有価証券報告書-第111期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	取締役会議長	土屋 直知	昭和20年5月5日生	昭和44年4月	㈱日立製作所入社	(注)2	359
				昭和56年8月	当社入社 配電盤設計部次長
				昭和60年12月	当社取締役 当社副工場長
				昭和62年3月	当社営業本部長
				平成6年11月	当社工場長
				平成7年6月	当社常務取締役
				平成9年6月	当社代表取締役社長
				平成17年6月	当社代表取締役会長
				平成20年3月	当社最高顧問
				平成25年3月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	最高経営執行責任者	福重 康行	昭和25年1月20日生	昭和47年4月	当社入社	(注)2	25
				平成4年4月	当社第二設計部産業システムグループ長
				平成6年4月	当社公共システム設計部主任技師
				平成12年7月	当社公共事業本部副事業本部長
				平成19年1月	当社正興社会システムカンパニー常務
				平成20年1月	当社上級執行役員 当社モノづくり本部長兼古賀事業所長 兼事業開発本部副本部長
				平成20年3月	当社取締役
				平成21年1月	当社事業開発担当
				平成22年3月	当社常務執行役員
				平成24年3月	当社専務執行役員 当社営業統括本部長
				平成25年3月	当社代表取締役社長(現任)
				平成25年6月	㈱九電工社外監査役(現任)
取締役 常務	事業統括本部長 兼古賀事業所長 兼 環境管理担当	滝口 裕	昭和28年7月2日生	昭和49年4月	㈱日立製作所入社	(注)2	11
				平成20年10月	同社情報・通信グループ 情報制御システム事業部電力システム本部送変電システム設計部長
				平成21年10月	同社情報制御システム社 電力システム本部送変電システム設計部長
				平成22年3月	当社取締役(現任) 当社上級執行役員 当社モノづくり本部副本部長 兼事業開発本部副本部長
				平成23年3月	当社ブランド保証本部長
				平成24年3月	当社生産統括本部長 兼古賀事業所長(現任)
				平成25年3月	当社常務執行役員(現任) 当社環境管理担当(現任)
				平成25年4月	当社事業統括本部長(現任)
取締役 常務	営業統括本部長 兼東京支社長 兼 海外事業担当	添田 英俊	昭和30年3月20日生	昭和53年4月	当社入社	(注)2	12
				平成12年4月	当社公共事業本部受変電システム事業部長
				平成13年4月	当社公共事業本部公共営業部長
				平成17年4月	当社正興社会システムカンパニー 事業執行役 社会システム営業本部副本部長 兼東京営業部長
				平成20年1月	当社執行役員 当社正興社会システムカンパニー社長
				平成22年3月	当社上級執行役員
				平成23年3月	当社東京支社長(現任)
				平成24年3月	当社取締役(現任)
				平成25年3月	当社営業統括本部長 兼海外事業担当(現任)
				平成27年3月	当社常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 上級執行役員	サービス部門長 兼(株)正興サービス&エンジニアリング代表取締役社長	新納 洋	昭和31年12月13日生	昭和55年4月	当社入社	(注)2	19
				平成11年4月	当社経理部長
				平成16年4月	当社経営企画部長
				平成17年5月	当社執行役員 ㈱正興商会代表取締役社長
				平成20年1月	当社上級執行役員 当社経営統括本部長
				平成20年3月	当社取締役(現任) 当社内部統制・コンプライアンス担当
				平成22年3月	当社常務執行役員
				平成22年5月	当社中国事業担当 大連正興電気制御有限公司総経理
				平成24年6月	当社海外事業担当
				平成25年2月	当社エンジニアリングサービス担当 兼(株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長(現任)
				平成25年3月	当社上級執行役員(現任)
				平成25年4月	当社サービス部門長(現任)
取締役 上級執行役員	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株)代表取締役社長	有江 勝利	昭和38年3月20日生	昭和60年4月	当社入社	(注)2	17
				平成12年11月	㈱エーエスピーランド代表取締役社長
				平成17年3月	正興ITソリューション㈱取締役 ソリューションサービス部長
				平成18年1月	当社執行役員 当社ITソリューション事業部長 正興ITソリューション㈱代表取締役社長 (現任)
				平成22年3月	当社取締役(現任) 当社上級執行役員(現任) 当社情報・情報セキュリティ担当
				平成25年4月	当社情報部門長(現任)
取締役 上級執行役員	経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当	田中 勉	昭和36年10月25日生	昭和60年4月	当社入社	(注)2	13
				平成16年4月	当社経営統括本部経営管理部長
				平成19年2月	当社経営統括本部副本部長
				平成22年3月	当社執行役員
				平成22年5月	当社経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス 担当(現任)
				平成24年3月	当社取締役(現任) 当社上級執行役員(現任)
取締役 上級執行役員	事業統括本部副本部長 兼 電力部門長	橋本 邦弘	昭和31年5月14日生	昭和55年4月	当社入社	(注)2	10
				平成13年4月	当社関東支店長
				平成14年4月	当社電力ソリューション営業部長
				平成15年4月	当社電力IT推進室長
