有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		一 柳 和 夫	昭和28年9月26日生	昭和52年3月	当社入社	(注)4	79
				平成15年7月	開発部長
				平成17年4月	執行役員開発部管掌兼開発部長
				平成20年4月	執行役員開発技術統括技術管理部管掌
				平成20年12月	執行役員開発技術統括
				平成21年6月	取締役執行役員開発技術統括
				平成21年10月	取締役執行役員開発本部統括
				平成22年6月	代表取締役社長(現任)
取締役		竹 入 貞 人	昭和27年3月11日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	89
				平成4年5月	大阪営業所所長
				平成8年6月	シンガポールノーブルエレクトロニクス㈱代表取締役
				平成11年9月	第二営業部長
				平成13年6月	取締役上席執行役員営業統括
				平成17年4月	取締役上席執行役員製造統括
				平成18年6月	取締役常務執行役員製造統括
				平成20年6月	取締役常務執行役員営業統括
				平成20年12月	取締役常務執行役員営業・商品管理統括
				平成21年4月	取締役常務執行役員グローバル商品管理センター統括
				平成21年10月	取締役常務執行役員商品管理統括
				平成23年4月	取締役常務執行役員営業統括
				平成27年4月	取締役(現任)
取締役	常務執行役員 事業統括	播 篤 志	昭和29年12月24日生	昭和52年3月	当社入社	(注)4	43
				平成13年6月	商品企画部長
				平成17年4月	執行役員商品企画部管掌商品企画部長
				平成20年12月	執行役員商品企画部・資材購買・原価管理管掌商品企画部長
				平成21年4月	執行役員事業・商品企画部管掌商品企画部長
				平成22年7月	上席執行役員海外事業・商品企画部管掌商品企画部長
				平成23年1月	上席執行役員海外生産拠点・商品企画室・資材購買管理室・原価管理室管掌
				平成23年10月	上席執行役員事業統括代理兼海外生産拠点・商品企画室・資材購買管理室・原価管理室・グローバル商品管理センター管掌
				平成24年4月	上席執行役員事業統括、資材購買管理室・原価管理室・グローバル商品管理センター管掌
				平成25年4月	常務執行役員事業統括、ASEAN圏事業統括、海外生産拠点・グローバル商品管理センター・資材購買管理室・原価管理室管掌
				平成25年6月	取締役常務執行役員事業統括(現任)
				(他の会社の代表状況) ノーブルトレーディング(バンコク)㈱代表取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	上席執行役員 業務統括	早 川 隆 巳	昭和29年9月14日生	昭和52年3月	当社入社	(注)4	42
				平成15年6月	人事総務部長
				平成18年4月	執行役員人事総務部管掌人事総務部長
				平成19年6月	取締役執行役員業務統括人事総務部長
				平成21年10月	取締役執行役員業務本部統括人事総務部長
				平成22年6月	取締役上席執行役員業務本部統括人事総務部長
				平成23年1月	取締役上席執行役員業務統括(現任)
				(他の会社の代表状況) ㈱サンシャイン代表取締役
取締役	上席執行役員品質保証統括	水 野 伸 二	昭和34年3月25日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	19
				平成20年4月	執行役員開発部長
				平成20年6月	執行役員開発部管掌開発部長
				平成25年4月	執行役員開発統括開発部管掌開発部長
				平成26年3月	執行役員開発統括開発部・品質保証部管掌品質保証部長
				平成27年4月	執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長
				平成27年6月	取締役上席執行役員品質保証統括(現任)
				(他の会社の代表状況) 飯田帝通㈱代表取締役
取締役		小 泉 南 男	昭和17年9月9日生	昭和41年4月	労働省(現厚生労働省)入省	(注)4	―
				平成2年6月	鹿児島労働基準局長
				平成5年6月	雇用促進事業団雇用業務部長
				平成9年7月	労働研修所長
				平成10年7月	財団法人高年齢者雇用開発協会常務理事
				平成25年4月	公益財団法人産業殉職者霊堂奉賛会監事(非常勤)
				平成27年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		佐々木 裕一	昭和27年7月11日生	昭和50年4月	㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注)7	―
				平成8年1月	同行西荻窪支店長
				平成12年5月	同行本郷支店長
				平成14年4月	㈱みずほ銀行渋谷支店長
				平成16年1月	芙蓉オートリース㈱常務執行役員
				平成25年4月	同社専務執行役員
				平成26年4月	同社顧問
				平成27年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		杉 浦 豊	昭和17年4月18日生	昭和36年3月	当社入社	(注)5	7
				平成4年10月	TTKタイランド㈱(現ノーブルエレクトロニクス(タイランド)㈱)代表取締役
				平成13年6月	当社生産管理部長
				平成14年6月	㈱キャリアウィングス入社
				平成19年7月	当社転籍
				平成20年6月	監査役(現任)
監査役		柿 沼 光 利	昭和33年10月25日生	昭和56年4月	東京国税局入局	(注)6	3
				平成19年7月	新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社
				平成19年9月	税理士登録
				平成23年6月 平成23年7月	当社監査役(現任) 柿沼光利税理士事務所所長(現任)
計							282

(注) 1 取締役 小泉 南男は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 佐々木 裕一、監査役 柿沼 光利は、社外監査役であります。
3 当社では経営全般にわたる効率性と機動性を高めること及び経営監査機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役の他、4名で国内営業・情報システム部管掌 篠原 優一、IR・経理管掌 小田切 純夫、生産技術部管掌 羽生 満寿夫、開発部管掌 須山 眞二で構成されております。
4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。
5 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。
6 平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。
7 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結から1年間であります。