有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		今井 徹	昭和27年4月24日生	昭和53年4月	日本国有鉄道入社	注3	66
				平成5年2月	東日本旅客鉄道㈱建設工事部電気工事課課長代理
				平成10年4月	同社千葉支社設備部長
				平成17年6月	同社設備部担当部長
				平成19年6月	保安工業㈱取締役鉄道統括部長兼安全推進部長
				平成20年6月	当社監査役
				平成21年4月	日本リーテック㈱常務取締役鉄道統轄本部長、安全推進部担当
				平成24年6月	当社専務取締役 上席執行役員 技術開発本部長、産業機器システム部担当
				平成25年6月	当社専務取締役 上席執行役員 技術開発本部長、品質管理部担当、産業機器システム部担当
				平成26年6月	当社代表取締役社長 上席執行役員 技術開発本部長、品質管理部担当
				平成27年6月	当社代表取締役社長 品質管理部担当
				平成29年6月	当社代表取締役社長(現)
専務取締役	品質管理部担当、産業機器システム部担当、産業機器製造部担当	宗方江一郎	昭和29年1月11日生	昭和51年4月	当社入社	注3	34
				平成10年4月	信号事業部技術部部長
				平成13年4月	技術生産本部技術部担当部長
				平成14年6月	取締役技術生産本部技術部長
				平成15年4月	取締役技術生産本部第一技術部長
				平成17年6月	取締役技術生産本部長
				平成20年4月	取締役技術生産本部長、経営企画室長
				平成21年6月	常務取締役技術生産本部長、経営企画室長、子会社担当
				平成22年6月	常務取締役 上席執行役員 技術生産本部長、経営企画室長、子会社担当
				平成23年4月	常務取締役 上席執行役員 技術生産本部長、経営企画室担当、子会社担当
				平成24年4月	常務取締役 上席執行役員 技術生産本部長、経営企画室担当、浅川事業所担当、子会社担当
				平成26年6月	専務取締役 上席執行役員 技術生産本部長、経営企画室担当、産業機器システム部担当、浅川事業所担当、子会社担当
				平成28年4月	専務取締役 上席執行役員 技術生産本部長、経営企画室担当、産業機器システム部担当、産業機器製造部担当、浅川事業所担当、子会社担当
				平成29年6月	専務取締役 品質管理部担当、産業機器システム部担当、産業機器製造部担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	上席執行役員 営業本部長、海外営業部長	平井俊雄	昭和34年1月18日生	昭和56年4月	当社入社	注3	17
				平成17年4月	技術生産本部第一技術部長
				平成20年10月	技術生産本部副本部長、第一技術部長、第三技術部担当部長
				平成21年6月	取締役技術生産本部副本部長、第三技術部担当
				平成22年4月	取締役営業本部副本部長、営業企画部長
				平成22年6月	執行役員 営業本部副本部長、営業企画部長
				平成23年4月	執行役員 営業本部副本部長、貿易部長
				平成25年4月	執行役員 営業本部副本部長、第一営業部長、海外営業部長
				平成26年6月	常務取締役 上席執行役員 営業本部長、第一営業部長、海外営業部長
				平成27年4月	常務取締役 上席執行役員 営業本部長、海外営業部長(現)
取締役		保苅伸一	昭和31年8月4日生	昭和54年4月	日本国有鉄道入社	注3	-
				平成9年10月	東日本旅客鉄道㈱設備部電気設備課副課長
				平成15年2月	同社新幹線運行本部システム課長
				平成21年6月	同社東京電気システム開発工事事務所次長
				平成26年6月	日本電設工業㈱出向 鉄道統括本部新幹線部技術指導部長
				平成27年6月	同社執行役員鉄道統括本部副本部長、信号第一部長(現) 当社取締役(現)
取締役		二村浩一	昭和38年4月25日生	平成6年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)、山下・柘法律事務所入所	注3	-
				平成10年4月	山下・柘法律事務所(現 山下・柘・二村法律事務所)パートナー弁護士
				平成23年4月	第一東京弁護士会監事
				平成23年6月	当社監査役、独立役員
				平成27年4月	山下・柘・二村法律事務所代表弁護士(現)
				平成28年6月	当社取締役、独立役員(現)
取締役		石渡世紀	昭和25年7月15日生	昭和49年4月	日本銀行入行	注3	3
				平成3年5月	同行高知支店次長
				平成9年5月	同行考査局考査役
				平成13年2月	同行岡山支店長
				平成14年5月	同行退行 瀬戸信用金庫入庫 同信用金庫理事
				平成19年6月	同信用金庫副理事長
				平成28年6月	当社取締役、独立役員(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		角山義博	昭和25年2月24日生	昭和43年4月	日本国有鉄道入社	注4	29
				昭和63年4月	当社入社
				平成7年4月	信号事業部第一技術部部長
				平成15年4月	研究開発本部開発部長
				平成17年6月	取締役技術開発本部副本部長、第二研究開発センタ長
				平成19年4月	取締役品質管理担当
				平成20年6月	取締役品質管理部長、品質審査室長
				平成21年4月	取締役品質管理部長、設計審査室長
				平成22年4月	取締役品質管理部長
				平成22年6月	執行役員品質管理部長
				平成25年4月	執行役員品質管理担当
				平成25年6月	当社監査役(現)
監査役		雨宮 募	昭和27年10月21日生	昭和53年12月	日本電設工業㈱入社	注5	-
				平成8年10月	同社経理部主計課長
				平成15年4月	同社財務部副部長
				平成19年6月	同社財務部長
				平成23年6月	同社監査役 当社監査役(現)
				平成28年6月	日本電設工業㈱取締役監査等委員(現)
監査役		沼崎良平	昭和26年4月2日生	平成14年4月	㈱みずほ銀行公務第三部長	注5	-
				平成16年6月	保安工業㈱出向
				平成17年4月	同社入社 財務部長、事務センター所長
				平成17年6月	同社取締役総務部長、財務部長、事務センター所長
				平成20年6月	同社取締役経営管理部長、コンプライアンス担当
				平成21年4月	日本リーテック㈱取締役経営企画本部長
				平成22年6月	同社常務取締役経営企画本部長
				平成23年6月	同社常務取締役経営管理本部長
				平成27年6月	当社監査役(現)
				平成29年6月	日本リーテック㈱顧問(現)
			計				149

