有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率約18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	小 畑 英 明	1951年2月18日	1997年6月 住友電気工業株式会社総務部長 2003年3月 人事部長 2004年6月 執行役員、人事総務部長 2006年6月 常務執行役員、人事総務部長 2008年6月 常務取締役 2009年6月 当社専務取締役 2010年6月 代表取締役専務取締役 2011年6月 代表取締役社長 2017年6月 代表取締役会長(現)	(注)3	74,800
代表取締役 社長	齋 藤 成 雄	1955年3月19日	2008年6月 住友電気工業株式会社電子ワイヤー事業部長 2010年6月 執行役員、電子ワイヤー事業部長 2011年6月 執行役員、エレクトロニクス事業本部副本部長 2013年4月 常務執行役員、電子線・高分子製品事業本部長、ファインポリマー事業部長 2014年6月 常務取締役、電子線・高分子製品事業本部長、ファインポリマー事業部長 2015年1月 常務取締役、電子線・高分子製品事業本部長 2016年6月 当社専務取締役 2017年6月 代表取締役社長(現)	(注)3	25,700
代表取締役 専務取締役	延 昌 秀	1953年2月19日	1977年4月 当社入社 2002年6月 システム・ソリューション事業本部社会環境営業部京都営業部長 2006年4月 環境事業本部プラント事業部副事業部長 2007年2月 お客様サービスセンター長 2008年6月 執行役員、お客様サービスセンター長 2010年4月 執行役員、お客様サービス事業本部長 2011年6月 常務取締役、常務執行役員、お客様サービス事業本部長 2016年6月 常務取締役、常務執行役員、電力システム事業本部長 2017年6月 代表取締役専務取締役(現)、専務執行役員、電力・環境システム事業本部長 2020年6月 (専務執行役員解嘱) (電力・環境システム事業本部長解嘱)	(注)3	32,300
常務取締役 常務執行役員 ビーム・真空応用 事業本部長	寺 本 幸 文	1959年2月22日	2007年7月 住友電気工業株式会社経理部次長 2010年1月 財務部長 2016年4月 当社理事 2016年6月 執行役員、経理部長 2018年6月 常務取締役(現) 常務執行役員(現) ビーム・真空応用事業本部長(現)	(注)3	15,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外取締役⦅非常勤⦆・ 独立役員) (注)1	百 合 野 正 博	1949年6月20日	1985年4月 同志社大学商学部助教授 2000年4月 同志社大学商学部教授 2003年4月 同志社大学大学院商学研究科教授 2012年6月 当社監査役(社外監査役) 2014年6月 当社取締役(社外取締役)(現) 2017年6月 学校法人同志社評議員(評議員会議長) 2020年3月 (同志社大学大学院商学研究科教授退任) (学校法人同志社評議員(評議員会議長)退任) 2020年4月 同志社大学名誉教授(現)	(注)3	―
取締役 (社外取締役⦅非常勤⦆・ 独立役員) (注)1	平 林 幸 子	1948年9月19日	1988年3月 京都中央信用金庫情報開発室広報課長 1991年4月 情報開発室次長 1995年2月 秘書室長 1998年6月 理事 2002年7月 常務理事 2008年5月 専務理事 2013年10月 京都府公安委員会委員(現) 2014年6月 京都中央信用金庫副理事長 2016年6月 当社取締役(社外取締役)(現) 2018年6月 京都中央信用金庫副会長 2020年6月 京都中央信用金庫相談役(現) 2020年7月 学校法人立命館理事・評議員(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	植 野 正	1956年9月14日	2006年1月 住友電気工業株式会社経理部伊丹グループ長 2007年7月 経理部グローバル経理推進室長 2008年6月 当社理事、経理部長 2011年6月 執行役員、経営企画部長 2013年6月 常務取締役、常務執行役員、経営企画部長 2014年6月 (経営企画部長解嘱) 2018年6月 監査役(常勤)(現)	(注)4	16,800
監査役 (常勤)	明 石 直 義	1958年2月25日	1980年4月 当社入社 2005年4月 産業・電力システム事業本部システム機器事業部長 2008年10月 日新電機(無錫)有限公司董事・総経理 2010年4月 当社理事、日新電機(無錫)有限公司董事・総経理 2011年6月 理事、日新電機(無錫)有限公司董事・総経理、日新(無錫)機電有限公司董事長・総経理 2012年4月 理事、電力機器事業本部コンデンサ事業部長 2013年6月 執行役員、電力機器事業本部コンデンサ事業部長 2016年6月 常務執行役員、電力システム事業本部副本部長 2018年6月 常務執行役員、電力・環境システム事業本部副本部長、日新電機(無錫)有限公司董事長 2019年6月 監査役(常勤)(現)	(注)4	12,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外監査役⦅非常勤⦆・ 独立役員) (注)2	田 中 等	1952年5月7日	1979年4月 弁護士登録(現) 米田合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現) 2003年4月 大阪弁護士会副会長 2004年3月 (大阪弁護士会副会長退任) 2013年6月 テイカ株式会社監査役(社外監査役) 2014年6月 当社監査役(社外監査役)(現) テイカ株式会社取締役(社外取締役)(現) 2019年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同代表社員(現)	(注)4	―
