有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		小 畑 英 明	昭和26・2・18	平成9年6月	住友電気工業株式会社総務部長	(注)3	68,300
				平成15年3月	同社人事部長
				平成16年1月	同社人事総務部長
				平成16年6月	同社執行役員、同上
				平成18年6月	同社常務執行役員、人事総務部長
				平成20年6月	同社常務取締役
				平成21年6月	当社専務取締役
				平成22年6月	代表取締役専務取締役
				平成23年6月	代表取締役社長(現)
代表取締役 専務取締役	専務 執行役員 研究開発 本部長	山 林 直 之	昭和28・9・9	平成19年6月	住友電気工業株式会社エレクトロニクス・材料研究所長	(注)3	20,000
				平成20年4月	同社材料技術研究開発本部支配人、エレクトロニクス・材料研究所長、半導体技術研究所長
				平成20年10月	同社プリント回路事業部長、住友電工プリントサーキット株式会社代表取締役社長
				平成21年6月	同社執行役員、同上
				平成22年6月	同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部副本部長、プリント回路事業部長、住友電工プリントサーキット株式会社代表取締役社長
				平成23年6月	同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部長
				平成24年6月	同社常務取締役、エレクトロニクス事業本部長
				平成26年6月	当社専務取締役
				平成27年6月	代表取締役専務取締役(現)
					(専務執行役員委嘱)(現)
					(研究開発本部長委嘱)(現)
専務取締役	専務 執行役員 環境事業 本部長	齋 藤 成 雄	昭和30・3・19	平成20年6月	住友電気工業株式会社電子ワイヤー事業部長、住友電工電子ワイヤー株式会社代表取締役社長	(注)4	5,000
				平成21年6月	同上、住友電工フラットコンポーネント株式会社代表取締役社長
				平成22年6月	住友電気工業株式会社執行役員、同上
				平成23年6月	同上、住友電気工業株式会社エレクトロニクス事業本部副本部長
				平成24年4月	同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部副本部長、電子ワイヤー事業部長、住友電工電子ワイヤー株式会社代表取締役社長
				平成25年4月	同社常務執行役員、電子線・高分子製品事業本部長、ファインポリマー事業部長、住友電工ファインポリマー株式会社代表取締役社長
				平成26年6月	同社常務取締役、電子線・高分子製品事業本部長、ファインポリマー事業部長、住友電工ファインポリマー株式会社代表取締役社長
				平成27年1月	同社常務取締役、電子線・高分子製品事業本部長
				平成28年6月	当社専務取締役(現) (専務執行役員委嘱)(現) (環境事業本部長委嘱)(現)
					住友電気工業株式会社常務取締役退任予定、同社電子線・高分子製品事業本部長退任予定

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務取締役	常務 執行役員 電力 システム 事業本部長	延 昌 秀	昭和28・2・19	昭和52年4月	当社入社	(注)3	22,400
				平成11年6月	受変電・制御システム事業部公共システムグループ技術部長
				平成14年6月	システム・ソリューション事業本部社会環境営業部京都営業部長
				平成18年4月	環境事業本部プラント事業部副事業部長
				平成19年2月	お客様サービスセンター長
				平成20年6月	執行役員、同上
				平成22年4月	執行役員、お客様サービス事業本部長
				平成23年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
				平成28年6月	(電力システム事業本部長委嘱)(現)
					(お客様サービス事業本部長解嘱)
常務取締役	常務 執行役員 ビーム・ 真空応用 事業本部長	星 康 久	昭和28・3・20	昭和54年4月	当社入社	(注)3	18,800
				平成11年6月	NHVアメリカ社社長
				平成14年10月	開発営業部長、同上
				平成15年5月	開発営業部長、株式会社NHVコーポレーション取締役
				平成20年6月	株式会社NHVコーポレーション常務取締役
				平成21年4月	理事、同上
				平成21年6月	執行役員、株式会社NHVコーポレーション代表取締役社長(現)
				平成23年6月	同上、日新馳威輻照技術(上海)有限公司董事長(現)
