臨時報告書

当社は、2019年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
小野有理、前田真澄、長谷川純の3名を取締役に選任するものであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
仰星監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)廃止の承認の件
買収防衛策の廃止について承認をいただくものであります。
第4号議案 当社とダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件
2019年10月1日(予定)を効力発生日として、ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を行うことについて承認をいただくものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 小野 有理 前田 真澄 長谷川 純	787,055 787,447 787,533	2,266 1,874 1,788	0 0 0	(注)1	可決 可決 可決	99.72% 99.76% 99.78%
第2号議案 会計監査人選任の件	787,633	1,689	10	(注)2	可決	99.79%
第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)廃止の承認の件	787,969	2,183	150	(注)2	可決	99.70%
第4号議案 当社とダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件	784,911	4,369	22	(注)3	可決	99.44%

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
以上