月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)		松﨑 信	昭和17年11月10日生	昭和44年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 昭和47年11月 公認会計士登録 昭和60年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 平成17年4月 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授 平成21年3月 当社監査役 平成28年3月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)		橘 昇	昭和25年8月2日生	昭和49年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 平成7年4月 同行茅ヶ崎支店長 平成10年2月 同行名古屋駅前支店長 平成12年5月 同行銀座通支店長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行公務第二部長 平成16年10月 日本オー・シー・アール㈱代表取 締役専務 平成18年10月 学校法人工学院大学経理部長 平成20年4月 同学校法人理事財務部長 平成24年3月 当社取締役 平成28年3月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	1
計						151

(注)1.平成28年3月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成28年3月24日開催の第77期定時株主総会から1年であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月24日開催の第77期定時株主総会から2年であります。
4.所有株式数には、荏原実業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(平成28年3月24日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、平成28年2月末現在の実質持株数を記載しております。
5.取締役平山正剛、松﨑信及び橘昇は、社外取締役であります。
6.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 平山 正剛、委員 中村 隆、委員 松﨑 信、委員 橘 昇
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
福島 昭宏	昭和36年6月15日生	平成5年4月 弁護士登録 平成5年4月 平山・鈴木・卜部法律事務所(現平山・福島・鈴木法律事務所)入所	-

(注)1.補欠の監査等委員である取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.福島昭宏は、補欠の社外取締役であります。
3.補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期満了の時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成28年3月24日開催の第77期定時株主総会から2年間であります。
8.当社では、意思決定と監督機能並びに執行機能の分離により、取締役会を活性化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。

氏名	役職名
永島 弘人	代表取締役 社長執行役員
佐藤 善伸	取締役 副社長執行役員 営業統括
三木 嘉広	上席執行役員 省エネブロワシステム企画開発推進室長
小林 均	上席執行役員 工務本部長
石井 孝	上席執行役員 環境設備本部長
大野 周司	上席執行役員 社長室長
阿部 亨	上席執行役員 環境事業本部長
内海 良典	上席執行役員 環境システム本部長
加賀 史朗	執行役員 計測器・医療本部長
吉田 俊範	執行役員 管理本部長兼総務部長兼法務部長
富野 信夫	執行役員 静岡支社長
蔵見 義晴	執行役員 環境設備本部副本部長兼環境設備営業部長兼営業推進室長
片山 泰人	執行役員 環境事業本部副本部長兼水産・水環境部長
稲本 裕紀	執行役員 計測器・医療本部副本部長兼計測器東日本営業部長