有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
①2023年6月29日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	大 泉 政 治	1943年6月25日生	1968年8月 有限会社大泉製作所 (現 株式会社オーイズミ)設立 代表取締役 1974年7月 当社設立 代表取締役社長 2015年4月 当社代表取締役会長(現任) (他の法人等の代表状況) 株式会社オーイズミホールディングス 代表取締役社長 神奈川電力株式会社 代表取締役社長	(注)4	488
代表取締役 社長	大 泉 秀 治	1973年9月6日生	1998年7月 当社入社 1999年10月 当社特販部長 2000年6月 当社取締役特販部長 2001年4月 当社取締役特機事業部長 2002年7月 当社常務取締役購買部長 2003年4月 当社常務取締役特機事業本部長 2004年5月 当社常務取締役購買部長 2006年6月 当社専務取締役営業本部長 2007年6月 当社取締役副社長 2008年6月 当社代表取締役副社長 2015年4月 当社代表取締役社長(現任) (他の法人等の代表状況) 株式会社レッド・エンタテインメント 代表取締役社長 株式会社高尾 代表取締役会長	(注)4	3,137
常務取締役	柿 澤 孝 勇	1964年4月12日生	1987年4月 当社入社 2006年4月 当社技術部長 2008年8月 当社購買部長 2009年7月 当社執行役員(技術・購買管掌) 2015年4月 当社常務執行役員(技術・購買管掌) 2020年6月 2022年6月 当社常務取締役 当社専務取締役(現任) (他の法人等の代表状況) 株式会社下仁田物産 代表取締役社長	(注)4	8
取締役	北 村 稔	1963年11月15日生	1984年3月 当社入社 2006年4月 当社管理部部長代理 2020年6月 当社取締役管理部長(現任)	(注)4	3
取締役	鹿 野 美 紀	1961年12月19日生	1992年4月 弁護士登録 小松・狛法律事務所勤務 2000年11月 新東京法律事務所勤務 2004年10月 2008年8月 2022年6月 霞ヶ関法律会計事務所執務(パートナー) 鹿野法律事務所開設(パートナー)(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	山 﨑 泰 男	1953年1月27日生	1971年4月 神奈川県警察任官 1999年9月 神奈川県警察生活経済課長補佐 2006年4月 神奈川県警察相模原北警察副所長 2008年9月 神奈川県警察相模原南警察署長 2013年9月 神奈川県警察大和警察署長 2019年6月 2022年6月 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	―
取締役 監査等委員	甲 原 丈 英	1970年12月14日生	2008年12月 株式会社サポートインフィニティ設立 代表取締役就任(現任) 2018年6月 2022年6月 当社取締役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任	(注)5	―
取締役 監査等委員	中 込 淳之介	1975年7月22日生	2011年11月 海老名市市議会議員 2013年6月 2022年6月 ありがとう株式会社設立 代表取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	―
計					3,638

(注) 1 2022年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 代表取締役社長大泉秀治は代表取締役会長大泉政治の長男です。
3 鹿野美紀、山﨑泰男、甲原丈英及び中込淳之介は、社外取締役です。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 取締役(監査等委員)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
②社外役員の状況
2022年6月29日開催の定時株主総会決議により監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を4名(うち、監査等委員3名)選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役鹿野美紀氏は、弁護士として企業法務に携わり、法律・コンプライアンスに関する専門的な見識と豊富な経験を有していることから、当社および当社企業グループの経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役甲原丈英氏は、企業の人事部長及び経営戦略室長を歴任後、経営コンサルティング会社を経営するなど実務経験と幅広い見識に基づき、経営全般への有用な助言をいただけることとともに、監査監督体制の強化に繋がるものと判断し、選任しております。
社外取締役山﨑泰男氏は、警察・司法関連分野における豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な助言及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役中込淳之介氏は、市議会議員を経験され、その間ビジネス交流会を主催するなど、様々な業種経営者との交流により培われた幅広い見識を有しております。また、経営者としての豊富な経験を活かし、客観的かつ広範な視野から経営全般への有用な助言を頂けることから、監査監督体制の強化に繋がるものと判断し、選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。