監査役 (社外監査役⦅非常勤⦆・ 独立役員) (注)2	佐 伯 剛	1951年12月25日	1977年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1981年8月 公認会計士登録(現) 1999年6月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会常務理事 2007年7月 (日本公認会計士協会常務理事退任) 2010年7月 日本公認会計士協会常務理事 2013年6月 (有限責任 あずさ監査法人退職) 2013年7月 (日本公認会計士協会常務理事退任) 2015年6月 当社監査役(社外監査役)(現)	(注)5	―
監査役 (社外監査役⦅非常勤⦆・ 独立役員) (注)2	松 原 洋 子	1958年7月30日	1998年4月 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科文部教官助手 2001年4月 三菱化学生命科学研究所社会生命科学研究室特別研究員 2002年4月 立命館大学産業社会学部教授 2003年4月 立命館大学大学院先端総合学術研究科教授(現) 2012年4月 立命館大学大学院先端総合学術研究科長 2015年4月 立命館大学人間科学研究所所長 2016年5月 立命館大学衣笠総合研究機構長 2019年1月 学校法人立命館理事・副総長(現) 立命館大学副学長(現) 2020年6月 当社監査役(社外監査役)(現)	(注)4	―
計					177,300

(注) 1 取締役のうち百合野正博、平林幸子の2名は社外取締役です。また、その2名は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員です。
2 監査役のうち田中等、佐伯剛、松原洋子の3名は社外監査役です。また、その3名は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員です。
3 取締役のうち小畑英明、齋藤成雄、延昌秀、寺本幸文、百合野正博、平林幸子の6名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役のうち植野正、明石直義、田中等、松原洋子の4名の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役のうち佐伯剛の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社は、社外取締役の百合野正博、平林幸子並びに社外監査役の田中等、佐伯剛、松原洋子の計5名との間に、会社法第427条第1項に基づく賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の上限額は法令に規定される最低責任限度額です。
7 当社は、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は、前記の常務執行役員(寺本幸文)1名の他、取締役を兼任しない専務執行役員として松下芳弘1名、常務執行役員として天海秀樹、小林賢司、西川公人の3名、執行役員として長井宣夫、重田悦雄、田口徹也、渡邊克治、久保田圭司、筏達也、奥田朗人、川上重男、新田和久、森口秀樹、大門剛の11名であり、計16名です。
8 各役員の所有株式数は、2020年6月末現在のものです。

②社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役2名と社外監査役3名の計5名であります。
社外役員5名全員を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員(以下、「独立役員」という)として、証券取引所に届出を行っています。
社外役員は取締役会や監査役会のほか、次の重要会議等に出席し、いずれにおいても各々の知見・経験を活かして社外の客観的立場から積極的に質問や発言を行って、取締役の経営・業務執行につき公正かつ適切に監視・監督しています。
a.代表取締役社長との年数回の懇談会。
b.代表取締役社長以外の各取締役・各役付執行役員との年1回の懇談会。
c.当社の事業部門等への概況ヒアリングや国内外の子会社の視察(年数回)。
以上の重要会議等は監査役会と社外取締役との合同形式で行っており、社外取締役と監査役・監査役会は、取締役の経営・業務執行の監視・監督に関して密接に連携を図っています。
別途、社外取締役は、原則月1回、担当常務取締役から常務会での審議内容を聴取しています。
取締役・監査役の選解任、社長の後継者計画、取締役の報酬方針と報酬額の決定については、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき、「指名・報酬委員会」(2018年11月27日付けで設置)において代表取締役社長が社外役員に事前に説明し、委員会で審議し決議しています。
社外役員につき次のとおり、いずれも独立性の観点からも当社の社外役員として適任であり、その職務遂行に影響を与える特別の利害関係はありません。
・当社の社外取締役の百合野正博氏は、当社の社外監査役を2年間務めた後、第156期定時株主総会(2014年6月24日)において当社の社外取締役に選任され就任しています。同氏は、1973年4月に同志社大学大学院商学研究科修士課程に入学して以降、一貫して会計・監査に関する研究・事例分析などに取り組んできました。2000年4月に同志社大学商学部教授に就任して以降、2003年4月に同志社大学大学院商学研究科教授に就任し、同大学院商学研究科での研究や同大学での教育を行ってきました。その後、2020年3月31日付けで同教授を退任し、同年4月1日付けで同志社大学名誉教授に就任しています。同氏は、社外取締役就任以降の取締役会に全回出席しており、その会計・監査に関する専門な知見・経験を活かし、当社の社外取締役としての職務を公正かつ適切に遂行しております。当社と同志社大学との取引として、当社は同志社大学に研究を委託する契約を締結していますが、その対価(年間取引額)は、当社の連結売上高、同志社大学の総収入(いずれも過去3事業年度の平均)の何れに対しても1%未満であり、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」上の「社外役員の独立性判断基準」での金額基準を下回っております。従って、同氏の独立性は確保されており、当社の独立役員として、2014年6月に証券取引所へ届出を行い現在に至っています。
