有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
4 取締役米谷佳夫、名取勝也、相亰重信及び菅野寛は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 宮 﨑 俊 郎 | 昭和24年8月21日生 | 昭和47年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)1 | 25,200 |
| 平成14年10月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社監査役(非常勤) | ||||||
| 平成17年6月 | 三井造船㈱理事、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 金 森 健 | 昭和31年9月7日生 | 昭和55年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)1 | - |
| 平成17年10月 | 同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社プロジェクト本部長補佐 | ||||||
| 平成22年3月 | 三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理 | ||||||
| 平成23年4月 | 三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員プロジェクト本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 三井物産㈱専務執行役員駐中国総代表兼三井物産(中国)有限公司董事長・総経理 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小 西 輝 久 | 昭和32年11月19日生 | 昭和56年4月 | ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)1 | 6,600 |
| 平成17年6月 | 同行国際業務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行シドニー支店長 | ||||||
| 平成22年9月 | ブラジル三井住友銀行社長 | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱三井住友銀行理事、ブラジル三井住友銀行社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 澤 田 実 | 昭和35年8月12日生 | 昭和58年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)1 | 4,000 |
| 平成23年4月 | 同社環境・プラント事業本部企画管理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社エンジニアリング事業本部企画管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社エンジニアリング事業本部調達部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社理事 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役執行役員経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 香 西 勇 治 | 昭和35年2月10日生 | 昭和57年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)1 | - |
| 平成17年6月 | 同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 松 村 竹 実 | 昭和42年5月25日生 | 平成3年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)1 | - |
| 平成11年4月 | 東海大学非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 横浜国立大学非常勤講師 | ||||||
| 平成27年4月 | 三井造船㈱船舶・艦艇事業本部基本設計部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 日本船舶海洋工学論文審査委員会審査委員(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | 三井造船㈱企画本部経営企画部戦略企画室長兼IR室主管(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 米 谷 佳 夫 | 昭和37年4月11日生 | 昭和60年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)1 | - |
| 平成22年3月 | 同社プロジェクト本部プロジェクト業務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社プロジェクト本部長補佐 | ||||||
| 平成26年5月 | 同社アジア・大洋州本部副本部長兼アジア・大洋州三井物産㈱シニアバイスプレジデント(駐シンガポール) | ||||||
| 平成27年4月 | 同社執行役員アジア・大洋州副本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 三井物産㈱執行役員プロジェクト本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 名 取 勝 也 | 昭和34年5月15日生 | 昭和61年4月 | 弁護士登録、桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | (注)1 | 700 |
| 平成2年6月 | Davis Wright Tremaine法律事務所(米国シアトル)入所 | ||||||
| 平成4年7月 | Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所(米国ワシントンDC)入所 | ||||||
| 平成5年7月 | エッソ石油㈱入社 | ||||||
| 平成7年1月 | アップルコンピュータ㈱入社 | ||||||
| 平成10年1月 | サン・マイクロシステムズ㈱取締役 | ||||||
| 平成14年3月 | ㈱ファーストリテイリング執行役員 | ||||||
| 平成16年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成24年2月 | 名取法律事務所創設、同所所長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | オリンパス㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 相 亰 重 信 | 昭和24年10月1日生 | 昭和47年4月 | ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)1 | 600 |
| 平成11年6月 | 同行執行役員人事部長 | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行常務執行役員本店第一営業本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 法人部門統括責任役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年4月 | SMBC日興証券㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 橋本総業ホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 三洋化成工業㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱ダイヘン社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | SCSK㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ニチコン㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 菅 野 寛 | 昭和33年11月14日生 | 昭和58年4月 | ㈱日建設計入社 | (注)1 | - |
| 平成3年8月 | ボストン・コンサルティング・グループ入社 同社最終役職Partner and Managing Director | ||||||
| 平成20年7月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 | ||||||
| 平成23年6月 | オムロンヘルスケア㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 | ||||||
| 平成24年10月 | ㈱ジャパンディスプレイ社外取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱WOWOW社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | スタンレー電気㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | ㈱ERIホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 相 亰 勝 則 | 昭和30年10月1日生 | 昭和53年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)2 | - |
| 平成17年3月 | 同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社金属資源本部 非鉄原料事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 米国三井物産㈱ Senior Vice President 米州資源エネルギー本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 三井物産㈱執行役員物流本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社執行役員関西支社副支社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社常務執行役員中部支社長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 世 戸 健 司 | 昭和28年7月4日生 | 昭和51年4月 | ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)2 | - |
| 平成12年10月 | 同行金融商品営業部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同行欧州営業第一部長 | ||||||
| 平成17年10月 | ㈱ジェーシービー入社 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役兼常務執行役員プロセシング事業統括部門長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 加 藤 順 弘 | 昭和29年11月20日生 | 昭和52年4月 | ブリヂストンタイヤ㈱入社 | (注)2 | - |
| 昭和61年4月 | 青山監査法人プライスウォーターハウス入社 | ||||||
| 平成9年7月 | 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター | ||||||
| 平成17年4月 | 加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長(現任) 金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授 | ||||||
| 平成24年4月 | 桐蔭横浜大学法学部非常勤講師 十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師 | ||||||
| 平成26年4月 | 十文字学園女子大学人間生活学部教授(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 井 上 和 美 | 昭和25年9月30日生 | 昭和49年4月 | 日本輸出入銀行入行 | (注)2 | - |
| 昭和55年4月 | 国際復興開発銀行(世界銀行)日本政府代表理事室理事補 (米国ワシントン D.C.) | ||||||
| 平成12年5月 | 国際協力銀行特命審議役(情報公開法担当) | ||||||
| 平成13年4月 | 同行法規室長 | ||||||
| 平成14年1月 | 預金保険機構上席審理役(出向) | ||||||
| 平成16年3月 | 国際協力銀行人事部付審議役(復帰) | ||||||
| 平成16年5月 | ㈱JALキャピタル常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | ㈱三菱ケミカルホールディングス内部統制推進担当常務取締役(内部統制推進室長)付アドバイザー | ||||||
| 平成27年9月 | 三菱レイヨン㈱内部統制推進部長付アドバイザー | ||||||
| 平成29年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 37,100 | ||||||
(注) 1 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
4 取締役米谷佳夫、名取勝也、相亰重信及び菅野寛は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
