有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	代表取締役 CEO	泉 龍彦	昭和27年4月14日生	昭和51年4月 当社入社 平成10年3月 当社PD事業本部長 同 11年6月 当社取締役就任 同 12年2月 当社OEM事業本部長 同 12年6月 当社OEM営業本部長 同 13年5月 同 26年4月 当社取締役社長(代表取締役) 当社取締役会長兼CEO(代表取締役)就任(現任)	注4	235
取締役社長	代表取締役 COO	川本 英利	昭和28年10月13日生	昭和55年4月 当社入社 平成13年5月 当社OEM営業本部長 同 17年4月 当社グローバル調達本部長 同 19年4月 当社経営戦略室本部長 同 21年4月 当社マーケティング本部長 同 22年4月 同 22年6月 同 23年4月 同 23年10月 同 24年6月 同 25年4月 同 25年8月 同 26年4月 日立オートモティブシステムズ㈱ 営業副本部長 当社取締役就任 日立オートモティブシステムズ㈱ 営業統括副本部長 Hitachi Automotive Systems Asia,Ltd. 取締役会長 当社常務取締役就任 Hitachi Automotive Systems Asia,Ltd.取締役会長兼社長 当社事業構造改革担当 当社取締役社長兼COO(代表取締役)就任(現任)	注4	84
常務取締役	経営推進本部 本部長	河元 哲史	昭和31年1月18日生	昭和53年4月 ㈱日立製作所入社 平成14年7月 同社情報・通信グループ財務本部産業経理部長 同 17年4月 同社情報・通信グループ財務本部産業・流通経理部長 同 18年4月 同社情報・通信グループ財務本部担当本部長 同 19年4月 同 22年6月 〃 同 25年4月 同 26年4月 Hitachi Europe Ltd. 取締役CFO 当社入社 当社経営推進本部担当本部長 当社取締役 当社経営推進本部長(現任) 当社常務取締役就任(現任)	注4	12
常務取締役	マーケティング&セールス本部 本部長	大町 秀雄	昭和30年1月15日生	昭和52年4月 当社入社 平成13年11月 当社企業戦略企画部長 同 20年6月 Clarion Europe S.A.S.取締役会長 同 21年4月 同社取締役社長 同 25年4月 同 25年6月 同 26年4月 〃 当社経営推進本部担当本部長 当社取締役就任 当社常務取締役就任(現任) マーケティング&セールス本部長(現任)	注4	28

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	購買本部 本部長 生産技術本部 本部長	和田 直士	昭和31年1月18日生	昭和53年4月 当社入社 平成17年4月 当社セールス&マーケティング本部担当本部長 同 18年4月 当社ビジネスマネジメント室ビジネスマネージャー 同 19年2月 ㈱ザナヴィ・インフォマティクス セールス&マーケティング本部長 同 19年6月 同 21年4月 同 22年4月 同 23年4月 同 24年6月 同 25年4月 同 26年4月 同社取締役 当社グローバル営業本部長 当社海外営業・営業本部長 Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.取締役社長 当社取締役就任(現任) 当社購買・営業本部長 当社購買・生産技術本部長(現任)	注4	16
取締役	社長室 本部長	新保 邦彦	昭和32年9月21日生	昭和55年4月 当社入社 平成13年3月 当社収益管理部長 同 19年4月 当社プロフィットマネジメント室本部長 同 21年10月 当社経営推進本部担当本部長 同 25年4月 同 25年6月 当社社長室本部長(現任) 当社取締役就任(現任)	注4	21
取締役	技術開発本部 本部長 インテリジェント・セーフティ事業推進本部 本部長	田村 英之	昭和29年11月21日生	昭和52年4月 日産自動車㈱入社 平成16年4月 日産自動車㈱総合研究所第二技術研究所長 同 18年4月 日産自動車㈱総合研究所燃料電池研究所長 同 20年4月 ㈱ザナヴィ・インフォマティクス 開発統括本部開発管理室ソフト改善推進センター長 同 21年4月 同 23年4月 同 24年4月 同 25年4月 同 26年4月 同 26年6月 当社ソフトウェア開発本部担当本部長 当社技術統括本部コア技術統括部担当本部長 当社技術統括本部担当本部長 当社技術統括本部長 当社技術開発本部長兼インテリジェント・セーフティ事業推進本部長 (現任) 当社取締役就任(現任)	注4	-
