有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1) 取締役及び監査役の状況
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役築野元則氏、河口正人氏、三入稔氏は、社外取締役であります。
2 監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、河口正人氏及び三入稔氏は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、その他の取締役は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結までであります。
4 監査役の任期は、山内和臣氏は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(2) 執行役員の状況
当社では、経営方針、経営戦略を速やかに執行するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 清 水 健 一 | 昭和28年10月22日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 |
| 平成15年4月 | 当社経営管理統括部経理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役経営管理統括部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社取締役管理統括部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社常務取締役管理統括部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役経営企画統括部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役常務執行役員経営企画統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役常務執行役員グループ経営戦略室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員管理支援本部長兼グループ経営戦略室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員事業支援本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役専務執行役員事業支援本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役会長 | ― | 井 上 清 恆 | 昭和23年12月31日生 | 昭和46年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)3 | 31 |
| 平成5年4月 | 同行検査部検査役 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社出向市場開発部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社入社経営企画室長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社取締役経営管理統括部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社取締役副社長兼経営管理統括部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 事業支援 本部長 | 大 内 武 彦 | 昭和26年8月9日生 | 昭和49年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)3 | 21 |
| 平成14年5月 | 当社出向営業統括部マーケティング部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社入社営業統括部マーケティング部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社経営管理統括部副統括部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社経営管理統括部副統括部長兼経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成16年9月 | 当社経営企画室長兼同室欧州駐在員事務所長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社経営企画室長兼同室欧州駐在員事務所長兼同室台湾駐在員事務所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役聴能営業統括部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員聴能営業統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員医療機器事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役上席執行役員医療機器事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役常務執行役員事業支援本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役事業支援本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 環境機器 事業部長 | 岩 橋 清 勝 | 昭和31年12月3日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成18年4月 | 当社技術統括部計測器技術部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員環境機器事業部開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社上席執行役員環境機器事業部副事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社上席執行役員環境機器事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役上席執行役員環境機器事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役環境機器事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 医療機器 事業部長 | 若 林 友 晴 | 昭和33年2月19日生 | 昭和61年7月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成19年4月 | 当社技術統括部計測器技術部次長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社グループ経営戦略室グループ企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社医療機器事業部開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社上席執行役員医療器機器事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役医療機器事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 築 野 元 則 | 昭和32年8月11日生 | 昭和56年4月 | 海外経済協力基金入社 | (注)3 | 0 |
| 平成4年10月 | 外務省出向(在ベトナム日本大使館) | ||||||
| 平成6年10月 | 同基金ハノイ駐在員 | ||||||
| 平成15年4月 | 国際協力銀行パリ首席駐在員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行開発第4部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 独立行政法人国際協力機構 ベトナム事務所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同機構関西国際センター所長 | ||||||
| 平成27年4月 | 築野食品工業株式会社入社 プロジェクト開発室長(現任) 築野開発株式会社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 河 口 正 人 | 昭和26年4月1日生 | 昭和48年4月 | 日本放送協会入局 | (注)3 | ― |
| 平成13年7月 | 同協会技術局開発センター長 | ||||||
| 平成22年10月 | 財団法人NHKエンジニアリングサービス(現・一般財団法人NHKエンジニアリングシステム)理事長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同財団特別経営主幹 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社アサカ顧問(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 三 入 稔 | 昭和33年1月1日生 | 昭和55年4月 | 麒麟麦酒株式会社(現・キリンホールディングス株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成17年3月 | 同社法務部法務担当部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 上海錦江麒麟飲料食品有限公司総経理 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社董事長兼総経理 | ||||||
| 平成23年9月 | キリン協和フーズ株式会社(現・MCフードスペシャリティーズ株式会社)常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 山 内 和 臣 | 昭和29年3月8日生 | 昭和60年2月 | 当社入社 | (注)4 | 8 |
| 平成20年10月 | 当社経営企画統括部IR広報部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社管理統括部経理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社事業支援本部総務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 石 谷 勉 | 昭和29年11月28日生 | 昭和56年4月 | 第一東京弁護士会登録 | (注)4 | 3 |
| 平成元年4月 | 石谷法律事務所開設 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 佐 久 間 善 弘 | 昭和41年3月24日生 | 平成4年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | 0 |
| 平成18年7月 | 佐久間公認会計士事務所開設 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 104 | ||||||
(注) 1 取締役築野元則氏、河口正人氏、三入稔氏は、社外取締役であります。
2 監査役石谷勉、佐久間善弘の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、河口正人氏及び三入稔氏は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、その他の取締役は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結までであります。
4 監査役の任期は、山内和臣氏は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、石谷勉氏は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐久間善弘氏は平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 小 川 浩 賢 | 昭和38年11月21日生 | 平成5年4月 | 第二東京弁護士会登録 小島国際法律事務所入所 | ― |
| 平成12年1月 | 小島国際法律事務所パートナー(現任) | |||
| 平成17年6月 | 当社補欠監査役(現任) | |||
| 我 妻 智 | 昭和37年11月4日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | 3 |
| 平成20年10月 | 当社管理統括部経理部長 | |||
| 平成21年4月 | 当社経営企画統括部内部統制室長 | |||
| 平成23年4月 | 当社監査部長 | |||
| 平成25年6月 | 当社監査部長兼補欠監査役 | |||
| 平成26年4月 | 当社法務部長兼補欠監査役(現任) | |||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(2) 執行役員の状況
当社では、経営方針、経営戦略を速やかに執行するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 |
| 執行役員 | 医療機器事業部/開発担当 | 舘 野 誠 |
| 執行役員 | R&Dセンター長兼同センター技術開発部長 | 成 沢 良 幸 |
| 執行役員 | 品質・環境統括センター長 | 新 敷 茂 |
| 執行役員 | 環境機器事業部副事業部長 兼同事業部音響振動計測器営業部長 | 田 所 夏 平 |
| 執行役員 | 医療機器事業部副事業部長 | 石 原 龍 起 |
| 執行役員 | 環境機器事業部副事業部長 兼同事業部微粒子計測器営業部長 | 小 坂 隆 之 |
| 執行役員 | 事業支援本部副本部長 | 中 野 渡 誠 |
| 執行役員 | 事業支援本部/人事・労務担当 | 平 塚 章 文 |
| 執行役員 | 九州リオン株式会社代表取締役社長 | 大 畠 久 美 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
