訂正有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	代表取締役 CEO	泉 龍彦	1952年4月14日生	1976年4月 当社入社 1998年3月 当社PD事業本部長 1999年6月 当社取締役就任 2000年2月 当社OEM事業本部長 2000年6月 当社OEM営業本部長 2001年5月 当社取締役社長(代表取締役) 2014年4月 当社取締役会長兼CEO(代表取締役)就任(現任)	注4	248
取締役社長	代表取締役 COO	川本 英利	1953年10月13日生	1980年4月 当社入社 2001年5月 当社OEM営業本部長 2005年4月 当社グローバル調達本部長 2007年4月 当社経営戦略室本部長 2009年4月 当社マーケティング本部長 2010年4月 日立オートモティブシステムズ㈱ 営業副本部長 2010年6月 当社取締役就任 2011年4月 日立オートモティブシステムズ㈱ 営業統括副本部長 2011年10月 Hitachi Automotive Systems Asia,Ltd. 取締役会長 2012年6月 当社常務取締役就任 2013年4月 Hitachi Automotive Systems Asia,Ltd.取締役会長兼社長 2013年8月 当社事業構造改革担当 2014年4月 当社取締役社長兼COO(代表取締役)就任(現任)	注4	92
常務取締役	経営推進本部 本部長	河元 哲史	1956年1月18日生	1978年4月 ㈱日立製作所入社 2002年7月 同社情報・通信グループ財務本部産業経理部長 2005年4月 同社情報・通信グループ財務本部産業・流通経理部長 2006年4月 同社情報・通信グループ財務本部担当本部長 2007年4月 Hitachi Europe Ltd. 取締役CFO 2010年6月 当社入社 当社経営推進本部担当本部長 〃 当社取締役 2013年4月 当社経営推進本部長(現任) 2014年4月 当社常務取締役就任(現任)	注4	14
常務取締役	マーケティング&セールス本部 本部長	大町 秀雄	1955年1月15日生	1977年4月 当社入社 2001年11月 当社企業戦略企画部長 2008年6月 Clarion Europe S.A.S.取締役会長 2009年4月 同社取締役社長 2013年4月 当社経営推進本部担当本部長 2013年6月 当社取締役就任 2014年4月 当社常務取締役就任(現任) 〃 マーケティング&セールス本部長 (現任)	注4	34

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	購買本部 本部長 生産技術本部 本部長	和田 直士	1956年1月18日生	1978年4月 当社入社 2005年4月 当社セールス&マーケティング本部担当本部長 2006年4月 当社ビジネスマネジメント室ビジネスマネージャー 2007年2月 ㈱ザナヴィ・インフォマティクス セールス&マーケティング本部長 2007年6月 2009年4月 2010年4月 2011年4月 2012年6月 2013年4月 2014年4月 2015年6月 同社取締役 当社グローバル営業本部長 当社海外営業・営業本部長 Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.取締役社長 当社取締役就任 当社購買・営業本部長 当社購買・生産技術本部長(現任) 当社常務取締役就任(現任)	注4	19
取締役	経営推進本部 副本部長	新保 邦彦	1957年9月21日生	1980年4月 当社入社 2001年3月 当社収益管理部長 2007年4月 当社プロフィットマネジメント室本部長 2009年10月 当社経営推進本部担当本部長 2013年4月 2013年6月2015年4月 当社社長室本部長 当社取締役就任(現任) 当社経営推進本部副本部長(現任)	注4	25
取締役		田村 英之	1954年11月21日生	1977年4月 日産自動車㈱入社 2004年4月 日産自動車㈱総合研究所第二技術研究所長 2006年4月 日産自動車㈱総合研究所燃料電池研究所長 2008年4月 ㈱ザナヴィ・インフォマティクス 開発統括本部開発管理室ソフト改善推進センター長 2009年4月 2011年4月 2012年4月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 当社ソフトウェア開発本部担当本部長 当社技術統括本部コア技術統括部担当本部長 当社技術統括本部担当本部長 当社技術統括本部長 当社技術開発本部長兼インテリジェント・セーフティ事業推進本部長 当社取締役就任(現任)	注4	6
取締役		藤村 一路	1954年11月12日生	1978年4月 ㈱日立製作所入社 2001年4月 同社自動車機器事業部財務部長 2003年8月 同社オートモティブシステムグループ財務統括部長 2004年10月 同社オートモティブシステムグループ第一事業本部事業企画本部長 2005年10月 同社オートモティブシステムグループ経営企画本部長 2008年4月 2009年7月 2010年6月 2011年4月 2013年4月 同社オートモティブシステムグループエンジン機構事業部企画本部長 日立オートモティブシステムズ㈱ 取締役財務本部長 当社監査役就任 日立オートモティブシステムズ㈱ 常務取締役財務本部長 同社専務取締役財務本部長(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	注4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		川端 敦	1957年7月1日生	1983年4月 ㈱日立製作所入社 2007年10月 同社電機グループ交通システム事業部主管技師長 2009年4月 2009年10月 同社機械研究所副所長兼企画室長 同社機械研究所長 2011年4月 同社交通システム社CTO兼交通システム事業部副事業部長兼新事業開発推進本部長 2012年5月 2013年4月 2013年6月 2015年4月 日立オートモティブシステムズ㈱取締役CTO 日立オートモティブシステムズ㈱取締役CTO兼技術開発本部長 当社取締役就任(現任) 日立オートモティブシステムズ㈱常務取締役CTO兼技術開発本部長(現任)	注4	-
常勤監査役		笠井 成志	1951年6月14日生	1974年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 入社 1998年11月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)本店営業部営業第一部長 2001年4月 当社入社 当社経理本部担当本部長 2001年6月 当社取締役 当社経理本部長 2006年4月 当社経営推進本部担当本部長 2009年4月 2010年6月 2012年6月 当社経営推進本部長 当社取締役就任 当社常勤監査役就任(現任)	注5	41
監査役		笹井 保大	1945年2月19日生	1972年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1979年1月 税理士登録 1987年12月 当社監査役就任(現任)	注5	15
監査役		栗原 和男	1951年11月27日生	1974年4月 ㈱日立製作所入社 1999年4月 同社昇降機グループ水戸昇降機本部情報生産技術部長 2003年4月 同社都市開発システムグループ水戸ビルシステム本部IT関連プロジェクトチーフプロジェクトマネージャー兼㈱日立ビルシステムIT推進本部長 2004年4月 ㈱日立ビルシステムIT推進本部長 2008年6月 同社理事 IT推進本部長 2010年4月 同社理事 IT推進本部長兼日立オートモティブシステムズ㈱事業構造改革推進本部担当本部長 2010年10月 日立オートモティブシステムズ㈱理事 事業構造改革推進本部担当本部長 2011年4月 同社取締役CIO兼グローバル情報システム統括本部長 2012年6月 2013年4月 当社監査役就任 日立オートモティブシステムズ㈱常務取締役CIO兼グローバル情報システム統括本部長 2015年4月 2015年6月 同社常務取締役CIO兼情報システム統括本部長(現任) 当社監査役就任(現任)	注6	-

(注)1.取締役 藤村一路、川端敦の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 笹井保大、栗原和男の各氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社では、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に的確に対応できる機動的な経営体制を確立するため、取締役の任期は1年としております。
4.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間