有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	―	髙 山 允 伯	昭和18年2月4日生	昭和49年9月	東京コンピュータサービス㈱(現 TCSホールディングス㈱)代表取締役社長(現任)	(注)3	普通株式 9
				平成16年4月	当社取締役
				平成16年9月	当社取締役会長
				平成17年10月	東京コンピュータサービス㈱(新設)代表取締役社長(現任)
				平成25年4月	当社特別顧問
				平成25年6月	当社取締役会長(現任)
取締役社長 (代表取締役)	―	髙 橋 譲 治	昭和34年8月24日生	昭和60年4月	㈱日本レーベン入社	(注)3	―
				平成10年4月	同社管理本部長
				平成22年6月	ハイテクシステム㈱入社
				平成23年6月	サイクロンシステムズ㈱取締役
				平成24年6月	オープンシステムテクノロジー㈱取締役
				平成25年6月	ハイテクシステム㈱取締役管理本部長(現任)
				平成26年6月	オープンシステムテクノロジー㈱常務取締役
				平成26年11月	当社顧問
				平成26年12月	当社執行役員
				平成27年6月	当社代表取締役社長(現任)
				平成27年6月 平成28年6月	オープンシステムテクノロジー㈱取締役 TCSホールディングス㈱取締役(現任) アイレックスシステム㈱代表取締役社長(現任)
取締役	東日本事業部長 兼システム開発部長	松 家 一 貴	昭和36年9月6日生	昭和60年4月	宝酒造㈱入社	(注)3	―
				平成63年4月	㈱パソナ入社
				平成8年6月	ソフトバンク㈱入社
				平成19年4月	スリープログループ㈱入社
				平成26年11月	㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ入社 同社取締役(現任)
				平成27年2月	同社取締役兼本社システム部部長
				平成27年5月	同社取締役営業本部長兼本社システム部部長兼厚木支店支店長
				平成27年6月	同社取締役営業本部長兼厚木支店支店長
				平成28年6月	当社東日本事業部システム開発部部長 当社取締役 東日本事業部長兼システム開発部長(現任) アイレックスシステム㈱取締役システム本部長(現任)
取締役	管理本部長	亀 井 康 之	昭和31年2月23日生	昭和53年4月	協栄生命保険㈱入社	(注)3	―
				平成13年10月	エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱入社
				平成14年12月	東京コンピュータサービス㈱入社
				平成15年3月	コムシス㈱入社
				平成19年7月	管理部次長
				平成21年4月	当社入社 人事部長
				平成21年6月	当社取締役
				平成21年6月	当社管理部長
				平成23年5月	当社人事部長
				平成26年1月	東京コンピュータサービス㈱転籍
					採用センター部長
				平成26年6月 平成28年6月	同社取締役人事部長 当社取締役 東京コンピュータサービス㈱人事部長兼採用センター部長(現任) 当社取締役管理本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	西日本事業部長 兼大阪支店長	八重垣 啓 治	昭和41年9月28日生	平成2年4月	日本アイ・ビー・エム㈱入社	(注)3	―
				平成25年11月	当社入社
					当社西日本事業部営業部次長
				平成26年4月	当社営業推進部次長
				平成26年7月	当社西日本事業部営業部次長兼営業推進部次長兼大阪支店支店長代理
				平成27年10月 平成28年6月	当社西日本事業部営業部次長兼大阪支店支店長代理 当社取締役西日本事業部長兼大阪支店長(現任) アイレックスシステム㈱システム本部大阪支店長(現任) ㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ営業本部大阪支店長(現任)
取締役 (監査等委員)	―	石 井 一 夫	昭和33年7月8日生	昭和57年4月	フクダ電子㈱入社	(注)4	―
				平成18年10月	同社執行役員
				平成21年4月	(公財)自動車リサイクル促進センター入職
				平成23年12月	TCSホールディングス㈱入社理財本部財務部部長
				平成25年5月	当社転籍
					当社経理部長
				平成25年8月	エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱転籍
					経理部次長
				平成26年6月	当社常勤監査役
				平成27年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	佐 藤 重 朗	昭和31年9月29日生	昭和50年4月	日本電信電話公社入社	(注)4	―
				平成18年6月	㈱NTT東日本財務部長
				平成19年5月	㈱武富士入社
				平成20年6月	同社取締役執行役員
				平成23年8月	㈱セコニックホールディングス入社
				平成23年9月	同社執行役員
				平成24年6月	同社取締役管理本部長
				平成25年6月	当社監査役
				平成27年6月	当社取締役(監査等委員)(現任) ㈱セコニックホールディングス執行役員(現任)
取締役 (監査等委員)	―	榎 隆	昭和32年4月20日生	昭和55年4月	高島㈱入社	(注)5	―
				平成15年4月	同社九州営業所太陽光事業マネージャー
				平成19年4月	同社名古屋支店太陽光事業マネージャー
				平成22年4月	㈱オーキュウ入社
					環境事業部部長
				平成25年2月	㈱ムトーエンジニアリング入社
					太陽光事業担当部長
				平成25年6月	同社取締役
				平成26年4月	㈱明成商会 太陽光営業部長
				平成26年5月	明治機械㈱入社 顧問、太陽光発電事業部長(現任)
				平成26年6月 平成28年6月	同社取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)

計

普通株式 9

(注) 1 平成27年6月23日開催の定時株主総会において定数の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役(監査等委員) 佐藤重朗は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員) 榎 隆は、社外取締役であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役榎隆の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石井一夫 委員 佐藤重朗 委員 榎隆
なお、石井一夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するとともに、内部統制システムの継続的強化、見直しのためであります。