平成28年9月30日開催の当社株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年9月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 持株会社化に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件
持株会社化に移行するため、当社と当社の子会社であるオプテックス新事業準備株式会社との間で吸収分割契約を締結する。
第2号議案 定款一部変更の件
持株会社体制への移行を行うため、商号及び目的を変更し、当該変更の効力発生に係る年月日は、平成29年1月1日である旨の附則の追加を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小國 勇、大西浩之の両氏を選任する。
なお、その就任年月日は平成29年1月1日とする。
第6号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	123,743	31	194	(注)1	可決 99.81
第2号議案	121,797	33	194	(注)1	可決 98.24
第3号議案 小國 勇 大西 浩之	115,527 121,210	6,302 618	194 194		可決 93.19 可決 97.77
第4号議案	114,427	7,403	7,403		可決 92.30

(注)1.議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。
2.第3号議案から第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
第1号議案につきましては、議場において賛成・反対の確認を行い、反対が無いことを確認しました。第2号議案から第4号議案につきましては、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上