(注) 1 取締役 保苅伸一、二村浩一、石渡世紀は、社外取締役であります。
2 監査役 雨宮募、沼崎良平は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意志決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は上記1名の他以下の9名で構成されております。

職名	氏名
上席執行役員 事務統括部長、内部統制室長	城處 享弘
上席執行役員 財務統括部長	浅田 安彦
上席執行役員 技術開発本部長、開発部長	伊藤 聰
執行役員 技術生産本部副本部長	吉富 勇次
執行役員 技術生産本部長	宇佐美 芳夫
執行役員 事務統括部総務部長	乙部 克巳
執行役員 技術生産本部浅川事業所長	渡辺 忠
執行役員 経営統括部長、グループ経営推進部長	千田 哲也
執行役員 技術生産本部副本部長	西牧 英雄

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
田嶋憲章	昭和23年5月23日生	昭和46年4月	日本電設工業㈱入社	-
		平成元年5月	同社中央支店送電線支社工事第二課長
		平成7年10月	同社電力支店送電線部副部長
		平成12年4月	同社鉄道統括本部送電線支社長
		平成16年6月	同社鉄道統括本部鉄道工事推進部長
		平成17年4月	同社鉄道統括本部交通事業部長
		平成20年6月	同社執行役員本店事業開発本部長
		平成24年6月	NDK総合サービス㈱常務取締役商事事業本部長
		平成28年6月	アイ電気通信㈱東京支店長
		平成28年11月	同社常務取締役東京支店長(現)