有価証券報告書-第72期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	晝馬 明	1956年11月10日生	1984年10月 当社入社 2009年12月 代表取締役社長就任(現任) 2010年2月 ホトニクス・マネージメント・コー ポ取締役社長就任(現任) 2010年12月 学校法人光産業創成大学院大学理事 長就任(現任) 2011年5月 財団法人光科学技術研究振興財団 (現 公益財団法人光科学技術研究 振興財団)理事長就任(現任) 2011年8月 浜松光子学商貿(中国)有限公司董 事長就任(現任) 2013年4月 一般財団法人浜松光医学財団理事長 就任(現任) 2014年8月 ハママツ・コーポレーション取締役 就任(現任) 2019年6月 北京浜松光子技術股份有限公司董事長就任(現任)	2019年 12月から 2年	2,401
代表取締役副社長 電子管事業部長	鈴木 賢次	1948年3月22日生	1966年3月 当社入社 2004年3月 電子管事業部第5製造部長 2008年4月 電子管事業部電子管技術部長 2009年12月 取締役就任 電子管事業部長代理(現 電子管副事業部長) 2012年12月 常務取締役 2014年12月 台湾浜松光子学有限公司董事長就任 2017年12月 電子管事業部長(現任) 2019年6月 代表取締役副社長就任(現任)	2019年12月から 2年	81
代表取締役専務取締役 固体事業部長兼レーザ事業推進部長	山本 晃永	1945年10月20日生	1970年3月 当社入社 1985年1月 固体事業部長(現任) 1985年12月 取締役就任 1987年12月 常務取締役就任 2004年12月 専務取締役就任 2005年7月 代表取締役専務取締役就任(現任) 2017年12月 レーザ事業推進部長就任(現任)	2019年 12月から 2年	95
常務取締役 中央研究所長	原 勉	1952年3月22日生	1979年6月 当社入社 2006年10月 中央研究所長代理 2009年12月 取締役就任 2010年11月 中央研究所長(現任) 2012年12月 常務取締役就任(現任)	2019年 12月から 2年	11
常務取締役 管理本部長	吉田 堅司	1948年12月15日生	1971年3月 当社入社 1988年5月 ハママツ・ホトニクス・ユー・ケイ・リミテッド取締役社長 1997年6月 社長室長 2010年12月 取締役就任 2012年12月 常務取締役就任(現任) 2013年12月 事務部門統括 2017年10月 管理本部長(現任)	2019年 12月から 2年	96
常務取締役 システム事業部長	丸野 正	1960年10月6日生	1983年4月 当社入社 2008年10月 システム事業部第一設計部長 2014年8月 ハママツ・コーポレーション取締役就任(現任) 2014年10月 システム設計部長 2016年10月 システム事業部長代理(現 システム副事業部長) 2017年12月 取締役就任 システム事業部長(現任) 2019年12月 常務取締役就任(現任)	2019年 12月から 2年	5
常務取締役 固体副事業部長	鈴木 貴幸	1961年10月8日生	1989年7月 当社入社 2016年10月 固体事業部第3製造部長 2017年10月 固体副事業部長(現任) 2017年12月 取締役就任 2019年12月 常務取締役就任(現任)	2019年 12月から 2年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 営業本部長	鳥山 尚史	1958年3月11日生	1981年3月 当社入社 2012年10月 電子管営業推進部長 2014年2月 国内統括部長 2015年12月 取締役就任(現任) 2018年10月 台湾浜松光子学有限公司董事長就任(現任) 営業本部長就任(現任)	2019年 12月から 2年	9
取締役 管理部長	森 和彦	1956年12月11日生	1979年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2009年7月 株式会社りそな銀行渋谷エリア営業第一部長 2011年7月 当社出向、財務部長 2012年12月 常勤監査役就任 2017年12月 取締役就任(現任) 管理部長(現任) 2018年6月 エンシュウ株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	2019年 12月から 2年	2
取締役 電子管副事業部長	加藤 久喜	1957年5月7日生	1981年3月 当社入社 2012年10月 電子管事業部第1製造部長 2018年1月 電子管副事業部長(現任) 2018年12月 取締役就任(現任)	2019年 12月から 2年	5
取締役 化合物材料センター長	齋藤 実	1955年2月28日生	1978年3月 当社入社 2009年10月 中央研究所材料研究室長 2012年10月 中央研究所研究主幹 2017年10月 化合物材料センター長(現任) 2019年12月 取締役就任(現任)	2019年 12月から2年	15
取締役	小館 香椎子	1941年1月18日生	1992年4月 日本女子大学理学部教授 2008年1月 株式会社Photonic System Solutions代表取締役就任 2009年4月 日本女子大学名誉教授(現任) 2009年9月 独立行政法人(現 国立研究開発法人)科学技術振興機構 男女共同参画 主監 2012年4月 電気通信大学特任教授(現任) 2015年12月 当社取締役就任(現任) 2017年4月 株式会社Photonic System Solutions取締役会長就任(現任)	2019年 12月から 2年	0
取締役	鯉渕 健	1966年11月26日生	1993年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2016年1月 同社先進安全先行開発部長(現任) 2017年4月 同社先進技術開発カンパニー常務理事 2017年12月 当社取締役就任(現任) 2019年1月 同社先進技術開発カンパニー先進安全領域領域長就任(現任)	2019年 12月から 2年	0
常勤監査役	水島 廣	1949年7月28日生	1972年3月 当社入社 2008年4月 システム事業部長代理 2014年7月 退社 2014年12月 常勤監査役就任(現任)	2016年 12月から 4年	39
常勤監査役	宇津山 晃	1960年6月12日生	1983年4月 当社入社 2006年7月 知的財産部長 2017年12月 常勤監査役就任(現任)	2017年 12月から 3年	6
監査役	槇 祐治	1958年1月31日生	1981年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 2008年1月 同社経理部主査 2012年12月 当社監査役就任(現任) 2015年4月 同社常務役員 2019年1月 同社嘱託(現任)	2016年 12月から 4年	-
監査役	佐野 三郎	1949年5月24日生	1973年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年5月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員 2008年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役専務取締役 2010年6月 東銀リース株式会社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2016年6月 三菱プレシジョン株式会社社外監査役(現任) 2016年12月 当社監査役就任(現任)	2016年 12月から 4年	-
計					2,772

(注)1 取締役 小館香椎子及び取締役 鯉渕健は、社外取締役であります。
2 監査役 槇祐治及び監査役 佐野三郎は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
当社には社外取締役が2名、社外監査役が2名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を当社の経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 小館香椎子氏は、日本女子大学の名誉教授であり、当社と同大学との間で特別な利害関係等はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、トヨタ自動車株式会社の先進技術開発カンパニー先進安全領域領域長であり、同社は当社株式の5.4%を所有しております。当社と同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 槇祐治氏は、トヨタ自動車株式会社の嘱託であり、同社は当社株式の5.4%を所有しております。当社と同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役 佐野三郎氏は、株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の常務執行役員及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの代表取締役専務取締役を歴任しており、当社は株式会社三菱UFJ銀行からの借入金があります。ただし、同氏は同社の代表取締役を2010年5月に、専務取締役を同年6月に退任して既に9年が経過していることに加え、同行からの借入金は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。また、同氏は三菱プレシジョン株式会社の社外監査役であり、当社と三菱プレシジョン株式会社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 小館香椎子氏は、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役 鯉渕健氏は、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
当社と社外監査役 槇祐治氏及び社外監査役 佐野三郎氏との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも当社の主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部統制監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能を強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。