有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役	会長	井口 雅雄	昭和23年4月11日	昭和44年9月	当社入社	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年	38
				平成8年4月	大阪営業所長
				平成14年10月	SSP営業本部長
				平成15年3月	常務取締役就任
				平成15年8月	代表取締役社長
				平成18年3月 平成19年3月	SSP統括部長 フェンオール設備㈱代表取締役社長
				平成23年3月 平成25年3月 平成27年3月	SSP営業統括部長 フェンオール設備㈱取締役(現任) 代表取締役会長(現任)
代表 取締役	社長	下村 孝次	昭和27年12月14日	昭和54年9月	当社入社	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年	19
				平成13年4月	設備本部設備工事部長
				平成14年3月	フェンオール設備㈱代表取締役社長
				平成16年4月	SSP営業本部長
				平成17年2月	SSP統括部長
				平成18年3月	長野工場副工場長
				平成18年4月	PWBA統括部長 兼 日本芬翁(香港)有限公司董事長
				平成19年3月 平成21年3月	取締役就任 長野工場長
				平成22年1月 平成23年3月	SSP営業統括部長 監査役就任
				平成25年3月	取締役就任 SSP営業統括部長 フェンオール設備㈱代表取締役社長(現任)
				平成27年3月 平成27年5月	サーマル営業統括部長 代表取締役社長(現任)
取締役	PWBA統括部長	佐藤 武人	昭和28年10月3日	平成12年7月 平成14年1月 平成16年4月 平成17年2月 平成19年5月 平成22年1月 平成22年7月 平成23年3月 平成23年10月 平成25年2月 平成26年10月	当社入社 第三製造部長 PWBA営業部生産企画グループリーダー PWBA海外業務部担当部長 J-SOXプロジェクト PWBA統括部長(現任) 兼 第三製造部長 日本芬翁(香港)有限公司董事 取締役就任(現任) 深圳芬翁信息咨詢有限公司監事 長野工場長 日本芬翁(香港)有限公司董事長(現任) 兼 深圳芬翁信息咨詢有限公司董事長(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年	16
取締役	管理統括部長	内田 卓三	昭和32年1月24日	平成5年7月	当社入社	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年	0
				平成9年3月	経理部長
				平成19年3月 平成27年3月	フェンオール設備㈱取締役(現任)管理部長 取締役就任(現任) 管理統括部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	SSP 営業統括部長	田原 仁志	昭和32年1月26日	昭和54年4月 平成18年4月 平成24年4月 平成27年7月 平成27年10月 平成28年3月	清水建設㈱入社 同社建築事業本部第二営業本部営業部長 同社建築事業本部第一営業本部 営業部長 当社入社 SSP営業統括部 副統括部長 SSP営業統括部長(現任) 取締役就任(現任)	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年	2
取締役	長野 工場長	斎藤 洋一	昭和35年8月4日	昭和54年4月 平成22年12月 平成26年8月	長野東洋通信㈱(現ソニーイーエムシーエス㈱)入社 同社生産技術部 統括部長 当社入社	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年	-
					製造技術部長
				平成27年10月	執行役員 長野工場長(現任)
				平成28年3月	取締役就任(現任)
取締役		上村 真一郎	昭和46年11月13日	平成7年4月	三井物産㈱入社	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年	-
				平成10年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所
				平成14年5月	ニューヨーク大学ロースクール LL.M.修了
				平成15年3月	アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録
				平成18年1月	桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー(現任)
				平成27年3月	当社取締役就任(現任)
常勤 監査役		高橋 正任	昭和31年5月22日	昭和54年4月	日本警備保障㈱(現セコム㈱)入社	平成27年3月27日開催の定時株主総会から4年	3
				平成15年6月 平成17年3月 平成18年10月	同社東関東本部営業部長 当社入社 商品企画室長
				平成19年9月	東京SSP第一営業部長
				平成25年3月	監査役就任(現任)
監査役		増田 博久	昭和36年3月28日	昭和58年4月 平成20年4月 平成25年4月 平成26年3月 平成26年4月	西華産業㈱入社 同社九州営業本部長崎支店長 同社経営企画本部企画部長 当社監査役就任(現任) 西華産業㈱執行役員 営業統括本部本部長代理(現任)	平成26年3月28日開催の定時株主総会から4年	-
監査役		佐々木 二郎	昭和27年11月14日	昭和51年4月	㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行	平成27年3月27日開催の定時株主総会から4年	-
				平成16年1月	SMBC抵当証券㈱企画部長
				平成18年5月 平成23年6月 平成27年3月	室町ビルサービス㈱取締役管理本部企画部長 同社常務執行役員 当社監査役就任(現任)
				計			79

※取締役 上村真一郎は、社外取締役であります。
※監査役 増田博久及び佐々木二郎は、社外監査役であります。
※上村真一郎及び佐々木二郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は2名で、サーマル営業統括部長 阿部真琴、メディカル統括部長 砂川成也で構成されております。