				平成17年6月	当社東京支社企画部長
				平成19年2月	当社正興電力システムカンパニー事業執行役
				平成20年1月	当社正興電力システムカンパニー常務
				平成20年3月	当社執行役員 当社正興電力システムカンパニー社長
				平成22年3月	当社上級執行役員(現任)
				平成25年3月	当社取締役(現任) 当社営業統括本部副本部長
				平成25年4月	当社事業統括本部副本部長 兼電力部門長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 上級執行役員	新事業開発担当 兼 電力営業担当	中原 道隆	昭和31年1月6日生	昭和53年4月	九州電力㈱入社	(注)2	2
				平成8年7月	同社北九州支店電力課長
				平成11年7月	同社系統運用部制御技術課長
				平成16年7月	同社熊本支店八代電力所長
				平成20年7月	同社経営管理部TQM推進グループ長
				平成21年7月	同社経営管理部副部長 兼TQM推進グループ長
				平成23年7月	同社電力輸送本部北九州電力センター長
				平成26年7月	当社執行役員 当社営業統括本部部長 当社電力営業担当(現任)
				平成27年3月	当社取締役(現任) 当社上級執行役員(現任) 当社新事業開発担当(現任)
取締役	―	吉迫 徹	昭和27年9月20日生	昭和50年4月	九州電力㈱入社	(注)2	―
				平成19年6月	同社工務部長
				平成21年6月	同社執行役員 同社鹿児島支店長
				平成23年7月	同社鹿児島支社長
				平成24年6月	同社取締役 同社上席執行役員 同社電力輸送本部長
				平成25年3月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	九州電力㈱代表取締役副社長(現任)
監査役 (常勤)	―	深川 信剛	昭和30年11月26日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	6
				平成13年6月	当社監査室長
				平成17年8月	当社経営統括本部人材活性推進部長
				平成22年4月	当社内部監査室長
				平成24年3月	当社監査役(現任)
監査役 (常勤)	―	那須 一隆	昭和24年10月25日生	昭和43年4月	九州電気工事㈱(現㈱九電工)入社	(注)4	―
				平成9年7月	同社営業本部都市エネルギー室長
				平成15年7月	同社営業本部空調管技術部長
				平成16年4月	同社理事営業本部空調管技術部長
				平成19年4月	同社理事監査役室付部長
				平成19年6月	同社監査役
				平成23年6月	同社顧問
				平成24年3月	当社監査役(現任)
監査役	―	竹島 和幸	昭和23年11月23日生	昭和46年4月	西日本鉄道㈱入社	(注)5	―
				平成12年7月	同社都市開発事業本部流通レジャー事業部長
				平成15年6月	同社取締役 同社都市開発事業本部長
				平成17年6月	同社常務取締役
				平成18年6月	同社取締役 同社常務執行役員
				平成19年6月	同社専務執行役員 同社経営企画本部長
				平成20年6月	同社代表取締役社長
				平成25年6月	同社代表取締役会長(現任)
				平成26年3月	当社監査役(現任)
計							477

(注) 1 取締役吉迫徹氏は、社外取締役であります。
2 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役那須一隆氏、竹島和幸氏は、社外監査役であります。
4 平成23年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成23年12月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として、平成25年12月期に係る定時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、任期は前任者の任期満了の時である平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定と業務執行を分離して、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、経営判断を迅速に行う体制を整えるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の13名で構成されております。

役職名	氏名	担当または主な職業
*会長	土 屋 直 知	取締役会議長
*社長	福 重 康 行	最高経営執行責任者
*常務	滝 口 裕	事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当
*常務	添 田 英 俊	営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当
*上級執行役員	新 納 洋	サービス部門長 兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長
*上級執行役員	有 江 勝 利	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
*上級執行役員	田 中 勉	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
*上級執行役員	橋 本 邦 弘	事業統括本部副本部長 兼 電力部門長
*上級執行役員	中 原 道 隆	新事業開発担当 兼 電力営業担当
執行役員	本 多 慶 昭	環境エネルギー部門長
執行役員	後 藤 秀 博	大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	古 田 政 数	営業統括本部副本部長 兼 電力営業担当
執行役員	中 村 秀 実	電子制御機器部門長

(注) *印の各氏は、取締役を兼務しております。