有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		髙田 明	昭和33年4月14日生	平成6年6月 当社取締役事業部長 平成13年6月 当社取締役退任 平成15年4月 当社執行役員システムビジネスユニット統括 平成17年5月 当社執行役員中国事業統括 平成17年5月 順盈投資有限公司(Shun Yin Investment Ltd.)董事(現任) 平成20年1月 当社執行役員経営戦略室長 平成21年2月 当社執行役員管理本部アライアンス戦略室長 平成21年10月 当社執行役員生産管理部長 平成22年6月 当社取締役 平成22年12月 当社執行役員LSI事業部長 平成23年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成26年11月 SiTime Corporation役員 平成27年6月 当社執行役員(現任)	(注)3	100
取締役副社長	LSI事業本部長	松岡 茂樹	昭和30年10月12日生	平成4年6月 当社取締役 平成7年11月 当社管理本部長 平成8年6月 当社常務取締役 平成10年6月 当社代表取締役専務 平成12年6月 当社代表取締役社長 平成20年5月 当社代表取締役社長兼管理本部長 平成20年6月 当社代表取締役副社長管理本部長 平成21年2月 当社取締役副社長管理本部長 平成21年10月 当社取締役副社長 平成22年12月 当社取締役副社長執行役員システム事業部長 平成23年6月 当社取締役副社長執行役員第4事業部長 平成24年5月 当社取締役副社長(現任) 平成25年4月 当社執行役員事業管理室長 平成25年9月 信芯股份有限公司(MegaChips Taiwan Corporation)董事長(現任) 平成26年5月 京宏科技股份有限公司(Modiotek Co., Ltd.)董事長(現任) 平成27年10月 当社執行役員LSI事業本部長兼事業管理室長 平成28年2月 当社執行役員LSI事業本部長(現任)	(注)3	810

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
専務取締役	財務・法務本部長	藤井 理之	昭和41年6月9日生	平成15年10月 当社執行役員経理財務IR担当 平成16年4月 当社取締役 平成19年4月 当社執行役員経営企画部長 平成20年1月 当社執行役員財務経理統括室長 平成21年10月 当社執行役員財務経理統括部長 平成22年12月 当社執行役員管理統括部長兼管理統括部経営管理部長 平成24年6月 当社専務取締役(現任) 平成27年3月 当社執行役員管理統括部長兼管理統括部広報部長 平成28年4月 当社執行役員財務・法務本部長(現任)	(注)3	7
専務取締役	営業本部長 (兼)経営企画室担当	吉清 恭一	昭和27年12月2日生	平成25年4月 当社入社(吸収合併により) 執行役員生産統括部長兼事業管理室国内事業分野担当 平成25年6月 当社取締役 平成26年1月 当社執行役員営業統括部長兼事業管理室事業担当 平成26年10月 当社専務取締役(現任) 平成26年10月 当社執行役員営業統括部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当 平成27年3月 当社執行役員営業本部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当兼コーポレートマーケティング室担当 平成27年8月 当社執行役員営業本部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当 平成28年2月 当社執行役員営業本部長兼経営企画室担当(現任)	(注)3	3
取締役	メモリ事業部長	肥川 哲士	昭和33年5月3日生	平成12年4月 当社執行役員コーポレートプランニング統括 平成12年6月 当社取締役 平成15年10月 当社執行役員システムビジネスユニット統括 平成19年4月 当社執行役員システムカンパニープレジデント 平成20年1月 当社執行役員経営管理統括部長兼広報部長 平成20年6月 当社取締役退任 当社執行役員顧客専用事業本部新規ビジネス開拓担当兼新規顧客開拓部長 平成21年2月 当社執行役員事業本部第2LSI事業部長 平成22年12月 当社執行役員生産管理部長 平成24年1月 当社執行役員生産統括部長兼品質保証部長 平成24年5月 当社執行役員生産統括部長 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成25年4月 当社執行役員第1事業部長 平成26年1月 当社執行役員第3事業部長兼第3事業部第3開発部長 平成27年3月 当社執行役員メモリ/SIC事業部長兼メモリ/SIC事業部第2開発部長 平成27年10月 当社執行役員メモリ事業部長(現任)	(注)3	95

