有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	田原 仁志	1957年1月26日	1979年4月 清水建設㈱入社 2006年4月 同社建築事業本部第二営業本部営業部長 2012年4月 同社建築事業本部第一営業本部 営業部長 2015年7月 当社入社 SSP営業統括部 副統括部長 2015年10月 SSP営業統括部長 2016年3月 取締役 2016年9月 常務取締役 2017年3月 代表取締役社長(現任) フェンオール設備㈱代表取締役社長	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年	13
取締役 長野工場長 兼 PWBA統括部長	中畑 悟	1959年5月17日	1980年4月 当社入社 2014年2月 長野工場 製造技術部長 2014年8月 技術統括部 担当部長 2015年10月 長野工場 副工場長 2017年3月 執行役員 2018年2月 長野工場 資材部長 2019年3月 取締役(現任) 長野工場長(現任) 2020年1月 PWBA統括部長(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年	7
取締役 SSP営業統括部長 兼 営業支援室長	古谷野 光夫	1971年4月23日	1995年4月 当社入社 2013年1月 SSP営業統括部 東北営業所長 2016年9月 SSP営業統括部 東京SSP第一営業部長 2017年3月 執行役員 SSP営業統括部 副統括部長 2019年3月 取締役(現任) SSP営業統括部長(現任) 2019年9月 SSP営業統括部 営業支援室長(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年	2
取締役 管理統括部長 兼 経理部長 兼 経営企画室長	田原 康治	1965年8月18日	2007年7月 当社入社 2007年9月 管理統括部 経理部長 2012年5月 長野工場 工場管理部長 2013年12月 長野工場 副工場長 2015年10月 フェンオール設備㈱ 管理部長 2017年3月 同社 取締役 2018年7月 当社理事 管理統括部 経理部長(現任) 2019年3月 執行役員 管理統括部長(現任) 経営企画室長(現任) 2020年3月 取締役(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年	1
取締役	上村 真一郎	1971年11月13日	1995年4月 三井物産㈱入社 1998年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 2002年5月 ニューヨーク大学ロースクール LL.M.修了 2003年3月 アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録 2006年1月 桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー(現任) 2015年3月 当社取締役(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	野口 真有美	1968年9月3日	1991年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 1993年2月 シティバンク、エヌ・エイ在日 法人入社 1998年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)入社 2008年4月 野口公認会計士事務所 所長(現任) 2012年11月 野口真有美税理士事務所 所長 2014年11月 ㈱Phone Appli 監査役 2015年4月 独立行政法人国立公文書館 監事(現任) 2018年3月 当社取締役(現任)	2020年3月27日開催の定時株主総会から1年	-
常勤監査役	古川 純一	1956年4月28日	1980年4月 ゼネラルエアコン㈱(現㈱デンソー・エアクール)入社 1985年5月 当社入社 2002年1月 長野工場 工場管理グループリーダー 2010年1月 長野工場 副工場長 2013年11月 内部監査室室長 2014年3月 フェンオール設備㈱監査役就任 2014年10月 深圳芬翁信息咨詢有限公司監事 (現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	2019年3月 28日開催の定 時株主総会か ら4年	1
監査役	尾崎 雅一	1963年8月17日	1986年4月 西華産業㈱入社 2004年4月 同社大阪支店 プラント環境部 第二課長 2012年4月 同社大阪営業第一本部 プラント ・環境部長 2014年4月 同社経営企画本部 企画部長 兼 内部監査室長 2017年3月 当社監査役(現任) 2019年4月 西華産業㈱ 執行役員(現任) 同社営業統括本部 本部長代理(現任)	2018年3月29日開催の定時株主総会から4年	-
監査役	棚橋 雅昭	1956年8月29日	1979年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社 2000年5月 同行香港支店 副支店長 2001年5月 同行検査部 上席考査役 2008年1月 室町ビルサービス㈱ 管理本部 総務部 部付部長 2010年5月 ㈱室町クリエイト 管理本部長 2014年6月 同社取締役 執行役員 2015年6月 同社取締役 常務執行役員 2019年3月 当社監査役(現任)	2019年3月28日開催の定時株主総会から4年	-
計					24

(注)1.取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
2.監査役 尾崎雅一及び棚橋雅昭は、社外監査役であります。
3.上村真一郎、野口真有美及び棚橋雅昭を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は3名で、技術統括部長 阿部眞琴、サーマル営業統括部長 中野誉将、メディカル統括部長 宮澤信一で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、当社は同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所所長及び独立行政法人国立公文書館の監事を兼職しておりますが、当社と当該各社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 尾崎雅一氏は、西華産業株式会社の執行役員営業統括本部本部長代理を兼務しております。同社は当社の議決権を4.42%保有する大株主であり、当社は同社との間に工事の受注等の取引関係を有しております。
社外監査役 棚橋雅昭氏は、室町ビルサービス株式会社の管理本部総務部部付部長を務めておりました。当社は同社との間に保守点検の受注等の取引関係を有しておりますが、当社と同社の間に特別な利害関係はありません。
なお、当社は社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 棚橋雅昭氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視という重要な機能及び役割を果たし、当社の企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて当社の経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。