有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(1) 取締役の状況
(注)1 取締役江幡誠、虎頭健四郎、齊藤裕は、社外取締役であります。
2 当社は、委員会設置会社であり、各委員会の委員につきましては、以下のとおりであります。
指名委員会 江幡誠、篠本学、虎頭健四郎、齊藤裕
監査委員会 江幡誠、虎頭健四郎、野村善文
報酬委員会 江幡誠、篠本学、虎頭健四郎、齊藤裕
3 任期は、平成26年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株
主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
(注)任期は、平成26年4月1日から1年以内に終了する事業年度の末日までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | ― | 江 幡 誠 | 昭和22年2月23日生 | 昭和45年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)3 | ― |
| 平成15年6月 | 同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役常務グループ戦略本部G-経営戦略部門長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長&CEO | ||||||
| 平成19年4月 | 同社執行役常務コンシューマ事業グループ長&CEO | ||||||
| 平成20年4月 | 日立ヨーロッパ社副会長 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社日立製作所執行役常務 | ||||||
| 平成22年6月 | 日立電線株式会社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO | ||||||
| 平成25年4月 | 同社嘱託(現任) | ||||||
| 同 年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 篠 本 学 | 昭和23年3月30日生 | 昭和46年7月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)3 | 24 |
| 平成15年6月 | 同社執行役常務情報・通信グループプラットフォーム・ネットワーク部門CEO | ||||||
| 平成18年3月 | 同社執行役常務情報・通信グループ長&CEO | ||||||
| 同 年4月 | 同社執行役専務情報・通信グループ長&CEO | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長&CEO | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表執行役執行役社長 | ||||||
| 同 年6月 | 当社代表執行役執行役社長兼取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 虎 頭 健 四 郎 | 昭和14年10月27日生 | 昭和40年4月 | 東京ガス株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成10年6月 | 同社取締役技術本部技術企画部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社取締役研究開発部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常勤監査役を退任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 齊 藤 裕 | 昭和29年12月11日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)3 | ― |
| 平成21年10月 | 同社情報制御システム社社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役常務情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役専務インフラシステムグループ長兼インフラシステム社社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社執行役専務情報・通信システムグループ情報・通信システム社社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社代表執行役執行役副社長情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門CEO(現任) | ||||||
| 同 年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 野 村 善 文 | 昭和24年3月21日生 | 昭和46年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)3 | 5 |
| 平成5年6月 | 同社汎用コンピュータ事業部経理部長 | ||||||
| 平成12年2月 | 当社千歳工場経理部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社経理本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役経理本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役常務経理本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 計 | 30 | ||||||
(注)1 取締役江幡誠、虎頭健四郎、齊藤裕は、社外取締役であります。
2 当社は、委員会設置会社であり、各委員会の委員につきましては、以下のとおりであります。
指名委員会 江幡誠、篠本学、虎頭健四郎、齊藤裕
監査委員会 江幡誠、虎頭健四郎、野村善文
報酬委員会 江幡誠、篠本学、虎頭健四郎、齊藤裕
3 任期は、平成26年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株
主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表執行役 執行役社長 | ― | 篠 本 学 | (1) 取締役の状況 参照 | 同左 | (注) | (1) 取締役の状況 参照 | |
| 執行役専務 | 映像・通信事業部長兼東京事業所長 | 萩 原 秀 幸 | 昭和25年2月21日生 | 昭和48年3月 平成8年1月 平成15年4月 平成18年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 同 年10月 | 日立電子株式会社入社 同社情報通信事業部無線機設計部長 当社公共・通信システム事業部長 当社執行役放送・映像事業部副事業部長 当社執行役小金井工場副工場長 当社執行役通信事業部長 当社執行役常務通信事業部長 当社執行役常務映像・通信事業部長 当社執行役常務映像・通信事業部長兼小金井工場長 当社執行役専務映像・通信事業部長兼小金井工場長 当社執行役専務映像・通信事業部長兼東京事業所長(現任) | (注) | 2 |
