有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役	社長	田原 仁志	昭和32年1月26日	昭和54年4月 平成18年4月 平成24年4月 平成27年7月 平成27年10月 平成28年3月 平成28年9月 平成29年3月	清水建設㈱入社 同社建築事業本部第二営業本部営業部長 同社建築事業本部第一営業本部 営業部長 当社入社 SSP営業統括部 副統括部長 SSP営業統括部長 取締役就任 常務取締役 代表取締役社長(現任) フェンオール設備㈱代表取締役社長	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年	12
取締役	技術統括部長 兼 サーマル営業統括部長	阿部 眞琴	昭和22年8月28日	昭和45年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成31年3月	当社入社 技術統括部サーマル技術部長 サーマル統括部長 執行役員メディカル統括部長 サーマル営業統括部長(現任) 取締役就任(現任) 技術統括部長(現任)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年	3
取締役	長野工場長 兼 資材部長	中畑 悟	昭和34年5月17日	昭和55年4月 平成26年2月 平成26年8月 平成27年10月 平成29年3月 平成30年2月 平成31年3月	当社入社 長野工場 製造技術部長 技術統括部 担当部長 長野工場 副工場長 執行役員就任 長野工場 資材部長(現任) 取締役就任(現任) 長野工場長(現任)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年	6
取締役	SSP営業統括部長	古谷野 光夫	昭和46年4月23日	平成7年4月 平成25年1月 平成28年9月 平成29年3月 平成31年3月	当社入社 SSP営業統括部 東北営業所長 SSP営業統括部 東京SSP第一営業部長 執行役員就任 SSP営業統括部 副統括部長 取締役就任(現任) SSP営業統括部長(現任)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年	2
取締役		上村 真一郎	昭和46年11月13日	平成7年4月 平成10年4月 平成14年5月 平成15年3月 平成18年1月 平成27年3月	三井物産㈱入社 弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 ニューヨーク大学ロースクール LL.M.修了 アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録 桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー(現任) 当社取締役就任(現任)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		野口 真有美	昭和43年9月3日	平成3年4月 平成5年2月 平成10年10月 平成20年4月 平成24年11月 平成26年11月 平成27年4月 平成30年3月	㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 シティバンク、エヌ・エイ在日 法人入社 朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)入社 野口公認会計士事務所 所長(現任) 野口真有美税理士事務所 所長 ㈱Phone Appli 監査役 独立行政法人国立公文書館 監事(現任) 当社取締役就任(現任)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年	-
常勤 監査役		古川 純一	昭和31年4月28日	昭和55年4月 昭和60年5月 平成14年1月 平成22年1月 平成25年11月 平成26年3月 平成26年10月 平成28年6月	ゼネラルエアコン㈱(現㈱デンソー・エアクール)入社 当社入社 長野工場 工場管理グループリーダー 長野工場 副工場長 内部監査室室長 フェンオール設備㈱監査役 深圳芬翁信息咨詢有限公司監事 (現任) 監査役就任(現任)	平成31年3月 28日開催の定 時株主総会か ら4年	1
監査役		尾崎 雅一	昭和38年8月17日	昭和61年4月 平成16年4月 平成24年4月 平成26年4月 平成29年3月	西華産業㈱入社 同社大阪支店 プラント環境部 第二課長 同社大阪営業第一本部 プラント ・環境部長 同社経営企画本部 企画部長(現任) 兼 内部監査室長(現任) 当社監査役就任(現任)	平成30年3月29日開催の定時株主総会から4年	-
監査役		棚橋 雅昭	昭和31年8月29日	昭和54年4月 平成12年5月 平成13年5月 平成20年1月 平成22年5月 平成26年6月 平成27年6月 平成31年3月	㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社 同行香港支店 副支店長 同行検査部 上席考査役 室町ビルサービス㈱ 管理本部 総務部 部付部長 ㈱室町クリエイト 管理本部長(現任) 同社取締役 執行役員 同社取締役 常務執行役員(現任) 当社監査役就任(現任)	平成31年3月28日開催の定時株主総会から4年	-
				計			24

(注)1.取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
2.監査役 尾崎雅一及び棚橋雅昭は、社外監査役であります。
3.上村真一郎、野口真有美及び棚橋正明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は3名で、PWBA統括部長 兼 PWBA営業部長 和田英一、サーマル営業統括部 副統括部長 中野誉将、管理統括部長 兼 経営企画室長 兼 経理部長 田原康治で構成されております。