有価証券報告書-第67期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	神谷 哲郎	昭和23年2月10日生	昭和49年1月	当社入社	(注4)	74,882
				昭和51年3月	当社取締役に就任
				昭和55年2月	専務取締役に就任
				平成13年4月	代表取締役社長に就任(現任)
取締役	―	太田 寛	昭和30年3月17日生	昭和53年4月	当社入社	(注4)	1,000
				平成10年4月	当社総合企画部次長
				平成14年10月	総務部次長
				平成17年4月	経理部長
				平成18年4月	取締役経理部長に就任
				平成21年4月	取締役経理部長・総務部長に就任
				平成22年10月	取締役管理本部長に就任
				平成28年9月	取締役に就任(現任)
取締役	総合技術 部長	白間 広章	昭和41年5月3日生	昭和60年4月	当社入社	(注4)	100
				平成21年3月	当社総合技術部次長
				平成21年4月	取締役総合技術部次長に就任
				平成23年4月	取締役総合技術部長に就任(現任)
取締役	管理本部長	神谷 陽一郎 (注1)	昭和54年2月5日生	平成18年4月	University of Dallas MBA取得	(注4)	1,445
				平成18年9月	Disco Hi-Tech America,Inc入社
				平成20年1月	スター精密株式会社入社
				平成23年4月	当社常勤監査役に就任
				平成25年4月	取締役に就任
				平成28年9月	取締役管理本部長に就任(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	西尾 愼一 (注2,注3)	昭和22年4月4日生	昭和49年9月	株式会社鳥取大丸入社	(注5)	―
				平成12年5月	同社取締役
				平成22年5月	同社常勤顧問
				平成25年4月	当社常勤監査役に就任
				平成28年4月	当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	大田原 俊輔 (注2,注3)	昭和42年1月19日生	平成8年4月	弁護士登録 大田原俊輔法律事務所開所	(注5)	―
				平成16年6月	弁護士法人やわらぎ法律事務所代表
				平成20年9月	弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士(現任)
				平成22年4月	当社監査役に就任
				平成28年4月	当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	山本 庄英 (注2,注3)	昭和42年2月21日生	平成12年10月	株式会社アピオン入社	(注5)	―
				平成16年10月	同社専務取締役
				平成22年4月	当社監査役に就任
				平成26年10月	株式会社アピオン代表取締役(現任)
				平成28年4月	当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
計							77,427

(注) 1.取締役管理本部長神谷陽一郎は、代表取締役社長神谷哲郎の長男であります。
2.西尾愼一、大田原俊輔及び山本庄英は、社外取締役であります。なお、当社は取締役大田原俊輔及び山本庄英の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西尾愼一、委員 大田原俊輔、委員 山本庄英
なお、西尾愼一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
4.平成30年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.平成30年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の花原秀明は、社外取締役の要件を備えております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
花原 秀明	昭和28年6月11日生	昭和55年4月	三洋製紙株式会社入社	―
		平成22年6月	同社取締役総務部長に就任
		平成28年6月	同社総務部参与に就任(現任)
		平成30年4月	当社補欠の監査等委員である取締役に就任(現任)