				平成25年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
					(ビーム・真空応用事業本部長委嘱)(現)
					日新高性能ト層(瀋陽)有限公司董事長(現)
				平成26年6月	日新高技電機(東莞)有限公司董事長(現)
常務取締役	常務 執行役員	植 野 正	昭和31・9・14	平成18年1月	住友電気工業株式会社経理部伊丹グループ長	(注)3	14,900
				平成19年7月	同社経理部グローバル経理推進室長
				平成20年6月	当社理事、経理部長
				平成23年6月	執行役員、経営企画部長
				平成25年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
				平成26年6月	(経営企画部長解嘱)
常務取締役	常務 執行役員 お客様 サービス 事業本部長	宮 下 通 永	昭和29・5・24	平成11年7月	住友電気工業株式会社東京総務部長	(注)3	18,600
				平成14年6月	同社総務部長
				平成16年1月	同社伊丹製作所長
				平成19年6月	当社理事、総務人事部長
				平成22年6月	執行役員、総務人事部長
				平成24年1月	執行役員、電力機器事業本部変圧器事業部副事業部長
				平成24年6月	執行役員、電力機器事業本部変圧器事業部長
				平成26年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
					(新エネルギー・環境事業本部長委嘱)
				平成28年6月	(お客様サービス事業本部長委嘱)(現)
					(新エネルギー・環境事業本部長解嘱)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外取締役⦅非常勤⦆・ 独立役員)		百 合 野 正 博	昭和24・6・20	昭和60年4月	同志社大学商学部助教授	(注)3	―
				平成12年4月	同志社大学商学部教授
				平成15年4月	同志社大学大学院商学研究科教授(現)
				平成24年4月	同志社大学人文科学研究所所長
				平成24年6月	当社監査役(社外監査役)、同上
				平成25年3月	同志社大学人文科学研究所所長退任
				平成26年6月	当社監査役(社外監査役)退任 当社取締役(社外取締役)(現)
取締役 (社外取締役⦅非常勤⦆・ 独立役員)		平 林 幸 子	昭和23・9・19	昭和63年3月	京都中央信用金庫情報開発室広報課長	(注)4	―
				平成3年4月	同信用金庫情報開発室次長
				平成7年2月	同信用金庫秘書室長
				平成10年6月	同信用金庫理事
				平成14年7月	同信用金庫常務理事
				平成20年5月	同信用金庫専務理事
				平成25年10月	同信用金庫専務理事、京都府公安委員会委員(現)
				平成26年6月	同信用金庫副理事長(現)
				平成28年6月	当社取締役(社外取締役)(現)
監査役 (常勤)		中 堀 知	昭和25・4・24	平成15年7月	住友電気工業株式会社財務部長	(注)5	45,800
				平成17年8月	当社理事、経理部長
				平成18年6月	執行役員、経理部長
				平成19年6月	常務取締役
					(常務執行役員委嘱)
					(経理部長委嘱)
				平成20年6月	(常務執行役員解嘱)
					(経理部長解嘱)
				平成23年6月	代表取締役専務取締役
				平成24年6月	(専務執行役員委嘱)
					(ビーム・真空応用事業本部長委嘱)
				平成25年6月	監査役(常勤)(現)
					代表取締役専務取締役退任 (専務執行役員解嘱)
					(ビーム・真空応用事業本部長解嘱)
監査役 (常勤)		稲 田 道 雄	昭和26・3・17	昭和49年4月	当社入社	(注)5	10,000
				平成12年5月	人事部長
				平成14年10月	総務人事部長
				平成15年6月	CSセンター長
				平成16年5月	グローバル事業本部支配人、
					日新(無錫)機電有限公司董事長・総経理
				平成19年6月	執行役員、同上
				平成19年11月	同上、日新電機(無錫)有限公司董事長
				平成22年6月	常務取締役、日新(無錫)機電有限公司董事長、日新電機(無錫)有限公司董事長
					(常務執行役員委嘱)
					(グローバル事業本部長委嘱)
				平成23年6月	(常務執行役員解嘱)
					(グローバル事業本部長解嘱)
					日新(無錫)機電有限公司董事長退任 日新電機(無錫)有限公司董事長退任
				平成24年5月	(常務執行役員委嘱)
				平成25年4月	(常務執行役員解嘱)
				平成26年6月	監査役(常勤)(現) 常務取締役退任