・当社の社外取締役の平林幸子氏は、当社の第158期定時株主総会(2016年6月22日)で社外取締役に選任され就任しています。同氏は、1971年4月に京都中央信用金庫に入職して以降、同信用金庫において、広報課長、情報開発室次長、秘書室長、理事、常務理事、専務理事、副理事長、副会長を経て現在は相談役を務めており、経営や財務・会計に関する幅広い知見・経験を有しております。同氏は、社外取締役就任以降の取締役会に、ほぼ毎回(2019年度は12回全て)出席しており、その経営や財務・会計に関する豊富な知見・経験を活かし、当社の社外取締役としての職務を公正かつ適切に遂行しております。当社と京都中央信用金庫との取引として、同信用金庫は当社の株式を200千株保有していますが、その全体における持株比率(当社名義の自己株式数を控除したうえ算出)は0.19%と僅少であり、また、当社は同信用金庫との間で預金や借入を行っていません。従って、同氏の独立性は確保されており、当社の独立役員として、2016年6月に証券取引所へ届出を行い現在に至っています。
・当社の社外監査役の田中等氏は、当社の第156期定時株主総会(2014年6月24日)で社外監査役に選任され就任しています。同氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する弁護士であり、1979年4月の弁護士登録以降、企業法務や民事商事案件などを専門とする弁護士として様々な事案に関する相談に対応すると共に、企業の社外取締役・社外監査役を務めています。また、大阪弁護士会副会長という要職を務めるなど、豊富な知見・経験を有しております。同氏は、社外監査役就任以降の取締役会・監査役会に全回出席しており、社外取締役・社外監査役に在任すること以外での方法により会社の経営に関与したことはないものの、その弁護士等としての専門的かつ豊富な知見・経験を活かし、法令に関する観点などから、当社の社外監査役としての職務を公正かつ適切に遂行しております。当社は弁護士法人淀屋橋・山上合同と顧問契約並びにヘルプラインデスク(内部通報システム)の社外ライン窓口業務の委託契約を締結していますが、それらの対価(年間取引額)は、当社の連結売上高、同弁護士法人の総収入(いずれも過去3事業年度の平均)の何れに対しても1%未満であり、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」上の「社外役員の独立性判断基準」での金額基準を下回っており、また、同氏は当社や当該社外ライン窓口業務を担当する弁護士ではありません。従って、同氏の独立性は確保されており、当社の独立役員として2014年6月に証券取引所へ届出を行い現在に至っています。
・当社の社外監査役の佐伯剛氏は、当社の第157期定時株主総会(2015年6月23日)で社外監査役に選任され就任しています。同氏は、1981年8月の公認会計士登録以降、監査法人での在籍中は一貫して企業への法定監査に携わっており、地方自治体の包括外部監査人、地方独立行政法人や公益財団法人の監事の経験も有しています。また、日本公認会計士協会の要職(常務理事・近畿会会長)を歴任しており、会計・財務・監査に関する専門的な知見・経験を有しております。同氏は、社外監査役就任以降の取締役会・監査役会に全回出席しており、その会計・財務・監査に関する専門的な知見・経験を活かし、当社の社外監査役としての職務を公正かつ適切に遂行しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、同氏の独立性は確保されており、当社の独立役員として2015年6月に証券取引所へ届出を行い現在に至っています。
・当社の社外監査役の松原洋子氏は、当社の第162期定時株主総会(2020年6月19日)で社外監査役に選任され就任しています。同氏は、2002年4月の立命館大学産業社会学部教授への就任後、2003年4月より現在まで同大学大学院先端総合学術研究科の教授を務め、一貫して生命倫理や社会と科学技術との関連につき研究を行ってきました。また、立命館大学人間科学研究所所長、同大学衣笠総合研究機構長などを歴任し、現在は学校法人立命館の理事・副総長、立命館大学の副学長を務めています。同氏は会社の経営に関与したことはないものの、その専門的かつ豊富な知見・経験を活かし、ジェンダーを含む多様性が重要な時代において多角的な視点・観点から、当社の社外監査役としての職務を公正かつ適切に遂行できるものと判断しています。同氏や立命館大学等と当社との間に特別の利害関係はなく、同氏の独立性は確保されており、当社の独立役員として2020年5月に証券取引所へ届出を行っています。
当社の「社外役員の独立性判断基準」は、会社ホームページに開示している当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」(https://nissin.jp/company/data/guide1811.pdf)内の別紙に記載しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(2)[役員の状況]②社外役員の状況、(3)[監査の状況]①監査役監査の状況、②内部監査の状況に記載のとおりです。