有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙見澤 和夫	1955年11月27日生	1987年7月 当社入社 1995年6月 ㈱高見沢サービス代表取締役社長 1996年6月 当社取締役 1999年6月 当社取締役副社長 2000年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	169,115
常務取締役	竹田 一雄	1957年3月23日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社テクニカル本部副本部長 2007年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター長 2011年4月 当社社会システム本部長兼交通技術センター長 2012年6月 当社取締役社会システム本部長兼交通技術センター長 2014年4月 当社取締役社会システム本部長 2016年4月 当社取締役テクニカル本部長 2020年4月 当社取締役品質保証本部長 2021年6月 当社常務取締役品質保証本部管掌 2022年4月 当社常務取締役ニュービジネス推進室長兼品質保証本部管掌(現任)	(注)4	6,900
常務取締役	花岡 伸一	1954年1月21日生	1976年4月 日本国有鉄道入社 1986年10月 当社入社 2005年4月 当社生産本部副本部長 2006年4月 当社生産本部長 2007年4月 当社ものづくり本部生産センター長 2008年4月 当社ものづくり本部副本部長兼生産センター長 2009年4月 当社社会システム本部交通事業部長 2011年4月 当社ものづくり本部長 2012年6月 当社取締役ものづくり本部長 2021年4月 当社取締役ものづくり本部管掌 2021年5月 株式会社高見沢メックス代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社常務取締役(現任)	(注)4	5,000
取締役 管理本部長	髙橋 利明	1956年9月14日生	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社特機機器本部業務部長 2010年4月 当社社会システム本部業務センター副センター長 2011年4月 当社社会・産業システム本部サポートセンター長 2013年4月 当社経営管理本部管理室長 2014年4月 当社経営管理本部企画室長 2014年8月 当社経営管理本部副本部長兼企画室長 2016年4月 当社管理本部長兼経営企画室長 2016年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長 2020年4月 当社取締役管理本部長兼事業統括室長(現任)	(注)4	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 営業本部長	下里 雄二	1961年8月16日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社社会システム本部名古屋営業所長 2010年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長 2011年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長 2014年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ事業部長 2017年4月 当社社会・産業システム本部長 2018年4月 当社営業本部長 2018年6月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)4	7,400
取締役 テクニカル本部長	藤曲 宏弥	1960年11月7日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 当社社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長 2014年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター副センター長 2016年4月 当社テクニカル本部メカコン設計センター長 2020年4月 当社テクニカル本部長 2020年6月 当社取締役テクニカル本部長(現任)	(注)4	2,500
取締役 TPP本部長	上原 良房	1960年5月19日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長 2010年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター副センター長 2011年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター長 2016年4月 当社テクニカル本部副本部長 2020年4月 当社TPP本部長 2020年6月 当社取締役TPP本部長(現任)	(注)4	1,900
取締役	朝日 秀彦	1953年1月29日生	1976年4月 富士電機家電㈱(現 富士電機㈱)入社 2008年4月 富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)常務取締役 2009年4月 同社取締役副社長 2010年4月 同社代表取締役社長 2012年4月 富士電機株式会社執行役員兼食品流通事業本部長兼富士電機リテイルシステムズ㈱代表取締役社長 2013年4月 富士電機㈱執行役員常務兼食品流通事業本部長 2017年4月 同社特別顧問 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	野口 真一郎	1963年5月29日生	1986年4月 ㈱群馬富士通(現 ㈱富士通フロンテックシステム)入社 2013年6月 富士通フロンテック株式会社サービス事業本部金融サービスビジネス事業部長 2018年4月 同社サービス事業本部長代理 2018年12月 同社サービス事業本部副本部長 2019年4月 同社経営執行役サービス事業本部副本部長 2021年4月 同社執行役員ファイナンス&リテール事業本部長 2023年4月 同社執行役員常務ソリューション・サービスビジネスグループ長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)6	―
常勤監査役	篠﨑 倫夫	1959年2月22日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長 2013年4月 当社経営管理本部管理室管理部長 2015年4月 当社内部監査室長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	4,100
常勤監査役	田中 寛	1960年9月28日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 当社経営管理本部総合管理センター知的財産部長 2012年4月 当社経営管理本部統括室総務部長 2013年4月 当社経営管理本部統括室副室長兼総務部長 2015年4月 当社管理本部統括室長兼総務部長 2017年7月 当社管理本部副本部長兼統括室長兼総務部長 2020年4月 当社管理本部副本部長兼統括室長 2022年4月 当社管理本部副本部長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田中 勝	1969年1月25日生	1992年4月 富士電機㈱入社 2006年7月 富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)管理本部財務経理部担当課長 2011年4月 同社経営企画本部財務経理部管理グループGrマネージャー 2015年5月 富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長 2018年4月 同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長 2018年6月 当社監査役(現任) 2020年4月 富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長 2021年4月 富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼管理部長(現任)	(注)3	―
監査役	笹木 慈夫	1954年3月20日生	1978年4月 三井物産㈱入社 2003年4月 三井物産ロシニョール㈱代表取締役社長 2007年10月 三井物産㈱コンシューマーサービス事業第二本部コンシューマーサービス第二業務部長 2009年4月 同社内部監査検査役 2014年6月 ベンダーサービス㈱常勤監査役 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)3	―
監査役	泉 直子	1954年6月24日生	1978年4月 富士通株式会社入社 1988年10月 情報処理学会会員(現シニア会員) 1990年4月 東京工業大学理工学研究科情報工学専攻研究生 1997年3月 東京工業大学理工学研究科情報工学専攻博士課程修了(工学博士号取得) 2005年4月 十文字学園女子大学社会情報学部社会情報学科教授 2005年4月 東京工業大学特別研究員 2011年4月 十文字学園女子大学人間生活学部生活情報学科教授 2020年4月 十文字学園女子大学名誉教授(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)7	―
計					203,815

(注) 1.取締役朝日秀彦及び野口真一郎の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役田中勝、笹木慈夫及び泉直子の3氏は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役朝日秀彦氏は、元富士電機㈱特別顧問であります。富士電機㈱は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役野口真一郎氏は、富士通フロンテック㈱取締役執行役員常務であります。同社は当社の大株主(持株比率5.68%)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役2名が取締役会に出席し、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、当社は野口真一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ.社外監査役
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長であります。同社は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、当社と同社との間で商取引は行っておりません。また、社外監査役泉直子氏は十文字学園女子大学名誉教授でありますが、当社と同学園との間で商取引は行っておりません。3名と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、3名とも独立性を確保しておりますが、当社は笹木慈夫、泉直子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。