有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	清 水 健 一	昭和28年10月22日生	昭和53年4月 当社入社 平成15年4月 当社経営管理統括部経理部長 平成15年6月 当社取締役経営管理統括部長 平成18年7月 当社常務取締役管理統括部長 平成19年6月 当社常務取締役経営企画統括部長 平成21年6月 当社取締役常務執行役員経営企画統括部長 平成23年6月 当社取締役常務執行役員管理支援本部長兼グループ経営戦略室長 平成25年6月 当社取締役専務執行役員事業支援本部長 平成27年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	25
常務取締役	事業支援 本部長	大 内 武 彦	昭和26年8月9日生	昭和49年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成14年5月 当社出向営業統括部マーケティング部長 平成15年3月 当社入社営業統括部マーケティング部長 平成15年4月 当社経営管理統括部副統括部長 平成16年4月 当社経営企画室長 平成19年6月 当社取締役聴能営業統括部長 平成22年4月 当社上席執行役員医療機器事業部長 平成25年6月 当社取締役上席執行役員医療機器事業部長 平成27年4月 当社取締役常務執行役員事業支援本部長 平成27年6月 当社常務取締役事業支援本部長(現任)	(注)3	24
取締役	環境機器 事業部長 兼上海理音科技有限 公司董事長	岩 橋 清 勝	昭和31年12月3日生	昭和54年4月 当社入社 平成18年4月 当社技術統括部計測器技術部長 平成22年4月 当社執行役員環境機器事業部開発部長 平成23年6月 当社上席執行役員環境機器事業部副事業部長 平成25年4月 当社上席執行役員環境機器事業部長 平成25年6月 当社取締役上席執行役員環境機器事業部長 平成27年6月 当社取締役環境機器事業部長 平成28年12月 当社取締役環境機器事業部長 兼上海理音科技有限公司董事長(現任)	(注)3	12
取締役	医療機器 事業部長	若 林 友 晴	昭和33年2月19日生	昭和61年7月 当社入社 平成19年4月 当社技術統括部計測器技術部次長 平成22年4月 当社グループ経営戦略室グループ企画部長 平成24年4月 当社医療機器事業部開発部長 平成27年4月 当社上席執行役員医療機器事業部長 平成27年6月 当社取締役医療機器事業部長(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	築 野 元 則	昭和32年8月11日生	昭和56年4月 海外経済協力基金入社 平成4年10月 外務省出向(在ベトナム日本大使館) 平成6年10月 同基金ハノイ駐在員 平成15年4月 国際協力銀行パリ首席駐在員 平成18年4月 同行開発第4部長 平成20年10月 独立行政法人国際協力機構(JICA)ベトナム事務所長 平成25年6月 同機構関西国際センター所長 平成27年4月 築野食品工業株式会社プロジェクト開発室長 築野開発株式会社取締役副社長 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年7月 認定NPO法人日越関西友好協会理事長(現任)	(注)3	0
取締役	―	河 口 正 人	昭和26年4月1日生	昭和48年4月 日本放送協会入局 平成13年7月 同協会技術局開発センター長 平成22年10月 財団法人NHKエンジニアリングサービス(現・一般財団法人NHKエンジニアリングシステム)理事長 平成27年6月 同財団特別経営主幹 平成28年4月 株式会社アサカ顧問(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
常勤監査役	―	山 内 和 臣	昭和29年3月8日生	昭和60年2月 当社入社 平成20年10月 当社経営企画統括部IR広報部長 平成21年4月 当社管理統括部経理部長 平成24年4月 当社事業支援本部総務部長 平成26年4月 当社顧問 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	8
監査役	―	石 谷 勉	昭和29年11月28日生	昭和56年4月 第一東京弁護士会登録 平成元年4月 石谷法律事務所開設(現任) 平成16年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4
監査役	―	佐 久 間 善 弘	昭和41年3月24日生	平成4年3月 公認会計士登録 平成18年7月 佐久間公認会計士事務所開設(現任) 平成25年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計						82

(注) 1 取締役築野元則氏、河口正人氏の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、山内和臣氏は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
小 島 雅 光	昭和36年11月15日生	昭和60年4月	当社入社	1
		平成24年4月	当社事業支援本部法務室長
		平成26年4月	当社監査部長
		平成29年6月	当社監査部長兼補欠監査役(現任)
小 川 浩 賢	昭和38年11月21日生	平成5年4月	第二東京弁護士会登録 小島国際法律事務所入所	―
		平成12年1月	小島国際法律事務所パートナー(現任)
		平成17年6月	当社補欠監査役(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6 平成30年6月26日開催の定時株主総会において取締役に選任された芳賀圭子氏は、前職退任時の競業避止義務契約に基づき、平成30年8月1日付で取締役に就任する予定であります。同氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
芳 賀 圭 子	昭和39年9月1日生	昭和62年4月	アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc入社	―
		平成12年5月	米国メリーランド州立大学大学院(MBA取得)
		平成12年7月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー
		平成25年3月	エドワーズライフサイエンス株式会社
		平成25年10月	同社VCC事業部長
		平成29年1月	シバントス株式会社代表取締役社長
		平成30年1月	同社退社