有価証券報告書-第28期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	宮 﨑 俊 郎	昭和24年8月21日生	昭和47年4月	三井造船㈱入社	(注)1	14,900
				平成14年10月	同社経営企画部長
				平成17年3月	当社監査役
				平成17年6月	三井造船㈱理事、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長
				平成19年6月	同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当
				平成20年3月	当社取締役
				平成23年3月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役 常務	―	宇佐見 茂	昭和25年5月31日生	昭和48年4月	三井造船㈱入社	(注)1	1,800
				平成13年4月	同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場製造部長
				平成19年4月	同社船舶・艦艇事業本部玉野艦船工場長
				平成21年5月	佐世保重工業㈱入社
				平成23年7月	同社専務執行役員
				平成23年10月	当社入社
				平成24年4月	当社常務執行役員
				平成24年5月	MODEC OFFSHORE PRODUCTION SYSTEMS (SINGAPORE) PTE.LTD.社CEO
				平成25年3月	当社代表取締役常務(現任)
代表取締役 常務	―	谷 口 研 介	昭和28年9月12日生	昭和52年4月	三井物産㈱入社	(注)1	―
				平成10年5月	タイ国三井物産㈱副社長兼同社鉄鋼部長
				平成15年5月	三井物産㈱線材特殊鋼部長
				平成18年5月	アジア大洋州三井物産㈱鉄鋼製品商品本部長
				平成21年5月	三井物産㈱鉄鋼製品副本部長
				平成22年4月	同社鉄鋼製品副本部長 理事
				平成24年10月	当社理事
				平成25年3月	当社代表取締役常務(現任)
常務取締役	―	仁 保 治	昭和26年1月27日生	昭和54年4月	三井造船㈱入社	(注)1	―
				平成17年10月	同社船舶・艦艇事業本部基本設計部長兼技術開発部長
				平成20年6月	同社船舶・艦艇事業本部企画管理部長兼IR室主管
				平成21年6月	同社理事、事業開発本部副本部長
				平成23年6月	同社取締役事業開発本部長
				平成25年6月	同社常務取締役事業開発本部長
				平成25年11月	同社常務取締役海洋事業推進部及び特命事項担当
				平成26年3月	当社常務取締役(現任)
取締役	―	Hall Ricky Alan	昭和32年12月18日生	平成4年2月	SOFEC,INC.入社 同社Chief Senior Engineer、エンジニアリング及び管理部門担当副社長	(注)1	―
				平成12年2月	同社社長(現任)
				平成20年4月	MODEC INTERNATIONAL LLC社長
				平成22年6月	MODEC INTERNATIONAL INC.社長
				平成23年8月	同社副社長(現任)
				平成25年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	西 畑 彰	昭和30年5月27日生	昭和55年4月	三井造船㈱入社	(注)1	―
				平成19年4月	同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長
				平成21年6月	同社船舶・艦艇事業本部企画管理部長
				平成22年4月	当社監査役(非常勤)
				平成23年3月	三井造船㈱経営企画部長
				平成23年6月	同社理事
				平成25年3月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	三井造船㈱取締役経営企画部門担当(現任)
取締役	―	仁 保 信 介	昭和31年10月17日生	昭和56年4月	三井造船㈱入社	(注)1	―
				平成19年6月	同社環境・プラント事業本部プラント営業部長
				平成25年4月	同社エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長
				平成25年6月	同社理事、エンジニアリング事業本部環境エネルギー・インフラ営業部長兼プラント営業部長(現任)
				平成26年3月	当社取締役(現任)
取締役	―	金 森 健	昭和31年9月7日生	昭和55年4月	三井物産㈱入社	(注)1	―
				平成17年10月	同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
				平成19年8月	同社プロジェクト本部プラントプロジェクト開発第二部長
				平成21年10月	同社プロジェクト本部長補佐
				平成22年3月	三井物産(上海)貿易有限公司薫事長・総経理
				平成23年4月	三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産(上海)貿易有限公司薫事長・総経理
				平成24年4月	同社執行役員プロジェクト本部長
				平成25年3月	当社取締役(現任)
				平成25年4月	三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長(現任)
監査役 (常勤)	―	名 倉 修 治	昭和26年5月4日生	昭和51年4月	三井物産㈱入社	(注)2	―
				平成14年11月	同社鉄鉱石部長
				平成20年4月	同社執行役員事業管理部長
				平成21年4月	同社執行役員情報産業本部長
				平成22年4月	同社常務執行役員情報産業本部長
				平成23年3月	当社監査役(現任)
監査役	―	坪 川 毅 彦	昭和31年5月17日生	昭和56年4月	三井造船㈱入社	(注)2	―
				平成17年9月	同社船舶・艦艇事業本部基本設計部主管
				平成22年2月	同社船舶・艦艇事業本部基本設計部長兼技術開発部長
				平成24年3月	当社監査役(現任)
				平成25年6月	三井造船㈱取締役船舶・艦艇事業本部副事業本部長、千葉事業所担当(現任)
監査役	―	樋 口 浩 毅	昭和32年1月1日生	昭和55年4月	三井造船㈱入社	(注)2	―
				平成13年4月	同社鉄構・物流事業本部管理部主管
				平成13年10月	同社鉄構・物流事業本部鉄構運搬機工場工務部主管
				平成15年5月	同社鉄構・物流事業本部管理部主管
				平成19年6月	ドーピー建設工業㈱監査役
				平成23年4月	三井造船㈱監査部主管
				平成23年10月	同社監査部長(現任)
				平成24年3月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	―	山 本 拓	昭和23年9月17日生	昭和47年4月	日本輸出入銀行入行	(注)2	―
				平成11年10月	国際協力銀行国際金融第一部長
				平成12年10月	同行総務部長
				平成14年4月	同行欧州・中東地域外事審議役
				平成16年1月	三菱重工業㈱顧問
				平成23年1月	JFEスチール㈱顧問、JFEエンジニアリング㈱顧問、海外投融資情報財団シニアフェロー(現任)
				平成25年3月	当社監査役(現任)
計							16,700

(注) 1 取締役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 所有株式数は、平成25年12月末現在の実質持株数を記載しております。
4 取締役西畑彰、仁保信介及び金森健は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査役坪川毅彦、樋口浩毅及び山本拓は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。