有価証券報告書-第117期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(平成27年3月27日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長	代表取締役	吉川 力夫	昭和33年12月21日生	昭和57年4月 当社入社 平成20年10月 当社技術本部電機設計部長 平成22年6月 当社取締役 技術本部長 平成24年6月 当社代表取締役社長(現) 平成24年6月 Kokusan MAHLE Siam Co., Ltd. President(現)	(注)3	25
常務取締役	業務管理 本部長	生田目 克	昭和30年8月14日生	昭和53年4月 ㈱日立製作所入社 平成14年6月 同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長 平成16年2月 同社監査室部長 平成22年4月 平成22年6月 当社入社 社長付 当社取締役 業務管理本部長 平成26年3月 当社常務取締役 業務管理本部長(現)	(注)3	25
取締役		アンドレアス フランク	昭和41年12月30日生	平成20年1月 マーレGmbH PCUテクノロジーLV、製品開発部門部長 平成23年10月 マーレインターナショナルGmbH Corporate Advanced Engineering部門 Director 平成26年3月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役		山下 貴久	昭和29年6月20日生	平成21年1月 マーレグループ入社 ㈱マーレフィルターシステムズ代表取締役副社長 平成21年4月 同社代表取締役社長(現) マーレグループ フィルター&エンジン ペリフェラルズ事業アジア1最高責任者(現) マーレジャパン㈱取締役(現) 平成25年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役		工藤 博司	昭和24年9月19日生	昭和49年4月 日産火災海上保険㈱入社 平成13年6月 同社執行役員本店営業第2部長 平成14年7月 ㈱損害保険ジャパン執行役員企業営業第1部長 平成17年4月 平成21年4月 同社常務執行役員 ㈱損保ジャパン企業保険サービス会長 平成21年6月 丸紅㈱監査役 平成23年6月 当社監査役 平成27年3月 当社取締役(現)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		金田 芳則	昭和26年7月20日生	昭和50年4月 当社入社 平成15年3月 当社技術本部電機設計部長 平成20年10月 当社品質保証本部長 平成22年6月 当社取締役 品質保証本部長 平成24年6月 当社常務取締役 品質保証本部長 平成26年3月 当社監査役(現)	(注)4	18
監査役		三好 通生	昭和33年4月2日生	昭和57年4月 日産自動車㈱入社 平成15年3月 同社広報部社内広報、企画室アライアンス室兼務主管 平成18年4月 同社Markting&Sales部門人事部部長 平成21年4月 同社企画部門人事部 部長 平成25年4月 ㈱マーレフィルターシステムズ入社 執行役員兼統合推進室ディレクター 平成25年6月 同社執行役員兼社長室ディレクター(現) 平成26年3月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役		小高 康二郎	昭和28年5月25日生	昭和52年4月 日産自動車㈱入社 平成5年1月 同社生産技術本部 村山工場工務部生産課 主担 平成13年4月 同社生産技術本部 海外生産技術部 主管 平成19年4月 ㈱マーレフィルターシステムズ入社 生産センターディレクター 平成24年1月 同社執行役員 平成26年2月 同社顧問(現) 平成27年3月 当社監査役(現)	(注)4	-
				計		71

(注)1.取締役山下貴久及び工藤博司は、社外取締役であります。
2.監査役三好通生及び小高康二郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能の更なる強化、機動的な業務執行の充実を図ることを目的として、平成26年4月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名であり、植松廷生、百瀬忠弥、佐藤浩二が選任されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
畑 高文	昭和43年7月20日生	平成4年4月 三菱石油㈱入社 平成15年4月 カルフール・ジャパン㈱入社 同社労務担当マネージャ 平成17年5月 日本ストライカー㈱入社 同社人事部人事課マネージャ 平成19年1月 シーメンス㈱入社 同社人事部シニアマネージャ 平成20年8月 BASFジャパン㈱入社 同社人事部マネージャ 平成22年10月 マーレジャパン㈱ 人事部ディレクター(現)	-