取締役		関 秀明	昭和32年3月10日生	昭和54年4月 ㈱日立製作所入社 平成13年4月 同社ビルシステムグループ営業技術本部長兼営業技術本部東部営業技術部長 同 16年4月 同社都市開発システムグループ事業企画本部長 同 18年10月 同社電動力応用統括推進本部副本部長 同 22年4月 同 23年4月 同 25年4月 同 26年4月 同 26年6月 同社電動力応用統括推進本部副本部長兼日立オートモティブシステムズ㈱パワートレイン&電子事業部副事業部長 日立オートモティブシステムズ㈱取締役パワートレイン&電子事業部長 同社常務取締役パワートレイン&電子事業部長 同社取締役副社長(現任) 当社取締役就任(現任)	注4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		川端 敦	昭和32年7月1日生	昭和58年4月 ㈱日立製作所入社 平成19年10月 同社電機グループ交通システム事業部主管技師長 同 21年4月 同 21年10月 同社機械研究所副所長兼企画室長 同社機械研究所長 同 23年4月 同社交通システム社CTO兼交通システム事業部副事業部長兼新事業開発推進本部長 同 24年5月 同 25年4月 同 25年6月 日立オートモティブシステムズ㈱取締役CTO 日立オートモティブシステムズ㈱取締役CTO兼技術開発本部長(現任) 当社取締役就任(現任)	注4	-
常勤監査役		笠井 成志	昭和26年6月14日生	昭和49年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 入社 平成10年11月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)本店営業部営業第一部長 同 13年4月 当社入社 当社経理本部担当本部長 同 13年6月 当社取締役 当社経理本部長 同 18年4月 当社経営推進本部担当本部長 同 21年4月 同 22年6月 同 24年6月 当社経営推進本部長 当社取締役就任 当社常勤監査役就任(現任)	注6	39
監査役		藤村 一路	昭和29年11月12日生	昭和53年4月 ㈱日立製作所入社 平成13年4月 同社自動車機器事業部財務部長 同 15年8月 同社オートモティブシステムグループ財務統括部長 同 16年10月 同社オートモティブシステムグループ第一事業本部事業企画本部長 同 17年10月 同社オートモティブシステムグループ経営企画本部長 同 20年4月 同 21年7月 同 22年6月 同 23年4月 同 25年4月 同社オートモティブシステムグループエンジン機構事業部企画本部長 日立オートモティブシステムズ㈱ 取締役財務本部長 当社監査役就任(現任) 日立オートモティブシステムズ㈱ 常務取締役財務本部長 同社専務取締役財務本部長(現任)	注5	-
監査役		笹井 保大	昭和20年2月19日生	昭和47年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 同 54年1月 税理士登録 同 62年12月 当社監査役就任(現任)	注6	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		栗原 和男	昭和26年11月27日生	昭和49年4月 ㈱日立製作所入社 平成11年4月 同社昇降機グループ水戸昇降機本部情報生産技術部長 同 15年4月 同社都市開発システムグループ水戸ビルシステム本部IT関連プロジェクトチーフプロジェクトマネージャー兼㈱日立ビルシステムIT推進本部長 同 16年4月 ㈱日立ビルシステムIT推進本部長 同 20年6月 同社理事 IT推進本部長 同 22年4月 同社理事 IT推進本部長兼日立オートモティブシステムズ㈱事業構造改革推進本部担当本部長 同 22年10月 日立オートモティブシステムズ㈱理事 事業構造改革推進本部担当本部長 同 23年4月 同社取締役CIO兼グローバル情報システム統括本部長 同 24年6月 同 25年4月 当社監査役就任(現任) 日立オートモティブシステムズ㈱常務取締役CIO兼グローバル情報システム統括本部長(現任)	注5	-

(注)1.取締役 関秀明、川端敦の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 笹井保大、栗原和男の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社では、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に的確に対応できる機動的な経営体制を確立するため、取締役の任期は1年としております。
4.平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成24年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間