有価証券報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		天 野 嘉 一	昭和20・7・22	平成8年6月	住友電気工業株式会社通信事業部長	(注)3	70
				平成11年6月	同社取締役、通信事業部長
				平成16年6月	同社常務取締役
				平成17年6月	当社代表取締役専務取締役
				平成18年6月	代表取締役社長
				平成21年5月	同上、公益社団法人京都工業会副会長(現)
				平成21年12月	同上、株式会社京都環境保全公社取締役
				平成23年6月	代表取締役取締役会長、株式会社京都環境保全公社取締役
				平成24年12月	代表取締役取締役会長、株式会社京都環境保全公社取締役(社外取締役)(現)
				平成26年5月	同上、京都経営者協会副会長(現)
				平成26年6月	取締役会長(現)
					サンコール株式会社取締役(社外取締役)(現)
				平成27年6月	同上、京福電気鉄道株式会社取締役(社外取締役)(現)
代表取締役 社長		小 畑 英 明	昭和26・2・18	平成9年6月	住友電気工業株式会社総務部長	(注)3	66
				平成15年3月	同社人事部長
				平成16年1月	同社人事総務部長
				平成16年6月	同社執行役員、同上
				平成18年6月	同社常務執行役員、人事総務部長
				平成20年6月	同社常務取締役
				平成21年6月	当社専務取締役
				平成22年6月	代表取締役専務取締役
				平成23年6月	代表取締役社長(現)
代表取締役 専務取締役	専務 執行役員 電力機器事 業本部長	石 田 和 正	昭和26・8・30	昭和49年4月	当社入社	(注)3	27
				平成10年2月	東京支社電力営業部長
				平成14年6月	システム・ソリューション事業本部営業企画部長
				平成15年4月	中国支店長
				平成18年2月	産業・電力システム事業本部電力営業部長
				平成18年6月	執行役員、同電力営業部長
				平成18年10月	同上、産業・電力システム事業本部産業営業部長
				平成20年4月	執行役員、同産業営業部長
				平成20年6月	常務取締役
					(常務執行役員委嘱)
					(産業・電力システム事業本部副本部長委嘱)
					(東京支社長委嘱)
				平成22年6月	(東京支社長解嘱)
				平成23年6月	(産業・電力システム事業本部副本部長解嘱)
					(電力機器事業本部副本部長委嘱)
				平成25年6月	(電力機器事業本部副本部長解嘱)
					(電力機器事業本部長委嘱)(現)
				平成26年6月	代表取締役専務取締役(現)
					(常務執行役員解嘱)
					(専務執行役員委嘱)(現)
				平成26年11月	日新電機(無錫)有限公司董事長(現)
					日新恒通電気有限公司董事長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 専務取締役	専務 執行役員 研究開発 本部長	山 林 直 之	昭和28・9・9	平成19年6月	住友電気工業株式会社エレクトロニクス・材料研究所長	(注)3	20
				平成20年4月	同社材料技術研究開発本部支配人、エレクトロニクス・材料研究所長、半導体技術研究所長
				平成20年10月	同社プリント回路事業部長、住友電工プリントサーキット株式会社代表取締役社長
				平成21年6月	同社執行役員、同上
				平成22年6月	同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部副本部長、プリント回路事業部長、住友電工プリントサーキット株式会社代表取締役社長
				平成23年6月	同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部長
				平成24年6月	同社常務取締役、エレクトロニクス事業本部長
				平成26年6月	当社専務取締役
				平成27年6月	代表取締役専務取締役(現)
					(専務執行役員委嘱)(現)
					(研究開発本部長委嘱)(現)
常務取締役	常務 執行役員 お客様 サービス 事業本部長	延 昌 秀	昭和28・2・19	昭和52年4月	当社入社	(注)3	19
				平成11年6月	受変電・制御システム事業部公共システムグループ技術部長
				平成14年6月	システム・ソリューション事業本部社会環境営業部京都営業部長
				平成18年4月	環境事業本部プラント事業部副事業部長
				平成19年2月	お客様サービスセンター長
				平成20年6月	執行役員、同上
				平成22年4月	執行役員、お客様サービス事業本部長(現)
				平成23年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱) (現)
常務取締役	常務 執行役員 ビーム・ 真空応用 事業本部長	星 康 久	昭和28・3・20	昭和54年4月	当社入社	(注)3	16
				平成11年6月	NHVアメリカ社社長
				平成14年10月	開発営業部長、同上
				平成15年5月	開発営業部長、株式会社NHVコーポレーション取締役
				平成20年6月	株式会社NHVコーポレーション常務取締役
				平成21年4月	理事、同上
				平成21年6月	執行役員、株式会社NHVコーポレーション代表取締役社長(現)
				平成23年6月	同上、日新馳威輻照技術(上海)有限公司董事長(現)
				平成25年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
					(ビーム・真空応用事業本部長委嘱)(現)
					日新高性能ト層(瀋陽)有限公司董事長(現)
				平成26年6月	日新高技電機(東莞)有限公司董事長(現)
常務取締役	常務 執行役員	植 野 正	昭和31・9・14	平成18年1月	住友電気工業株式会社経理部伊丹グループ長	(注)3	13
				平成19年7月	同社経理部グローバル経理推進室長
				平成20年6月	当社理事、経理部長
				平成23年6月	執行役員、経営企画部長
				平成25年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
				平成26年6月	(経営企画部長解嘱)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	常務 執行役員 新エネルギー・環境 事業本部長	宮 下 通 永	昭和29・5・24	平成11年7月	住友電気工業株式会社東京総務部長	(注)3	16
				平成14年6月	同社総務部長
				平成16年1月	同社伊丹製作所長
				平成19年6月	当社理事、総務人事部長
				平成22年6月	執行役員、総務人事部長
				平成24年1月	執行役員、電力機器事業本部変圧器事業部副事業部長
				平成24年6月	執行役員、電力機器事業本部変圧器事業部長