| 執行役専務 | ― | 河 野 全 生 | 昭和26年9月8日生 | 昭和49年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 5 |
| 平成11年12月 | NEC・日立メモリ株式会社(現エルピーダメモリ株式会社)取締役経理部長 | ||||||
| 平成14年6月 平成15年4月 平成21年4月 | 株式会社日立製作所半導体グループ財務本部長 株式会社ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)財務統括部長 同社常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 同 年6月 平成25年4月 平成26年4月 | 当社執行役常務 当社執行役常務経理本部長 当社執行役専務経理本部長 当執行役専務(現任) | ||||||
| 執行役常務 | 電子機械事業部 長 | 大和田 伸 郎 | 昭和29年8月27日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 1 |
| 平成12年2月 | アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成18年8月 | 当社電子機械事業部員 | ||||||
| 同 年10月 | 当社電子機械事業部営業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 平成24年4月 平成26年4月 | 当社執行役電子機械事業部長兼同事業部営業本部長 当社執行役常務電子機械事業部長兼同事業部営業本部長 当社執行役常務電子機械事業部長 (現任) | ||||||
| 執行役常務 | 経営戦略統括本部長 | 木 村 茂 | 昭和28年9月20日生 | 昭和51年4月 平成19年6月 平成20年7月 平成21年7月 平成22年4月 平成23年4月 同 年10月 平成25年4月 平成26年4月 | 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道代表取締役 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道支社特別参与 当社通信事業部次長 当社通信事業部副事業部長 当社執行役映像・通信事業部システム設計統括本部長 当社執行役 当社執行役常務 当社執行役常務経営戦略統括本部長 (現任) | (注) | 1 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 執行役常務 | 映像・通信事業部副事業部長兼同事業部グローバル統括本部長 | 伊 藤 明 男 | 昭和30年10月11日生 | 昭和55年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | ― |
| 平成17年10月 | 同社情報・通信グループネットワークソリューション事業部ネットワークシステム本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社情報・通信グループネットワークソリューション事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社情報・通信グループプラットフォーム部門COO | ||||||
| 同 年10月 | 同社情報・通信システム社情報・通信グループプラットフォーム部門COO | ||||||
| 平成22年4月 平成25年4月 平成26年6月 | 同社情報・通信システム社プラットフォーム部門COO 当社執行役常務映像・通信事業部副事業部長 当社執行役常務映像・通信事業部副事業部長兼同事業部グローバル統括本部長(現任) | ||||||
| 執行役常務 | 情報システム統括本部長兼モノづくり統括本部長 | 荒 井 良 尚 | 昭和28年2月11日生 | 昭和52年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成26年4月 平成26年4月 | 株式会社日立製作所入社 同社情報システム事業部e-プラットフォーム本部長 当社情報システム統括本部長 当社執行役情報システム統括本部長 当社執行役常務情報システム統括本部長 当社執行役常務情報システム統括本部長兼モノづくり統括本部長(現任) | (注) | 3 |
| 執行役 | 電子機械事業部 副事業部長 | 泉 昭一郎 | 昭和29年6月20日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注) | 5 |
| 平成15年4月 | 当社電子機械事業部富山工場長 | ||||||
| 平成21年4月 平成23年4月 | 当社執行役電子機械事業部副事業部長兼富山工場長 当社執行役電子機械事業部副事業部長(現任) | ||||||
| 執行役 | 電子機械事業部副事業部長兼富山工場長 | 金 井 史 幸 | 昭和31年9月2日生 | 昭和56年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 2 |
| 平成12年8月 | 同社半導体グループ生産統括本部 生産技術本部生産技術部担当部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社ルネサステクノロジ那珂事業所ウエハプロセス技術統括部プロセス開発部担当部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社富山工場長付 | ||||||
| 同 年9月 | 当社電子機械事業部富山工場副工場長 | ||||||
| 平成23年4月 平成24年4月 | 当社電子機械事業部富山工場長 当社執行役電子機械事業部副事業部長兼富山工場長(現任) | ||||||
| 執行役 | ― | 中 村 聡 | 昭和32年11月3日生 | 昭和55年4月 平成13年10月 | 当社入社 当社公共・通信システム事業部羽村工場通信システム設計グループ長 | (注) | 2 |
| 平成17年4月 | 当社特機事業部営業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社特機事業部副事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 平成25年10月 平成26年4月 | 当社執行役特機事業部長兼羽村工場長 当社執行役特機事業部長 当社執行役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 執行役 | 映像・通信事業部営業統括本部長 | 小 松 清 | 昭和29年4月3日生 | 昭和54年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成26年4月 | 株式会社日立製作所入社 株式会社日立情報システムズ(現株式会社日立システムズ)営業統括本部マーケティング本部長 株式会社日立システムズ営業統括本部員 当社執行役映像・通信事業部営業統括本部長(現任) | (注) | ― |
| 計 | 45 | ||||||
(注)任期は、平成26年4月1日から1年以内に終了する事業年度の末日までであります。
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