有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)
(注) 1 平成27年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役(監査等委員) 原田博司は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員) 佐藤重朗は、社外取締役であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石井一夫 委員 原田博司 委員 佐藤重朗
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | ― | 髙 山 允 伯 | 昭和18年2月4日生 | 昭和49年9月 | 東京コンピュータサービス㈱(現 TCSホールディングス㈱)代表取締役社長(現任) | (注)4 | 普通株式 9 |
| 平成16年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年9月 | 当社取締役会長 | ||||||
| 平成17年10月 | 東京コンピュータサービス㈱(新設)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社特別顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 髙 橋 譲 治 | 昭和34年8月24日生 | 昭和60年4月 | ㈱日本レーベン入社 | (注)4 | ― |
| 平成10年4月 | 同社管理本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | ハイテクシステム㈱入社 | ||||||
| 平成23年6月 | サイクロンシステムズ㈱取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | オープンシステムテクノロジー㈱取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | ハイテクシステム㈱取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | オープンシステムテクノロジー㈱常務取締役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部長 兼東日本事業部長 兼西日本事業部長 | 榎 恒 久 | 昭和31年6月29日生 | 昭和54年4月 | 日本電気㈱入社 | (注)4 | 2 |
| 平成20年12月 平成21年4月 | 同社ネットワークサービスシステム事業部長 同社第二ネットワークソフトウェア事業部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同社キャリアサービス事業本部 主席主幹 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社同事業本部 エグゼクティブエキスパート | ||||||
| 平成25年1月 | 当社出向 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役 当社管理本部長 | ||||||
| アイレックスシステム㈱代表取締役社長(現任) | |||||||
| 平成26年1月 | 当社西日本事業部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社営業本部長(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 当社東日本事業部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 兼経営改革推進室長 | 加 藤 哲 也 | 昭和38年9月14日生 | 昭和61年4月 | みすず監査法人(旧新光監査法人)入所 | (注)4 | ― |
| 平成2年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年7月 | 新日本監査法人入所 | ||||||
| 平成23年1月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年4月 | TCSホールディングス㈱理財本部財務部部長 ㈱セコニックホールディングス監査役 アンドール㈱監査役(現任) TCSホールディングス㈱関連企業管理本部経営管理部参事(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社内部監査室長 ㈱セコニックホールディングス取締役 | ||||||
| 平成26年3月 平成26年6月 | 当社経営改革推進室長(現任) 当社取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 亀 井 康 之 | 昭和31年2月23日生 | 昭和53年4月 | 協栄生命保険㈱入社 | (注)4 | ― |
| 平成13年10月 | エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱入社 | ||||||
| 平成14年12月 | 東京コンピュータサービス㈱入社 | ||||||
| 平成15年3月 | コムシス㈱入社 | ||||||
| 平成19年7月 | 管理部次長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社入社 人事部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社管理部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 東京コンピュータサービス㈱転籍 | ||||||
| 採用センター部長(現任) | |||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役人事部長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 石 井 一 夫 | 昭和33年7月8日生 | 昭和57年4月 | フクダ電子㈱入社 | (注)5 | ― |
| 平成18年10月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | (公財)自動車リサイクル促進センター入職 | ||||||
| 平成23年12月 | TCSホールディングス㈱入社理財本部財務部部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社転籍 | ||||||
| 当社経理部長 | |||||||
| 平成25年8月 | エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱転籍 | ||||||
| 経理部次長 | |||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 原 田 博 司 | 昭和31年11月29日生 | 昭和56年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)5 | ― |
| 平成元年3月 | 九州松下電器㈱入社 | ||||||
| 平成16年8月 | パナソニックコミュニケーションズカンパニーUK㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年2月 | パナソニックSNグラフィックス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | パナソニックSSインフラシステム㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成25年11月 | ㈱セコニックホールディングス入社 執行役員事業戦略本部事業企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役開発本部長(現任) | ||||||
| 当社取締役 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 佐 藤 重 朗 | 昭和31年9月29日生 | 昭和50年4月 | 日本電信電話公社入社 | (注)5 | ― |
| 平成18年6月 | ㈱NTT東日本財務部長 | ||||||
| 平成19年5月 | ㈱武富士入社 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成23年8月 | ㈱セコニックホールディングス入社 | ||||||
| 平成23年9月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 普通株式 11 | ||||||
(注) 1 平成27年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役(監査等委員) 原田博司は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員) 佐藤重朗は、社外取締役であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石井一夫 委員 原田博司 委員 佐藤重朗
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