				平成26年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
					(新エネルギー・環境事業本部長委嘱)(現)
取締役 (社外取締役⦅非常勤⦆・ 独立役員)		百 合 野 正 博	昭和24・6・20	昭和60年4月	同志社大学商学部助教授	(注)3	―
				平成12年4月	同志社大学商学部教授
				平成15年4月	同志社大学大学院商学研究科教授(現)
				平成24年4月	同志社大学人文科学研究所所長
				平成24年6月	当社監査役(社外監査役)、同上
				平成25年3月	同志社大学人文科学研究所所長退任
				平成26年6月	当社監査役(社外監査役)退任 当社取締役(社外取締役)(現)
監査役 (常勤)		中 堀 知	昭和25・4・24	平成15年7月	住友電気工業株式会社財務部長	(注)5	45
				平成17年8月	当社理事、経理部長
				平成18年6月	執行役員、経理部長
				平成19年6月	常務取締役
					(常務執行役員委嘱)
					(経理部長委嘱)
				平成20年6月	(常務執行役員解嘱)
					(経理部長解嘱)
				平成23年6月	代表取締役専務取締役
				平成24年6月	(専務執行役員委嘱)
					(ビーム・真空応用事業本部長委嘱)
				平成25年6月	監査役(常勤)(現)
					(専務執行役員解嘱)
					(ビーム・真空応用事業本部長解嘱)
監査役 (常勤)		稲 田 道 雄	昭和26・3・17	昭和49年4月	当社入社	(注)6	10
				平成12年5月	人事部長
				平成14年10月	総務人事部長
				平成15年6月	CSセンター長
				平成16年5月	グローバル事業本部支配人、
					日新(無錫)機電有限公司董事長・総経理
				平成19年6月	執行役員、同上
				平成19年11月	同上、日新電機(無錫)有限公司董事長
				平成22年6月	常務取締役、同2有限公司董事長
					(常務執行役員委嘱)
					(グローバル事業本部長委嘱)
				平成23年6月	(常務執行役員解嘱)
					(グローバル事業本部長解嘱)
				平成24年5月	(常務執行役員委嘱)
				平成25年4月	(常務執行役員解嘱)
				平成26年6月	監査役(常勤)(現) 取締役(常務取締役)退任

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (社外 監査役 ⦅非常勤⦆・ 独立役員)		森 田 衞	昭和19・11・27	昭和61年6月	大蔵省(現財務省)主税局参事官	(注)4	―
				平成4年6月	大蔵省(現財務省)関東信越国税局長
				平成8年6月	人事院公平局長
				平成11年6月	国家公務員共済組合連合会専務理事
				平成15年6月	独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事長
				平成17年10月	株式会社福寿園副社長
				平成18年6月	当社監査役(社外監査役)(現)、同上
				平成19年11月	宇治の露製茶株式会社代表取締役社長、同上
				平成21年8月	株式会社福寿園顧問
				平成22年8月	株式会社福寿園顧問退任
監査役 (社外 監査役 ⦅非常勤⦆・ 独立役員)		田 中 等	昭和27・5・7	昭和54年4月	弁護士登録、米田合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所	(注)6	―
				平成14年4月	弁護士法人淀屋橋合同(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)弁護士
				平成15年4月	弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士(現)、大阪弁護士会副会長
				平成20年6月	株式会社日阪製作所監査役(社外監査役)(現)
				平成25年6月	テイカ株式会社監査役(社外監査役)
				平成26年6月	当社監査役(社外監査役)(現)
					テイカ株式会社監査役(社外監査役)退任
					テイカ株式会社取締役(社外取締役)(現)
監査役 (社外 監査役 ⦅非常勤⦆・ 独立役員)		佐 伯 剛	昭和26・12・25	昭和52年11月	監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社	(注)7	―
				昭和56年8月	公認会計士登録(現)、同監査法人
				平成11年6月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
				平成13年7月	同上、日本公認会計士協会常務理事就任
				平成19年7月	同上、日本公認会計士協会常務理事退任
				平成22年7月	同上、日本公認会計士協会常務理事就任
				平成25年6月	有限責任 あずさ監査法人退職
				平成25年7月	日本公認会計士協会常務理事退任
				平成27年6月	当社監査役(社外監査役)(現) 公認会計士(現)
計							302

(注) 1 取締役のうち百合野正博は社外取締役です。
2 監査役のうち森田衞、田中等、佐伯剛は社外監査役です。なお、社外取締役 百合野正博並びに森田衞、田中等、佐伯剛の4名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役のうち、森田衞の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役のうち中堀知の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役のうち稲田道雄、田中等の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 監査役のうち佐伯剛の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
8 社外取締役の百合野正博並びに社外監査役の森田衞、田中等、佐伯剛との間に、会社法第427条第1項に基づく賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の上限額は法令に規定される最低責任限度額です。
9 取締役会長の天野嘉一は、平成27年6月18日の京福電気鉄道株式会社の定時株主総会における承認決議に基づき、同日付けで同社の取締役(社外取締役)に就任しました。
10 当社は、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員については、前記の専務執行役員2名及び常務執行役員4名の他、取締役が兼任しない常務執行役員としての橘高義彰、永田幸一、松本義明の3名、執行役員としての天海秀樹、長井宣夫、明石直義、重田悦雄、立元正人、小林賢司、青木務、下田勝彦の8名であり、計17名です。