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外 監査役 ⦅非常勤⦆・ 独立役員)		森 田 衞	昭和19・11・27	昭和61年6月	大蔵省(現財務省)主税局参事官	(注)5	―
				平成4年6月	大蔵省(現財務省)関東信越国税局長
				平成8年6月	人事院公平局長
				平成11年6月	国家公務員共済組合連合会専務理事
				平成15年6月	独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事長
				平成17年10月	株式会社福寿園副社長
				平成18年6月	当社監査役(社外監査役)(現)、同上
				平成19年11月	宇治の露製茶株式会社代表取締役社長、同上
				平成21年8月	株式会社福寿園顧問
					株式会社福寿園副社長退任、宇治の露製茶株式会社代表取締役社長退任
				平成22年8月	株式会社福寿園顧問退任
監査役 (社外 監査役 ⦅非常勤⦆・ 独立役員)		田 中 等	昭和27・5・7	昭和54年4月	弁護士登録、米田合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現)	(注)5	―
				平成15年4月	弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士、大阪弁護士会副会長
				平成16年3月	大阪弁護士会副会長退任
				平成20年6月	株式会社日阪製作所監査役(社外監査役)(現)
				平成25年6月	同上、テイカ株式会社監査役(社外監査役)
				平成26年6月	当社監査役(社外監査役)(現)
					テイカ株式会社監査役(社外監査役)退任
					テイカ株式会社取締役(社外取締役)(現)
				平成28年6月	株式会社日阪製作所監査役(社外監査役)退任予定
監査役 (社外 監査役 ⦅非常勤⦆・ 独立役員)		佐 伯 剛	昭和26・12・25	昭和52年11月	監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社	(注)6	―
				昭和56年8月	公認会計士登録(現)
				平成11年6月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
				平成13年7月	同上、日本公認会計士協会常務理事就任
				平成19年7月	同上、日本公認会計士協会常務理事退任
				平成22年7月	同上、日本公認会計士協会常務理事就任
				平成25年6月	有限責任 あずさ監査法人退職
				平成25年7月	日本公認会計士協会常務理事退任
				平成27年6月	当社監査役(社外監査役)(現)
計							223,800

(注) 1 取締役のうち百合野正博、平林幸子の2名は社外取締役です。
2 監査役のうち森田衞、田中等、佐伯剛の3名は社外監査役です。なお、社外取締役の百合野正博、平林幸子並びに社外監査役の森田衞、田中等、佐伯剛の計5名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役のうち齋藤成雄、平林幸子の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役のうち中堀知、稲田道雄、森田衞、田中等の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役のうち佐伯剛の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 社外取締役の百合野正博、平林幸子並びに社外監査役の森田衞、田中等、佐伯剛の計5名との間に、会社法第427条第1項に基づく賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の上限額は法令に規定される最低責任限度額です。
8 取締役の齋藤成雄は平成28年6月24日開催予定の住友電気工業株式会社の定時株主総会終結の時をもって任期満了により同社の取締役(常務取締役)を退任する予定です。また、監査役(社外監査役)の田中等は、平成28年6月29日開催予定の株式会社日阪製作所の定時株主総会終結の時をもって同社の監査役(社外監査役)を任期満了により退任する予定です。
9 当社は、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員については、前記の専務執行役員2名及び常務執行役員4名の他、取締役が兼任しない常務執行役員としての永田幸一、松本義明、明石直義の3名、執行役員としての天海秀樹、長井宣夫、重田悦雄、立元正人、小林賢司、青木務、下田勝彦、寺本幸文の8名であり、計17名です。