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	人材開発統括部長 (兼)システム事業部長	林 能昌	昭和32年9月23日生	平成12年6月 当社取締役 平成15年4月 当社執行役員LSIビジネスユニットセールス&マーケティング担当 平成19年4月 当社執行役員LSIカンパニー第1事業部長 平成20年1月 当社執行役員事業統括室長 平成26年1月 当社執行役員AS事業本部長兼第1事業部長 平成20年5月 当社執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長 平成20年6月 当社執行役員顧客専用事業本部長 平成21年2月 当社取締役副社長事業本部長兼営業統括部長 平成21年10月 当社取締役副社長エコエネルギー事業部長 平成22年6月 当社取締役副社長執行役員エコエネルギー事業部長 平成22年12月 当社取締役副社長執行役員システム事業部エコエネルギー開発部長兼営業部長 平成23年6月 当社取締役副社長執行役員第3事業部長兼営業統括部長 平成25年4月 当社取締役副社長執行役員第3事業部長兼事業管理室新規事業分野担当 平成25年6月 当社取締役退任 当社執行役員第3事業部長 平成26年1月 当社執行役員AS事業本部第2事業部長 平成26年9月 当社執行役員第5事業部長 平成27年3月 当社執行役員システム事業部長 平成28年4月 当社執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	130
取締役		赤星慶一郎	昭和23年2月6日生	昭和46年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成9年6月 オムロン株式会社 取締役EFTS統括事業部長 平成11年6月 同社取締役退任 執行役員常務 平成13年6月 同社執行役員専務 ヘルスケアビジネスカンパニー社長 平成15年7月 オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長 平成20年6月 オムロン株式会社取締役副社長 平成23年6月 同社取締役退任 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		游 敦行(いう どぅん しん)	昭和27年10月20日生	昭和59年4月 Modular Semiconductor, Inc. の創業者兼メモリ設計マネージャー 昭和60年2月 Austek Microsystem, Inc.入社 メモリ設計マネージャー 昭和62年11月 Dynasty Technology, Inc.の創業者兼社長 平成2年4月 Macronix International Co., Ltd.上席副社長(現任) 平成7年3月 同社製品開発グループ責任者 平成11年3月 同社最高執行責任者 平成15年3月 同社インテグレイテッドソリューショングループ責任者 平成19年1月 同社最高マーケティング責任者(現任) 平成19年1月 Infomax Communication Co., Ltd.社長(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任) 平成25年9月 信芯股份有限公司(MegaChips Taiwan Corporation)董事(現任) 平成26年5月 京宏科技股份有限公司(Modiotek Co., Ltd.)董事(現任)	(注)3	-
取締役		冨永 千里	昭和41年5月11日生	平成元年4月 株式会社日経リサーチ入社 平成6年11月 株式会社光通信入社 平成11年6月 株式会社YOZAN入社 経営企画室長 平成13年2月 同社執行役員総合企画本部長兼経営企画室長 平成15年6月 同社シニアアドバイザー 平成17年6月 独立行政法人産業技術総合研究所入所 ベンチャー開発戦略研究センター ベンチャー戦略研究室 研究員 平成18年4月 大阪市立大学 大学院創造都市研究科 都市ビジネス専攻 アントレプレナーシップ研究分野 准教授 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		角 正	昭和23年5月19日生	平成19年4月 当社執行役員生産本部長兼品質保証部長 平成20年6月 当社取締役 平成21年10月 当社執行役員セキュリティ事業部長 平成22年6月 当社取締役退任 平成22年12月 当社執行役員品質保証部長 平成23年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		小原 望	昭和17年1月3日生	昭和44年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 昭和54年10月 小原法律特許事務所所長(現任) 昭和54年11月 弁理士登録(弁理士会) 平成9年6月 当社監査役(現任) 平成14年6月 日本制禦機器株式会社社外監査役(現任)	(注)4	2
監査役		北野 敬一	昭和37年12月12日生	平成8年2月 税理士登録(日本税理士会連合会) 平成10年8月 株式会社豊能計算センター取締役(現任) 平成10年9月 和田総合会計事務所副所長 平成12年4月 北野敬一税理士事務所所長(現任) 平成14年6月 当社監査役(現任) 平成25年6月 株式会社ジョルテ社外監査役(現任)	(注)5	17
監査役		浅田 勝彦	昭和15年6月11日生	昭和43年4月 大阪大学 工学部 助手 昭和51年11月 大阪大学 工学部 学内講師 昭和63年3月 大阪大学 工学部 助教授 昭和63年10月 福井大学 工学部 教授(大学院工学研究科 修士課程・博士課程研究指導担当) 平成18年4 月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)教授(専任教授) 平成22年5月 アイアンドティテック株式会社取締役(現任) 平成28年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)教授(嘱託教授)(現任) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)6	3
				計		1,175

(注)1.取締役赤星慶一郎、游 敦行及び冨永千里は、社外取締役であります。
2.監査役小原 望、北野敬一及び浅田勝彦は、社外監査役であります。
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間