有価証券報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31)
(2)【役員の状況】
①役員一覧(提出日現在) ※本項の一部事項につきましては、2026年4月1日時点の予定を含んでおります。
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.益満清輝及び千代田邦夫は、「社外取締役」であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員 宮下 雅良、委員 益満 清輝、委員 千代田 邦夫
3.任期は2026年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.任期は2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.当社は意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。
提出日現在、取締役以外の執行役員は10名で経営戦略本部長 古田雅也、生産事業本部社会システム事業部副事業部長兼技術部長 谷口浩二、管理本部長兼管理部長 岩見恵一、生産事業本部社会システム事業部長兼生産企画管理部長 十倉充伸、生産事業本部コンポーネントシステム事業部長 倉本剛、営業本部西日本統括部長兼関西支社長 城之下裕、生産事業本部照明システム事業部技術開発部長 高住健一、営業本部東日本統括部長兼東京支社長 三河誠二、新規事業創成本部企画開発部長 川崎貴志、研究開発部長兼開発課長 吉川幸治で構成しております。
6.増山晃章氏は2026年4月1日付で代表取締役会長に就任予定となります。
7.春山雅彦氏は2026年4月1日付で代表取締役社長執行役員営業部門管掌に就任予定となります。
8.水本和治氏は2026年4月1日付で常務取締役執行役員製造部門管掌に就任予定となります。
②社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役2名を選任しております。
社外取締役 益満 清輝氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。社外取締役 千代田 邦夫氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。
当社においては、社外取締役を選任するための当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠して独立社外役員を選定しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両取締役は弁護士又は公認会計士としての知見を有しております。
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役から適宜報告を受け、専門的な知見や客観的な立場で発言や提言を行っております。また、監査等委員会を開催し、相互に情報交換を行うことにより監査を実効的に行い、経営の監視機能を果たしております。諸報告書を客観的な立場から分析・評価し総合的に判断して、監査方法等について助言・指導する他、必要あるときは取締役に対し意見表明、助言、勧告を行っております。
①役員一覧(提出日現在) ※本項の一部事項につきましては、2026年4月1日時点の予定を含んでおります。
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役社長(代表取締役) | 増山 晃章 | 1953年12月20日生 |
| (注)3 6 | 382 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 営業本部長 | 春山 雅彦 | 1963年2月28日生 |
| (注)3 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 生産事業本部長兼 生産管理統括部長 | 水本 和治 | 1973年12月7日生 |
| (注)3 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役執行役員 品質保証本部長 | 寺垣 敬司 | 1969年4月11日生 |
| (注)3 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 取締役執行役員 新規事業創成本部長 | 竹之内 光彦 | 1963年9月8日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||||
| 取締役執行役員 営業本部副本部長 営業企画部長 コンポーネント企画部長 | 小林 浩幸 | 1963年12月26日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||
| 取締役執行役員 生産事業本部 照明システム事業部長兼 品質技術部長兼 信頼性技術部長 | 河合 隆 | 1969年1月6日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||||
| 取締役執行役員 エンジニアリング 事業本部長 | 長谷部 卓也 | 1967年11月21日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 宮下 雅良 | 1958年12月4日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 益満 清輝 | 1946年10月5日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 千代田 邦夫 | 1944年1月2日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.益満清輝及び千代田邦夫は、「社外取締役」であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員 宮下 雅良、委員 益満 清輝、委員 千代田 邦夫
3.任期は2026年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.任期は2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.当社は意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。
提出日現在、取締役以外の執行役員は10名で経営戦略本部長 古田雅也、生産事業本部社会システム事業部副事業部長兼技術部長 谷口浩二、管理本部長兼管理部長 岩見恵一、生産事業本部社会システム事業部長兼生産企画管理部長 十倉充伸、生産事業本部コンポーネントシステム事業部長 倉本剛、営業本部西日本統括部長兼関西支社長 城之下裕、生産事業本部照明システム事業部技術開発部長 高住健一、営業本部東日本統括部長兼東京支社長 三河誠二、新規事業創成本部企画開発部長 川崎貴志、研究開発部長兼開発課長 吉川幸治で構成しております。
6.増山晃章氏は2026年4月1日付で代表取締役会長に就任予定となります。
7.春山雅彦氏は2026年4月1日付で代表取締役社長執行役員営業部門管掌に就任予定となります。
8.水本和治氏は2026年4月1日付で常務取締役執行役員製造部門管掌に就任予定となります。
②社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役2名を選任しております。
社外取締役 益満 清輝氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。社外取締役 千代田 邦夫氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。
当社においては、社外取締役を選任するための当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠して独立社外役員を選定しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両取締役は弁護士又は公認会計士としての知見を有しております。
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役から適宜報告を受け、専門的な知見や客観的な立場で発言や提言を行っております。また、監査等委員会を開催し、相互に情報交換を行うことにより監査を実効的に行い、経営の監視機能を果たしております。諸報告書を客観的な立場から分析・評価し総合的に判断して、監査方法等について助言・指導する他、必要あるときは取締役に対し意見表明、助言、勧告を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
