有価証券報告書-第68期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	神谷 哲郎	1948年2月10日生	1974年1月 当社入社 1976年3月 当社取締役に就任 1980年2月 専務取締役に就任 2001年4月 代表取締役社長に就任(現任)	(注4)	74,882
取締役	―	太田 寛	1955年3月17日生	1978年4月 当社入社 1998年4月 当社総合企画部次長 2002年10月 総務部次長 2005年4月 経理部長 2006年4月 取締役経理部長に就任 2009年4月 取締役経理部長・総務部長に就任 2010年10月 取締役管理本部長に就任 2016年9月 取締役に就任(現任)	(注4)	1,000
取締役	総合技術 部長	白間 広章	1966年5月3日生	1985年4月 当社入社 2009年3月 当社総合技術部次長 2009年4月 取締役総合技術部次長に就任 2011年4月 取締役総合技術部長に就任(現任)	(注4)	100
取締役	管理本部長	神谷 陽一郎 (注1)	1979年2月5日生	2006年4月 University of Dallas MBA取得 2006年9月 Disco Hi-Tech America,Inc入社 2008年1月 スター精密株式会社入社 2011年4月 当社常勤監査役に就任 2013年4月 取締役に就任 2016年9月 取締役管理本部長に就任(現任)	(注4)	1,445
取締役 (監査等 委員)	―	西尾 愼一 (注2,注3)	1947年4月4日生	1974年9月 株式会社鳥取大丸入社 2000年5月 同社取締役 2010年5月 同社常勤顧問 2013年4月 当社常勤監査役に就任 2016年4月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注5)	―
取締役 (監査等 委員)	―	大田原 俊輔 (注2,注3)	1967年1月19日生	1996年4月 弁護士登録 大田原俊輔法律事務所開所 2004年6月 弁護士法人やわらぎ法律事務所代表 2008年9月 弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士 (現任) 2010年4月 当社監査役に就任 2016年4月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注5)	―
取締役 (監査等 委員)	―	山本 庄英 (注2,注3)	1967年2月21日生	2000年10月 株式会社アピオン入社 2004年10月 同社専務取締役 2010年4月 当社監査役に就任 2012年4月 中部都市企画株式会社代表取締役(現任) 2014年10月 株式会社アピオン代表取締役(現任) 2016年4月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注5)	―
計						77,427

(注) 1.取締役管理本部長神谷陽一郎は、代表取締役社長神谷哲郎の長男であります。
2.西尾愼一、大田原俊輔及び山本庄英は、社外取締役であります。なお、当社は取締役大田原俊輔及び山本庄英の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西尾愼一、委員 大田原俊輔、委員 山本庄英
なお、西尾愼一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
4.2019年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2018年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の花原秀明は、社外取締役の要件を備えております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
花原 秀明	1953年6月11日生	1980年4月	三洋製紙株式会社入社	―
		2010年6月	同社取締役総務部長に就任
		2016年6月	同社総務部参与に就任(現任)
		2018年4月	当社補欠の監査等委員である取締役に就任(現任)