有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

② 社外役員の状況
イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役2名

氏名	他の会社との関係
山 下 守	株式会社インソース 社外監査役
中 川 精 二	―

社外監査役2名

氏名	他の会社との関係
入 澤 武 久	栄研化学株式会社 社外取締役
中 村 明 弘	―

ロ) 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役又は社外監査役が他の会社の役員等である、又は直近10年間において役員等であった場合における当該他の会社と当社との関係は下記の通りです。なお、社外取締役又は社外監査役個人と当社との間に特別の利害関係はありません。

(1) 株式会社インソース
社外取締役山下守が在籍しております。
当社との関係	資本関係:該当事項はありません。
	人的関係:監査役のうち1名(山下守)が当社の社外取締役を兼任しております。
	取引関係:該当事項はありません。

(2) 栄研化学株式会社
社外監査役入澤武久が在籍しております。
当社との関係	資本関係:該当事項はありません。
	人的関係:社外取締役のうち1名(入澤武久)が当社の社外監査役を兼任しております。
	取引関係:該当事項はありません。

(3) 日本電気株式会社
社外取締役山下守が在籍しておりました。
当社との関係	資本関係:該当事項はありません。
	人的関係:該当事項はありません。
	取引関係:当社の製品を購入しております。

(4) 日本アビオニクス株式会社
社外取締役山下守が在籍しておりました。
当社との関係	資本関係:該当事項はありません。
	人的関係:該当事項はありません。
	取引関係:材料購入等の取引関係があります。
(5) 富士通株式会社
社外取締役中川精二が在籍しておりました。
当社との関係	資本関係:該当事項はありません。
	人的関係:該当事項はありません。
	取引関係:当社の製品を購入しております。 材料購入等の取引関係があります。

ハ) 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、より視野の広い客観的な見地から企業の利益獲得に有効であり、かつ、社会的に公正な経営判断を行うことにより適正な企業統治に資することを期待しております。また、社外監査役についてもより視野の広い客観的な見地から取締役の業務執行に対して監督機能を果たすことにより適正な企業統治に資することを期待しております。
ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社取締役会は,当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」。)が独立性を有すると認定する基準を以下のとおり定めております。
[社外役員の独立性判断基準]
東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき判断する。
1.大株主との関係
現在および過去5年間において当社の議決権所有割合10%以上の大株主ではない(法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員)。
2.主要な取引先等との関係
以下に掲げる当社の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員ではなく、また、過去5年間において業務執行取締役、執行役、執行役員ではない。
(1) 当社グループの主要な取引先(直近事業年度の取引額が当社の連結売上高2%以上を占めている)
(2) 当社グループを主要な取引先とする企業(直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高2%以上を占めてい
る)
(3) 当社の主要な借入先(直近事業年度の事業報告における主要な借入先)
3.専門的サービス供給者との関係(弁護士・公認会計士・コンサルタント等)
当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサル
タント等ではない。
4.会計監査人との関係
当社の会計監査人の代表社員、社員ではない。
5.役員等を相互に派遣する場合
当社と相互に取締役、監査役を派遣していない。
6.近親者との関係
当社グループの取締役、監査役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員の配偶者または2親等内の親族
ではない。
また、1から4に掲げる者*の配偶者または2親等内の親族ではない。
*大株主、主要な取引先等が法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員およびこれらに準じ
じた幹部従業員に限る。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮することとする。
ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
現在の社外取締役又は社外監査役はその機能及び役割である上記ハ)に記載する事項を果たすための資質である、知識、経験、判断力等を十分に備えていると考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
当社は、取締役会への出席、監査役監査の定期的な実施、会計監査人との相互連絡及び内部統制制度に係る統制の実施など、社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治に関する制度の監督又は監査に深く関与する体制を整えております。